Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 1 von 5
HRB 3778
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
CONSULECTRA Unternehmensberatung
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
b)
Hamburg
c)
Erstellen und verwerten von
Problemlösungen, Unternehmensberatung
sowie Dienstleistungen aller Art.
1.000.000,00
DEM
b)
Geschäftsführer:
Jungnickel, Hartmut, Hamburg, *XX.XX.1941
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Geschäftsführer:
Dr. Ing. Rosenberger, Rolf Dieter, Witzhave,
*XX.XX.1956
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Malleskart, Wolfgang, York
Richter, Rita, geb. Bolz, Winsen/Luhe
Dipl.-Ing. Rensing, Michael, Hamburg
Henke, Klaus-Dieter, Hamburg, *XX.XX.1953
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 14.08.1926 zuletzt geändert am
17.03.1998
b)
Zwischen der Gesellschaft (beherrschte Gesellschaft) und der
Hamburgischen Electricitätswerke Aktiengesellschaft
Hamburg (AG Hamburg HRB 1955-herrschende Gesellschaft)
ist am 16.September 1982 ein Gewinnabführungsvertrag
geschlossen worden, dem die Hauptversammlung der
herrschenden Gesellschaft am 14.07. 1989 und die
Gesellschafterversammlung der beherrschten Gesellschaft am
12.12.1989 zugestimmt haben
a)
09.11.2001
Piel
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 182ff Sonderband
Gewinnabführungsvertra
g Blatt 157ff Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
09.11.2001.
Tag der ersten
Eintragung: 10.11.1926
2
512.000,00
EUR
Prokura erloschen:
Richter, Rita, geb. Bolz, Winsen/Luhe
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 20.11.2001
beschlossen, das Stammkapital (DEM 1.000.000,00) auf Euro
umzustellen, es von dann EUR 511.291,88 um EUR 708,12
auf EUR 512.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag
in § 3 (Stammkapital) und § 11 zu ändern.
a)
29.04.2002
Sanders
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 219 ff. zweiter
Sonderband
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Morgenstern, Volker, Reinbek, *XX.XX.1954
a)
01.09.2002
Greßmann
4
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Prokura erloschen:
Morgenstern, Volker, Reinbek, *XX.XX.1954
a)
08.07.2004
Brede
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 3778
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Jungnickel, Hartmut, Hamburg, *XX.XX.1941
Geändert (Vertretung), nun:
Geschäftsführer:
Dr. Ing. Rosenberger, Rolf Dieter, Hamburg,
*XX.XX.1956
einzelvertretungsberechtigt.
5
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Lemke, Jens, Ratingen, *XX.XX.1962
a)
22.07.2005
Scheefe
6
b)
Der mit der Hamburgische Electricitätswerke
Aktiengesellschaft, Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB
1955; jetzt: Vattenfall Europe AG, Amtsgericht Charlottenburg,
HRB 86854) am 16.09.1982 abgeschlossene
Gewinnabführungsvertrag ist durch Kündigung mit Wirkung
zum 31.12.2005 beendet.
a)
03.01.2006
Hirth
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Keuchel, Ulrich, Herne, *XX.XX.1954
a)
18.05.2007
Rohde
8
a)
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.06.2007 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen,
insbesondere in den §§ 3 (Bekanntmachungen) und 6
(Geschäftsführung/Vertretung).
a)
22.08.2007
Dr. Goetze
9
b)
Geschäftsanschrift:
b)
Ausgeschieden
Prokura erloschen
Dr. Keuchel, Ulrich, Herne, *XX.XX.1954
a)
22.12.2009
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 3778
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Weidestraße 122A, 22083 Hamburg
Geschäftsführer:
Lemke, Jens, Ratingen, *XX.XX.1962
Breitkopf
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kampa, Jürgen, Haan, *XX.XX.1953
a)
25.02.2010
Repinski
11
Prokura erloschen
Malleskart, Wolfgang, York
a)
05.01.2011
Repinski
12
Prokura erloschen
Dipl.-Ing. Rensing, Michael, Hamburg
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Weber, Stefan, Scharbeutz, *XX.XX.1957
a)
16.04.2012
Repinski
13
Prokura erloschen
Dr. Weber, Stefan, Scharbeutz, *XX.XX.1957
a)
17.02.2015
Helbig
14
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Dr. Pape, Thorsten, Duisburg, *XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Vertretung geändert, nun
Geschäftsführer:
Dr. Ing. Rosenberger, Rolf Dieter, Hamburg,
*XX.XX.1956
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
09.07.2015
Helbig
15
b)
Ausgeschieden
a)
27.11.2015
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 3778
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Dr. Ing. Rosenberger, Rolf Dieter, Hamburg,
*XX.XX.1956
Helbig
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Haumer, Stephan, Hamburg, *XX.XX.1971
a)
29.06.2017
Repinski
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Maiwald, Andreas, Voerde, *XX.XX.1964
a)
13.12.2018
Schellmann
18
Prokura erloschen
Haumer, Stephan, Hamburg, *XX.XX.1971
a)
05.03.2019
Waters
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Brinker, Torsten, Pampow, *XX.XX.1965
Prokura erloschen
Henke, Klaus-Dieter, Hamburg, *XX.XX.1953
a)
06.05.2019
Helbig
20
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr. Pape, Thorsten, Duisburg, *XX.XX.1967
Bestellt
Geschäftsführer:
Brinker, Torsten, Pampow, *XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Prokura erloschen
Brinker, Torsten, Pampow, *XX.XX.1965
a)
08.04.2020
Helbig
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
17.09.2020
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 3778
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Holm, Andreas, Mölln, *XX.XX.1970
Helbig
22
Prokura erloschen
Kampa, Jürgen, Haan, *XX.XX.1953
a)
09.03.2021
Helbig
23
a)
CONSULECTRA GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 04.03.2022 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die
Änderung der Firma beschlossen.
a)
24.03.2022
Reiche
b)
Fall 32
24
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Osterbekstraße 90 a, 22083 Hamburg
a)
11.04.2022
Helbig
25
Prokura erloschen
Holm, Andreas, Mölln, *XX.XX.1970
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Jockschat, Benjamin, Hamburg, *XX.XX.1984
a)
29.08.2023
Helbig
Abruf vom 29.03.2024