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Gesellschaftsvertrag vom 03.02.1934 zuletzt geändert am 28.09.1990

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Zwischen der Gesellschaft und der Hamburger Hafen- und Lagerhaus Aktiengesellschaft, Hamburg, besteht ein Gewinnabführungsvertrag vom 28, Oktober 1992, dem die Gesellschafter- Versammlung dieser Gesellschaft am 10. November 1992 und die außerordentliche Hauptversammlung der herrschenden Gesellschaft am 9. November 1992 zugestimmt haben.

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Zwischen der Gesellschaft und der Hamburger Hafen- und Lagerhaus Aktiengesellschaft, Hamburg - herrschende Gesellschaft- ist am 28. Oktober 1992 ein Beherrschungsvertrag geschlossen worden, dem die Gesellschafterversammlung der beherrschten Gesellschaft und die außerordentliche Hauptversammlung der herrschenden Gesellschaft am 7. Dezember 1992 zugestimmt haben.

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Gesellschaftsvertrag Blatt 132 ff Sonderband

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Gewinnabführungsvertrag Blatt 139 ff Sonderband 2

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Beherrschungsvertrag Blatt 142-143 Sonderband 2

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Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 09.11.2001. Tag der ersten Eintragung: 07.03.1934

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Die Gesellschafterversammlung hat am 30.08.2004 beschlossen, das Stammkapital (DEM 1.865.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 953.559,36 zunächst um EUR 440,64 auf EUR 954.000,00 sowie sodann zur Durchführung der Verschmelzung mit der GHL Dritte Gesellschaft für Hafen- und Lagereiimmobilien- Verwaltung mbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 60460) um weitere EUR 6.000,00 auf EUR 960.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital) zu ändern.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30.08.2004 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 30.08.2004 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 30.08.2004 mit der GHL Dritte Gesellschaft für Hafen- und Lagereiimmobilien- Verwaltung mbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 60460) verschmolzen.

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Gesellschaftsvertrag Blatt 174 ff. Sonderband 3

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Verschmelzungsvertrag Blatt 167 ff. Sonderband 3

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Der mit der Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft (vormals Hamburger Hafen- und Lagerhaus Aktiengesellschaft) mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 1902) am 28.10.1992 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 10.04.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 10.04.2014 hat der Änderung zugestimmt.

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Die Gesellschafterversammlung vom 22.10.2015 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 8 beschlossen.

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Fall 17

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Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 21.11.2018 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 4 (Geschäftsführung und Vertretung).

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Fall 22

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Die Gesellschafterversammlung vom 04.06.2020 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 Abs. (2) beschlossen.

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2

Fall 25

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1

Die Gesellschafterversammlung vom 11.12.2025 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in den §§ 1 (Firma) und 2 (Gegenstand des Unternehmens).

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Fall 30