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Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

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Gesellschaftsvertrag vom 17.09.1986 zuletzt geändert am 02.08.1990

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Zwischen der Gesellschaft und der KALORIMETA Aktiengesellschaft & Co., Hamburg (AG Hamburg HRA 80771) herrschendes Unternehmen) besteht der Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag vom 7. März 1997, dem die Gesellschafterversammlungen der beteiligten Gesellschaften am 17. April 1997 bzw. am 12. Dezember 1996 zugestimmt haben.

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Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag Blatt 76 ff. Sonderband

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Gesellschaftsvertrag Blatt 51 ff. Sonderband

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Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 08.12.1986

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Die Gesellschafterversammlung vom 09.05.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (1) (Firma) beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlungen vom 16.12.2009 und 23.02.2010 haben die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 3, 5, 6, 8, 10 und 11 beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 15.07.2013 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung (Schreibweise) der Firma beschlossen.

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Fall 20

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Die Gesellschafterversammlung hat am 08.08.2013 beschlossen, das Stammkapital (DEM 250.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 127.822,97 um EUR 2.177,03 auf EUR 130.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag insbesondere in § 3 (Stammkapital, Geschäftsanteile) vollständig neu zu fassen.

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Fall 21

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Der mit der KALORIMETA Aktiengesellschaft & Co. KG mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRA 80771) am 07.03.1997 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag (Ergebnisabführungsvertrag) ist durch Änderungsvereinbarung vom 18.06.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 18.06.2014 hat der Änderung zugestimmt.

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Fall 23

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Die Gesellschafterversammlung vom 23.01.2019 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.

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Fall 28

Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.