Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 1 von 5
HRB 37027
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
BRITANNIA Beteiligungs-
Verwaltungsgesellschaft mbH
b)
Hamburg
c)
die Errichtung von Unternehmen sowie der
Erwerb, die Verwaltung und die
Veräußerung von Gesellschaftsanteilen von
Unternehmen im In- und Ausland.
50.000.000,00
DEM
a)
Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird
die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer
oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Crüsemann, Michael, Kaufmann, Hamburg
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen
Geschäftsführer:
Rietz, Gert, Kaufmann, Hamburg
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
Suhr, Klaus, Halstenbek
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 16.07.1973 zuletzt geändert am
08.11.1991
a)
14.05.2002
Duran Munoz
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 6 ff. Sonderband 2
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Tag der ersten
Eintragung: 02.12.1986
2
25.600.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 13.01.2003
beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000.000,--) auf Euro
umzustellen, es von dann EUR 25.564.594,06 um EUR
35.405,94 auf EUR 25.600.000,-- zu erhöhen und den
Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital) zu ändern.
a)
24.01.2003
Sanders
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 32 ff Sonderband 4
3
Prokura erloschen:
Suhr, Klaus, Halstenbek
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Wenk-Fischer, Christoph, Hamburg, *XX.XX.1962
a)
23.01.2004
Scharnweber
4
40.000.000,00
a)
a)
Abruf vom 24.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 37027
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR
Die Gesellschafterversammlung vom 19.01.2004 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um
14.400.000,00 EUR auf 40.000.000,00 EUR beschlossen.
08.03.2004
Hirth
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 43 ff Sonderband 4
5
54.300.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 02.12.2004 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um
14.300.000,00 EUR auf 54.300.000,00 EUR beschlossen.
a)
17.01.2005
Hirth
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 50 ff Sonderband 4
6
70.200.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 02.02.2005 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um
15.900.000,00 EUR auf 70.200.000,00 EUR zum Zwecke der
Verschmelzung mit der 3 SUISSES Beteiligungs-
Verwaltungsgesellschaft mbH (Amtsgericht Hamburg, HRB
29606 beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 02.02.2005
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 02.02.2005 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 02.02.2005 mit der 3 SUISSES Beteiligungs-
Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Hamburg
(Amtsgericht Hamburg, HRB 29606) verschmolzen.
a)
15.02.2005
Hirth
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 59 ff Sonderband 4
Verschmelzungsvertrag
Blatt 56 ff Sonderband 4
7
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Gelsdorf, Peter, Buchholz, *XX.XX.1954
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
16.06.2005
Brede
Abruf vom 24.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 37027
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Rietz, Gert, Kaufmann, Hamburg
8
a)
OTTO-EUROPE Beteiligungs-Verwaltungs
GmbH
75.400.000,00
EUR
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Schulte-Laggenbeck, Jürgen, Hamburg,
*XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 14.09.2005 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma) und
3 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals
von EUR 70.200.000,-- um EUR 5.200.000,-- auf EUR
75.400.000,-- zum Zwecke der Durchführung der
Verschmelzung mit der MERCATOR Beteiligungs-
Verwaltungsgesellschaft International mbH, Hamburg
(Amtsgericht Hamburg, HRB 37521) beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 14.09.2005
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tage mit der MERCATOR Beteiligungs-
Verwaltungsgesellschaft International mbH mit Sitz in
Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 37521) verschmolzen.
a)
17.10.2005
Hirth
b)
Verschmelzungsvertrag
Blatt 74-77 Sonderband
5
Gesellschaftsvertrag
Blatt 85 ff. Sonderband 5
9
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Crüsemann, Michael, Kaufmann, Hamburg
a)
20.01.2006
Meier
10
Prokura erloschen
Wenk-Fischer, Christoph, Hamburg, *XX.XX.1962
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Mildner, Martin, Hamburg, *XX.XX.1970
a)
04.01.2008
Wendtland
11
b)
Geschäftsanschrift:
Wandsbeker Str. 3 - 7, 22172 Hamburg
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Schrader, Hans-Otto, Hamburg, *XX.XX.1956
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
a)
04.11.2008
Schellmann
Abruf vom 24.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 37027
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vertretungsregelung.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Gelsdorf, Peter, Buchholz, *XX.XX.1954
12
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Werner-Otto-Straße 1 - 7, 22179 Hamburg
a)
23.10.2014
Rullmann
13
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Schulte-Laggenbeck, Jürgen, Hamburg,
*XX.XX.1965
Bestellt
Geschäftsführer:
Scharner-Wolff, Petra, Hamburg, *XX.XX.1971
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
08.07.2015
Rullmann
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Richter, Ludwig, Ahrensburg, *XX.XX.1951
a)
05.10.2015
Krenzer
15
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Birken, Alexander, Hamburg, *XX.XX.1964
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Schrader, Hans-Otto, Hamburg, *XX.XX.1956
Prokura erloschen
Richter, Ludwig, Ahrensburg, *XX.XX.1951
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Jendruschewitz, Boris, Ammersbek, *XX.XX.1070
a)
20.01.2017
Waters
16
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
a)
17.07.2017
Abruf vom 24.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 37027
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 09.06.2017
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tage mit der Otto Operativ Beteiligungs-
Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Hamburg
(Amtsgericht Hamburg HRB 64987) verschmolzen.
Dr. Sandidge
b)
Fall 19
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Havekost, Kai, Hamburg, *XX.XX.1975
Prokura erloschen
Jendruschewitz, Boris, Ammersbek, *XX.XX.1070
a)
31.01.2020
Waters
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Krohn, Peter, Hamburg, *XX.XX.1966
Prokura erloschen
Mildner, Martin, Hamburg, *XX.XX.1970
a)
18.09.2020
Waters
19
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 16.08.2023
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tag mit der Otto eCommerce-Beteiligungs- und
Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Hamburg (AG
Hamburg, HRB 118576) verschmolzen.
a)
25.08.2023
Hochtritt
b)
Fall 22
20
Prokura erloschen
Krohn, Peter, Hamburg, *XX.XX.1966
a)
19.10.2023
Rullmann
Abruf vom 24.02.2024