Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 36804
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
PROVIA Gesellschaft für betriebliche
Risikoanalyse mbH
b)
Hamburg
c)
Die Prüfung betrieblicher Risiken und der
damit verbundenen Versicherungsverträgen
sowie die Durchführung einer
entsprechenden Beratung.
200.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt
er die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Die Geschäftsführer sind
berechtigt, Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder
mit sich als Vertreter eines Dritten abzuschließen
(Befreiung vom Vertretungsverbot des § 181
BGB).
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
b)
Geschäftsführer:
Liebke, Ralph, Kaufmann, Hamburg
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Dr. Teichler, Maximilian, 31.12.1955, Hamburg
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 04.09.1986 zuletzt geändert am
16.11.1999
b)
Zwischen der PROVIA Gesellschaft für betriebliche
Risikoanalyse mbH und Aon Jauch & Hübner Holdings GmbH
(vormals Aon Holdings (Deutschland) GmbH), eingetragen
unter HRB 54969 des Amtsgerichts Hamburg, ist ein
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
abgeschlossen worden, durch welchen die Firma PROVIA
Gesellschaft für betriebliche Risikoanalyse mbH Organ der
Aon Jauch & Hübner Holdings GmbH ist und sowohl finanziell
als auch wirtschaftlich und organisatorisch in die Aon Jauch &
Hübner Holdings GmbH als Organträger eingegliedert ist.
Abschlußdatum des Vertrages: 10.Dezember 1998 mit
Änderung vom 12.Mai 1999. Die Gesellschafter der beteiligten
Gesellschaften haben diesem mit Beschlüssen vom 11.bzw.
21.Dezember 1998 sowie 12.Mai 1999 zugestimmt.
a)
10.05.2002
Duran Munoz
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 57 ff. Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Tag der ersten
Eintragung: 09.10.1986
2
103.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 22.01.2002
beschlossen, das Stammkapital (DEM 200.000,00) auf Euro
umzustellen, es von dann EUR 102.258,38 um EUR 741,62
auf EUR 103.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag
in § 3 (Stammkapital) zu ändern.
a)
16.09.2002
Dr. Krüger
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 67 ff. Sonderband
3
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Langsch, Martin, Künzell, *XX.XX.1955
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
28.03.2003
Breitkopf
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 36804
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Teichler, Maximilian, 31.12.1955, Hamburg
Bestellt:
Geschäftsführer:
Hauschild, Horstjürgen, Winsen, *XX.XX.1943
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
4
a)
Aon Risiko & Versicherungsberatungs
GmbH
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Hamann, Simone, Ratingen, *XX.XX.1959
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 16.01.2004 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die
Änderung der Firma beschlossen.
a)
27.02.2004
Ruholl
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 76 ff. Sonderband 2
5
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Langsch, Martin, Künzell, *XX.XX.1955
a)
05.02.2005
Scharnweber
6
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Liebke, Ralph, Kaufmann, Hamburg
a)
26.09.2005
Schiller
7
b)
Der mit der Aon Jauch & Hübner Holdings GmbH, Hamburg
(AG Hamburg HRB 54969) am 10.12.1998 mit Änderung vom
12.Mai 1999 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Kündigung mit Wirkung
zum 31.12.2005 beendet.
a)
14.03.2006
Hirth
8
a)
Aon Risiko- & Versicherungsberatungs-
GmbH
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Heinsius, Ernst-Henning, Hamburg, *XX.XX.1944
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.08.2006 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma)
beschlossen.
a)
28.12.2006
Dr. Goetze
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 36804
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 89 ff Sonderband 2
9
b)
Geschäftsanschrift:
Caffamacherreihe 16, 20355 Hamburg
a)
23.06.2009
Schiller
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Bartling, Holger, Hamburg, *XX.XX.1965
Söpper, Gerd, Herford, *XX.XX.1954
a)
19.07.2011
Döbel
11
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Hauschild, Horstjürgen, Winsen, *XX.XX.1943
a)
02.08.2011
Döbel
12
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Heinsius, Ernst-Henning, Hamburg, *XX.XX.1944
Geändert (Vertretung), nun
Geschäftsführer:
Hamann, Simone, Ratingen, *XX.XX.1959
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
14.02.2013
Döbel
13
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Kremer-Jensen, Hartmuth, Köln, *XX.XX.1962
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
23.09.2013
Döbel
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 36804
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
14
Prokura erloschen
Söpper, Gerd, Herford, *XX.XX.1954
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schimansky, Viola, Bendestorf, *XX.XX.1977
a)
06.02.2014
Döbel
15
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Hamann, Simone, Ratingen, *XX.XX.1959
Geändert (Vertretung), nun
Geschäftsführer:
Kremer-Jensen, Hartmuth, Köln, *XX.XX.1962
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
02.04.2014
Döbel
16
a)
Aon Versicherungsberatungs GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 20.06.2017 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 (Firma)
beschlossen.
a)
28.07.2017
Willamowius
b)
Fall 18
17
Prokura erloschen
Bartling, Holger, Hamburg, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Teinert, Dirk, Hamburg, *XX.XX.1973
a)
08.01.2019
Schellmann
18
Prokura erloschen
Schimansky, Viola, Bendestorf, *XX.XX.1977
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
a)
01.08.2019
Repinski
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 36804
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen:
Clausmeyer, Matthias, Duisburg, *XX.XX.1983
19
Prokura erloschen
Clausmeyer, Matthias, Duisburg, *XX.XX.1983
a)
18.02.2021
Schellmann
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Eybe, Florian, Ammersbek, *XX.XX.1977
a)
16.05.2022
Schellmann
21
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Nief, Jürgen, Pulheim, *XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Darkow, Gerrit, Lauenbrück, *XX.XX.1987
Pache, Thomas, Hamburg, *XX.XX.1965
Mussbach, Mike, Hamburg, *XX.XX.1985
Jacob, Benjamin, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1977
a)
28.06.2023
Thimm
Abruf vom 26.02.2024