Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 3626
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Hamburger Gesellschaft für
Flughafenanlagen mit beschränkter Haftung
b)
Hamburg
c)
Grundstücke zu beschaffen, zu bebauen
und die fertiggestellten Gebäude und
Anlagen zu vermieten und zu
bewirtschaften sowie die Verwaltung von
Beteiligungsgesellschaften.
58.669.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch die Geschäftführer gemeinsam vertreten.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Bückner, Klaus, Hamburg, *XX.XX.1955
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 19.07.1892 zuletzt geändert am
19.07.2000
a)
12.11.2001
Scharnweber
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 163 ff. Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
12.11.2001.
Tag der ersten
Eintragung: 27.08.1892
2
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Bückner, Klaus, Hamburg, *XX.XX.1955
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. von Lützau, Volrad, Groß Sarau,
*XX.XX.1949
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Wiszniewski, Knut, Hamburg, *XX.XX.1960
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
15.04.2002
Voss
3
b)
Vertretung geändert, nun
a)
26.09.2002
Abruf vom 28.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 6
HRB 3626
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. von Lützau, Volrad, Hamburg,
*XX.XX.1949
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vertretung geändert, nun
Geschäftsführer:
Wiszniewski, Knut, Hamburg, *XX.XX.1960
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Krenzer
4
b)
Mit der Lufthansa Technik Immobilien- und
Verwaltungsgesellschaft mbH, Hamburg (AG Hamburg HRB
72918) als herrschendem Unternehmen ist am 18.11.2002 ein
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 17.12.2002 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
23.12.2002
Bruns
b)
Ergebnisabführungsvertr
ag Blatt 192 ff.
Sonderband
Beherrschungsvertrag
Blatt 193 ff. Sonderband
5
b)
Mit der Lufthansa Technik Immoblilien- und
Verwaltungsgesellschaft mbH, Hamburg (AG Hamburg, HRB
72918) als herrschendem Unternehmen ist am 18.11.2002 ein
Beherrschungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 17.12.2002 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
23.12.2002
Bruns
Abruf vom 28.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 3626
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
6
30.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 17.11.2004
beschlossen, das Stammkapital (DEM 58.669.000,00) auf
Euro umzustellen, es von dann EUR 29.996.983,37 um EUR
3.016,63 auf EUR 30.000.000,00 zu erhöhen und den
Gesellschaftsvertrag insbesondere in den §§ 3
(Bekanntmachungen) und 4 (Stammkapital) vollständig neu zu
fassen.
a)
09.03.2005
Wiedemann
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 202 ff. Sonderband
3
7
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 04.12.2006 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 10 und 11
sowie die Streichung des § 12 beschlossen.
a)
02.02.2007
Cramer
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 206 ff. Sonderband
3
8
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Wiszniewski, Knut, Hamburg, *XX.XX.1960
Bestellt
Geschäftsführer:
Kalb, Joachim, Hamburg, *XX.XX.1960
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
26.04.2007
Schlobohm
9
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Aljes, Ralf Olaf, Hamburg, *XX.XX.1960
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
a)
12.02.2008
Krenzer
Abruf vom 28.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 3626
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. von Lützau, Volrad, Hamburg,
*XX.XX.1949
10
b)
Geschäftsanschrift:
Sportallee 54 B, 22335 Hamburg
b)
Der mit der Lufthansa Technik Immobilien- und
Verwaltungsgesellschaft mbH, Hamburg (AG Hamburg HRB
72918) am 18.11.2002 abgeschlossene
Ergebnisabführungsvertrag ist durch Kündigung mit Wirkung
zum 31.12.2009 beendet.
a)
06.01.2010
Bremer
11
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Sportallee 54 A, 22335 Hamburg
a)
29.05.2013
Krenzer
12
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Schulte-Bisping, André, Hamburg, *XX.XX.1976
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Kalb, Joachim, Hamburg, *XX.XX.1960
a)
27.08.2013
Schiller
13
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Körner, Nikolaus, Heusenstamm, *XX.XX.1982
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
a)
08.07.2015
Schielke
Abruf vom 28.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 3626
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Schulte-Bisping, André, Hamburg, *XX.XX.1976
14
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Drobil, Esther, Norderstedt, *XX.XX.1969
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Körner, Nikolaus, Heusenstamm, *XX.XX.1982
a)
20.03.2017
Zacharias
15
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Brüggmann, Dirk Volker, Tornesch, *XX.XX.1971
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Drobil, Esther, Norderstedt, *XX.XX.1969
a)
13.02.2018
Schellmann
16
b)
Ausgeschieden
a)
05.02.2019
Abruf vom 28.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 3626
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Aljes, Ralf Olaf, Hamburg, *XX.XX.1960
Bestellt
Geschäftsführer:
Dr. Drecoll, Nils Ulrich, Wedel, *XX.XX.1971
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Zacharias
17
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Heselstücken 3, 22453 Hamburg
a)
07.07.2021
Zacharias
Abruf vom 28.03.2024