Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 35930
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Haspa-DIREKT Servicegesellschaft für
Direktvertrieb mbH
b)
Hamburg, Landkreis FUrstenfeldbruck
verlegt
c)
die Erbringung von Dienstleistungen für die
Hamburger Sparkasse und die zu ihrer
Finanzgruppe gehörenden Unternehmen,
insbesondere die und Unterstützung beim
Vertrieb von Produkten mittels Telefon und
anderer Kommunikationsmedien sowie die
Übernahme damit im Zusammenhang
stehender Serviceleistungen. Die
Dienstleistungen werden gegenüber den
Kunden im Namen und im Auftrag des
jeweiligen Unternehmens der Finanzgruppe
erbracht. Die Gesellschaft betreibt selbst
keine Bankgeschäfte im Sinne des
Kreditwesensgesetzes.
1.000.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Schumacher, Kurt, Bankkaufmann, Dassendorf
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Geschäftsführer:
Remke, Rainer, Kaufmann, Tangstedt
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Geschäftsführer:
Lippe, Gerhard, Hamburg, *XX.XX.1948
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
Mielke, Elke, Hamburg
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 04.09.1979 zuletzt geändert am
20.12.1996
b)
Zwischen der Gesellschaft und der Hamburger Sparkasse,
(herrschendes Unternehmen) besteht der
Gewinnabführungsvertrag vom 4. Dezember 1997, dem die
Gesellschafterversammlung am 16. Dezember 1997 und der
Verwwaltungsrat des herrschenden Unternehmens am 10.
Dezember 1997 zugestimmt haben.
a)
15.05.2002
Holler
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 107 ff. Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Tag der ersten
Eintragung: 10.03.1980
2
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Schwarz, Roger, Henstedt-Ulzburg, *XX.XX.1961
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Remke, Rainer, Kaufmann, Tangstedt
a)
27.06.2003
Krenzer
Abruf vom 12.04.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 9
HRB 35930
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Lippe, Gerhard, Hamburg, *XX.XX.1948
a)
07.10.2003
Fuchs
4
b)
Der mit der Hamburger Sparkasse (jetzt : HASPA
Finanzholding AG Hamburg HRA 43831) am 04.12.1997
abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag besteht nunmehr
infolge Ausgliederung zwischen der Gesellschaft und der
Hamburger Sparkasse AG (AG Hamburg HRB 80691 -
herrschendes Unternehmen).
a)
11.12.2003
Dr. Schmitz-Valckenberg
5
b)
Der mit der Hamburger Sparkasse (jetzt : HASPA
Finanzholding, Hamburg, AG Hamburg HRA 43831) am
04.12.1997 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag
besteht nunmehr infolge Ausgliederung zwischen der
Gesellschaft und der Hamburger Sparkasse AG (AG Hamburg
HRB 80691 - herrschendes Unternehmen).
a)
19.01.2004
Dr. Schmitz-Valckenberg
b)
Eintragung Nr. 4 Spalte 6
b) vom 11.12.2003 von
Amts wegen berichtigt.
6
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Pohl, Rainer, Hamburg, *XX.XX.1961
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
29.11.2004
Krenzer
7
a)
Haspa-DIREKT Servicegesellschaft für
Direkvertrieb mbH
b)
Hambur
a)
11.01.2005
Pätzold
b)
Eintragung Nr. 1 Spalte
2a,b) vom 15.05.2002
von Amts wegen
berichtigt.
Abruf vom 12.04.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 9
HRB 35930
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8
a)
Haspa-DIREKT Servicegesellschaft für
Direktvertrieb mbH
b)
Hamburg
, wohin der Sitz von Germering, Landkreis
Fürstenfeldbruck (AG München, HRB
61804) verlegt worden ist.
a)
11.01.2005
Pätzold
b)
Eintragung Nr. 7 Spalte
2a,b) vom 11.01.2005
aus technischen
Gründen von Amts
wegen berichtigt.
9
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Schwarz, Roger, Henstedt-Ulzburg, *XX.XX.1961
a)
14.04.2005
Krenzer
10
b)
Geändert, nun
Geschäftsführer:
Pohl, Rainer, Hamburg, *XX.XX.1961
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
30.11.2005
Gökes
11
b)
Geändert, nun
Geschäftsführer:
Schumacher, Kurt, Dassendorf, *XX.XX.1944
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schaening, Nicole, Hamburg, *XX.XX.1968
a)
03.03.2006
Schlobohm
Abruf vom 12.04.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 9
HRB 35930
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
12
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Dr. Dreyer, Karl-Joachim, Hamburg, *XX.XX.1942
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
29.11.2006
Krenzer
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Prokura geändert (Familienname- vorher:
Schaening), nun
Rüdiger, Nicole, Hamburg, *XX.XX.1968
b)
Der mit der Hamburger Sparkasse AG, Hamburg (AG
Hamburg HRB 80691) am 04.12.1997 abgeschlossene
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag mit Wirkung zum
31.12.2006 beendet.
a)
30.03.2007
Wiedemann
14
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Dr. Düster, Willy Peter, Nürnberg, *XX.XX.1962
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
15.05.2007
Breitkopf
15
c)
die Erbringung von Dienstleistungen für die
Hamburger Sparkasse AG und die zur
Haspa-Gruppe gehörenden Unternehmen,
insbesondere die Unterstützung beim
Vertrieb von Produkten mittels Telefon und
anderer Kommunikationsmedien sowie die
Übernahme damit im Zusammenhang
stehender Serviceleistungen. Die
Gesellschaft ist berechtigt, Dienstleistungen
im Auftrag anderer Unternehmen der
Haspa-Gruppe mittelbar auch für
Kreditinstitute und sonstige Unternehmen,
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 25.07.2007 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen,
insbesondere in den §§ 2 (Gegenstand) und 3 Abs. (2)
(Bekanntmachungen).
a)
24.08.2007
Cramer
Abruf vom 12.04.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 9
HRB 35930
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
die nicht zur Haspa-Gruppe gehören, zu
erbringen. Gegenüber Endkunden von
Kreditinstituten werden die Dienstleistungen
jeweils im oder unter dem Namen des
jeweiligen Kreditinstituts erbracht.
Tätigkeiten, die eine Erlaubnis nach dem
KWG erfordern, werden nicht ausgeübt.
16
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Schumacher, Kurt, Dassendorf, *XX.XX.1944
Geändert, nun
Geschäftsführer:
Düster, Willy, Nürnberg, *XX.XX.1962
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
04.04.2008
Schlobohm
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Jansen, Ralf, Postbauer-Heng, *XX.XX.1961
a)
22.07.2008
Schlobohm
18
b)
Geschäftsanschrift:
Steindamm 80, 20099 Hamburg
Prokura erloschen
Mielke, Elke, Hamburg
a)
30.04.2009
Schlobohm
19
b)
Mit der HASPA Finanzholding (AG Hamburg, HRA 43831) als
herrschendem Unternehmen ist am 03.11.2009 ein
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen
worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom
04.11.2009 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts
wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
a)
11.11.2009
Bremer
Abruf vom 12.04.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 9
HRB 35930
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
20
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Jansen, Ralf, Postbauer-Heng, *XX.XX.1961
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen; für Rechtsgeschäfte mit der Haspa
Vertriebsgesellschaft mbH (AG Hamburg, HRB
77670), ist er befugt, im Namen der Gesellschaft
mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Düster, Willy, Nürnberg, *XX.XX.1962
Prokura erloschen
Jansen, Ralf, Postbauer-Heng, *XX.XX.1961
a)
15.06.2010
Schiller
21
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr. Dreyer, Karl-Joachim, Hamburg, *XX.XX.1942
a)
05.05.2011
Schiller
22
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Körting, Sven, Jork, *XX.XX.1975
Kaiser, Melitta, Hamburg, *XX.XX.1974
a)
28.10.2011
Krenzer
23
b)
Der mit der HASPA Finanzholding mit Sitz in Hamburg
(Amtsgericht Hamburg HRA 43831) am 03.11.2009
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 21.12.2011
mit Wirkung zum 31.12.2011 beendet, welchem die
Gesellschafterversammlung mit Beschluss vom 07.12.2011
zugestimmt hat.
a)
20.02.2012
Brehmer
b)
Fall 31
24
b)
Mit der Hamburger Sparkasse AG mit Sitz in Hamburg
(Amtsgericht Hamburg HRB 80691) als herrschendem
Unternehmen ist am 21.12.2011 ein Beherrschungs- und
a)
20.02.2012
Brehmer
Abruf vom 12.04.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 7 von 9
HRB 35930
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 07.12.2011 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
b)
Fall 32
25
c)
die Erbringung von Dienstleistungen für
Kreditinstitute und sonstige Dritte,
insbesondere die Unterstützung beim
Vertrieb von Produkten mittels Telefon und
anderer Kommunikationsmedien, die
Übernahme damit im Zusammenhang
stehender Serviceleistungen, die
Übernahme sonstiger Back-Office-
Tätigkeiten und die
Arbeitnehmerüberlassung; hierzu gehört
auch die Darlehensvermittlung gemäß § 34
c Abs. 1 Nr. 1 a Gewerbeordnung.
Gegenüber Endkunden von Kreditinstituten
werden die Dienstleistungen jeweils im oder
unter dem Namen des jeweiligen
Kreditinstituts erbracht. Tätigkeiten, die eine
Erlaubnis nach dem KWG erfordern,
werden nicht ausgeübt.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 07.12.2011 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen,
insbesondere in § 2 (Gegenstand).
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 07.12.2011
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tag mit der Nord-DIREKT Norddeutsche
Direktservice GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht
Hamburg HRB 82152) und der Haspa Vertriebsgesellschaft
mbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 77670)
verschmolzen.
a)
03.05.2012
Bremer
b)
Fall 34
26
Prokura erloschen
Kaiser, Melitta, Hamburg, *XX.XX.1974
a)
16.04.2014
Krenzer
27
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Lindow, Jörn Werner, Hamburg, *XX.XX.1974
a)
29.12.2014
Wendt
28
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Prokura (Familienname) geändert, nun
a)
30.06.2016
Schielke
Abruf vom 12.04.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 8 von 9
HRB 35930
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Schaening, Nicole, Hamburg, *XX.XX.1968
29
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Pirck, Niels-Helge, Ahrensburg, *XX.XX.1978
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
09.08.2016
Helbig
30
a)
Haspa Direkt Servicegesellschaft für
Direktvertrieb mbH
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Pirck, Niels-Helge, Ahrensburg, *XX.XX.1978
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.05.2020 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 (Firma)
beschlossen.
a)
20.05.2020
Heynen
b)
Fall 44
31
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Schaening, Nicole, Hamburg, *XX.XX.1968
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Jansen, Ralf, Postbauer-Heng, *XX.XX.1961
Prokura erloschen
Schaening, Nicole, Hamburg, *XX.XX.1968
a)
06.01.2021
Zacharias
32
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Ennen, Frank, Hamburg, *XX.XX.1975
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
10.06.2024
Helbig
33
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Kirchhof, Carsten, Hamburg, *XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
a)
08.10.2024
Düsterhöft
Abruf vom 12.04.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 9 von 9
HRB 35930
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vertretungsregelung.
34
Prokura erloschen
Körting, Sven, Jork, *XX.XX.1975
Prokura erloschen
Lindow, Jörn Werner, Hamburg, *XX.XX.1974
a)
21.11.2024
Düsterhöft
35
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Pohl, Rainer, Hamburg, *XX.XX.1961
a)
09.01.2025
Düsterhöft
Abruf vom 12.04.2026