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Gesellschaftsvertrag vom 12.12.1985 zuletzt geändert am 23.06.1999

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Zwischen der Gesellschaft und der Polygram Holding GmbH, Hamburg - herrschendes Unternehmen - ist am 18. März 1994 ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag abgeschossen worden, dem die Gesellschafterversammlungen beider Gesellschaften am 24. März 1994 bzw. 17. November 1994 zugestimmt haben.Der am 18.03.1994 geschlossene Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag besteht aufgrund einer mit Wirkung zum 28.06.1999 erfolgten Abspaltung nunmehr zwischen der Universal Pictures Germany GmbH, Hamburg (AG Hamburg, HRB 67950; herrschendes Unternehmen) und der Gesellschaft.

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Gesellschaftsvertrag Blatt 82ff. Sonderband

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Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag Blatt 44ff. Sonderband

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Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag Blatt 63ff. Sonderband

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Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 20.02.1986

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Die Gesellschafterversammlung vom 04.07.2001 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Geschäftsjahr) beschlossen.

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Gesellschaftsvertrag Blatt 113 ff. Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung hat am 26.08.2003 beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR 77.435,41 auf EUR 103.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital) zu ändern.

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Gesellschaftsvertrag Blatt 125 ff. Sonderband 2

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Der mit der Universal Pictures Germany GmbH, Hamburg (AG Hamburg, HRB 67950) bestehende Ergebnisabführungsvertrag vom 18.03.1994 (überschrieben mit "Ergebnisausschlußvereinbarung" und fehlerhaft als Beherrschungs- und Ergbenisabführungsvertrag am 06.12.1994 eingetragen) ist durch Vertrag vom 09.12.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung hat der Änderung am 09.12.2014 zugestimmt.

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Fall 11

Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.