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Gesellschaftsvertrag vom 29.10.1982 zuletzt geändert am 22.04.1994

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3

Die Gesellschaft ist dadurch entstanden, daß sich die unter HRB 28 401 beim Amtsgericht Hamburg eingetragene Interleasing D Aktiengesellschaft in Hamburg durch Beschluß der Hauptversammlung vom 29. Oktober 1982 gemäß §§ 369 ff AktG in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt hat.

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4

Mit der Gesellschaft ist gemäß Verschmelzungsvertrag vom 21. August 1997 die AMA Beteiligungs GmbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 63 469) verschmolzen worden.

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1

Gesellschaftsvertrag Blatt 92 ff. Sonderband 5

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2

Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 27.01.1983

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1

Eintragung Nr. 1 bezüglich der Prokuristen Meißner, Rieker und Schmidt von Amts wegen berichtigt.

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1

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe der Verschmelzungsverträge vom 21.08.2002 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom selben Tage und der Gesellschafterversammlungen der beiden übertragenden Rechtsträger vom selben Tage mit der 1.) AMA Autoleasing GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg, HRB 64579 und der 2.) AMA Autofinanzdienstleistung GmbH, mit Sitz in Hamburg, (AG Hamburg, HRB 64478)) verschmolzen.

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1

Mit der ALD International GmbH in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 34236) als herrschendem Unternehmen ist am 22.04.2004 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 22.04.2004 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag Bezug genommen.

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Ergebnisabführungsvertrag Blatt 242 ff Sonderband 13

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1

1

Die Gesellschafterversammlung hat am 31.03.2005 mit Änderung vom 11.04.2005 beschlossen, das Stammkapital (DEM 30.000.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 15.338.756,44 aus Gesellschaftsmitteln um EUR 661.243,56 auf EUR 16.000.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag vollständig neu zu fassen, insbesondere in den §§ 4 (Bekanntmachungen) und 5 (Stammkapital).

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2

Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 31.03.2005 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 31.03.2005 und der Gesellschafterversammlung der ALD Lease Finanz GmbH vom 31.03.2005 einen Teil ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Abspaltung zur Aufnahme auf die ALD Lease Finanz GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg. HRB 92469) als übernehmenden Rechtsträger übertragen, und zwar den Geschäftsbereich Car Financing.

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Gesellschaftsvertrag Blatt 379 ff Sonderband 14

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3

Abspaltungsvertrag Blatt 365 ff Sonderband 14

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4

Hinsichtliche Spalte 4a) von Amts wegen berichtigend eingetragen.

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1

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 03.08.2005 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 03.08.2005 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 03.08.2005 mit der ALD AutoService GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 55825) verschmolzen.

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Verschmelzungsvertrag Blatt 385 ff Sonderband 14

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1

1

Die Gesellschafterversammlung vom 21.07.2006 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 beschlossen.

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Gesellschaftsvertrag Blatt 399 ff Sonderband 15

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1

Der mit der ALD International GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 34236) am 22.04.2004 abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag, welcher infolge Rechtsnachfolge (Sitzverlegung und Formwechsel) übergegangen ist auf die ALD International SAS & Co. KG mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRA 104831), ist durch Vertrag vom 27.11.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 27.11.2014 hat der Änderung zugestimmt.

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Fall 42

6

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1

Die Gesellschafterversammlung vom 15.07.2022 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 (Geschäftsführung) beschlossen.

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2

Fall 47

4

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3

Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

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1

1

Die Gesellschafterversammlung vom 23.08.2023 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 (Geschäftsführung) beschlossen.

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2

2

Fall 48

6

2

1

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.08.2025 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der LeasePlan Deutschland GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 85877) verschmolzen.

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Fall 56