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Gesellschaftsvertrag vom 08.08.1932 zuletzt geändert am 11.12.1998

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Gesellschaftsvertrag Blatt 20ff, 3 Sonderband

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Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 09.11.2001. Tag der ersten Eintragung: 06.09.1934

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In Ergänzung der Eintragung vom 31.07.2003 nachgetragen.

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Mit der HHLA Container Terminals Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Hamburg (AG Hamburg HRB 23038) als herrschendem Unternehmen ist am 19.05.2005 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm haben die Gesellschafterversammlungen beider Gesellschaften vom 19.05.2005 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

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Ergebnisabführungsvertrag Blatt 59 ff. Sonderband 3

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Die Gesellschafterversammlung vom 19.05.2005 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 7 (Aufsichtsrat), 10 und 15 (Bekanntmachungen) beschlossen.

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Gesellschaftsvertrag Blatt 63 ff. Sonderband 3

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Die Gesellschafterversammlung vom 19.07.2005 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.

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Gesellschaftsvertrag Blatt 66 ff. Sonderband 3

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Die Gesellschafterversammlung vom 14.05.2009 hat die Ergänzung des Gesellschaftsvertrages in § 6 (Geschäftsführung) um einen neuen Abs. (3) beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 09.06.2010 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 (Geschäftsführung) beschlossen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 09.06.2010 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 09.06.2010 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 09.06.2010 mit der CTT Besitzgesellschaft mbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 77445) verschmolzen.

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Der mit der HHLA Container Terminals Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 23038) am 19.05.2005 abgeschlossene Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 29.11.2012 mit Wirkung zum 01.01.2012 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 29.11.2012 hat der Änderung zugestimmt.

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Der mit der HHLA Container Terminals Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 23038) am 19.05.2005 abgeschlossene Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 29.11.2012 mit Wirkung zum 01.01.2013 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 29.11.2012 hat der Änderung zugestimmt.

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Eintragung Nr. 18 Spalte 6 b) vom 02.01.2013 von Amts wegen berichtigt.

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Die Gesellschafterversammlung vom 12.05.2017 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 (Aufsichtsrat) und 8 sowie die Streichung des § 9 beschlossen. Die bisherigen §§ 10 bis 16 sind nunmehr die §§ 9 bis 15. Die jetzigen §§ 9 und 10 sind geändert worden.

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Fall 28

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Die Gesellschafterversammlung hat am 24.08.2021 beschlossen, das Stammkapital (DEM 15.000.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 7.669.378,20 um EUR 30.621,80 auf EUR 7.700.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital) zu ändern.

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Fall 32

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Eintragung Nr. 27 Spalte 5 vom 02.05.2023 von Amts wegen berichtigt.

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Eintragungen Nr. 27 und Nr. 28 jeweils Spalte 5 vom 02.05.2023 und 04.05.2023 auf Antrag berichtigt.

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Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 19.06.2023 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 6 (Vertretung).

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Fall 42

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Fall 44