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Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.

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Gesellschaftsvertrag vom 17.12.1979 zuletzt geändert am 29.09.1989

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Gesellschaftsvertrag Blatt 93ff. Sonderband

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Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 23.11.2001. Tag der ersten Eintragung: 07.04.1981

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Die Gesellschafterversammlung vom 27.07.2004 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma) und 3 beschlossen.

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Gesellschaftsvertrag Blatt 134 ff. Sonderband

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Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungsplanes vom 22.08.2008 sowie des Zustimmungsbeschlusses ihrer Gesellschafterversammlung vom 22.08.2008 einen Teil ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die dadurch neu gegründete Alsterdomizil Seniorenpflegegesellschaft mbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 107062) übertragen.

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Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungsplanes vom 22.08.2008 sowie des Zustimmungsbeschlusses ihrer Gesellschafterversammlung vom 22.08.2008 einen Teil ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die dadurch neu gegründete Stadtdomizil Altenpflege-Zentrum GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 107063) übertragen.

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Mit der Frank Wagner Holding Hanseatische Management GmbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 97649) als herrschendem Unternehmen ist am 22.08.2008 mit Änderung vom 29.10.2008 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 22.08.2008 und 29.10.2008 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

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Der mit der Frank Wagner Holding Hanseatische Management GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 97649) am 22.08.2008 mit Änderung vom 20.10.2008 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Änderungsvereinbarung vom 25.11.2014 erneut geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 25.11.2014 hat der Änderung zugestimmt.

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Fall 15

Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.