Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 23286
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
H I G Holzimportgesellschaft m.b.H.
b)
Hamburg
c)
(1) Ein- und Ausfuhr und Großhandel mit
Waren aller Art, insbesondere mit Holz und
Holz-Produkten, ferner die Durchführung
von Speditionsgeschäften.
(2) Die Gesellschaft kann gleichartige oder
ähnliche Unternehmen erwerben, sich an
solchen beteiligen sowie
Zweigniederlassungen im In- und Ausland
errichten.
500.000,00
DEM
a)
Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird
die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer
oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
b)
Geschäftsführer:
von Möller, Andreas Geert, Kaufmann, Hamburg
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 20.12.1978 zuletzt geändert am
10.06.1983
b)
Zwischen der Gesellschaft und der Jacob Jürgensen GmbH,
Hamburg (AG Hamburg HRB 33 365), herrschende
Gesellschaft, ist am 22. Dezember 1992 ein
Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden, dem die
Gesellschafterversammlungen beider Gesellschaften vom
gleichen Tage zugestimmt haben.
a)
30.05.2002
Kastanias
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 66-73 Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Tag der ersten
Eintragung: 23.04.1979
2
b)
Der mit der Jacob Jürgensen GmbH & Co. KG, Hamburg (AG
Hamburg, HRA 95479) (vormals Jacob Jürgensen GmbH, AG
Hamburg HRB 33365) am 22.12.1992 abgeschlossene
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 08.11.2001
zum 31.12.2001 aufgehoben.
a)
29.08.2002
Bruns
3
a)
Jacob Jürgensen Wood GmbH
b)
Geschäftsanschrift:
Hans-Henny-Jahnn-Weg 9, 22085
Hamburg
c)
Import und Export sowie Großhandel mit
Holz, Holzprodukten und Baumaterialien
sowie die Durchführung von
entsprechenden Marktforschungsaufgaben
und Dienstleistungen.
300.000,00
EUR
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Wroldsen, Wrold Emil, Hamburg, *XX.XX.1954
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
von Möller, Andreas Geert, Kaufmann, Hamburg
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 07.12.2009
beschlossen, das Stammkapital (DEM 500.000,00) auf Euro
umzustellen, es von dann EUR 255.645,94 um EUR
44.354,06 auf EUR 300.000,00 zu erhöhen und den
Gesellschaftsvertrag in den §§ 1 Abs. 1. (Firma), 2
(Gegenstand), 3 (Stammkapital), 5, 8 und 12 zu ändern.
a)
21.12.2009
Dr. Wellhausen
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 4
HRB 23286
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
c)
Der Gegenstand lautet richtig:
der Import und Export sowie Großhandel in
Holz, Holzprodukten und Baumaterialien
sowie die Durchführung von
entsprechenden Marktforschungsaufgaben
und Übernahme von Dienstleistungen.
a)
04.01.2010
Eickhoff
b)
Eintragung Nr. 3 Spalte 2
c) vom 21.12.2009 von
Amts wegen berichtigt.
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Gendner, Volkmar, Seevetal, *XX.XX.1959
a)
14.05.2010
Krenzer
6
a)
Die Gesellschafterversammlungen vom 12.07.2011 und
20.07.2011 haben die Änderung des Gesellschaftsvertrages
in den §§ 4, 6, 7, 9, 10 und 11 beschlossen.
a)
27.07.2011
Moritz
7
a)
Ergänzt:
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
a)
19.12.2011
Moritz
b)
Eintragung Nr. 1 Spalte 4
a) vom 30.05.2002
(Datenumschreibung)
von Amts wegen
berichtigt bzw. ergänzt.
8
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Wroldsen, Wrold Emil, Hamburg, *XX.XX.1954
Bestellt
Geschäftsführer:
von Loßberg, Rolf, Hamburg, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
a)
22.12.2011
Stabel
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 4
HRB 23286
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
9
Prokura erloschen
Gendner, Volkmar, Seevetal, *XX.XX.1959
a)
31.07.2012
Stabel
10
640.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 10.09.2012 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals von 300.000,00
EUR um 340.000,00 EUR auf 640.000,00 EUR beschlossen.
a)
21.09.2012
Hochtritt
11
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 08.09.2014 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen,
insbesondere in § 5 (Geschäftsführung, Vertretung).
a)
23.09.2014
Kob
b)
Fall 13
12
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 26.02.2018 hat die
Ergänzung des Gesellschaftsvertrages in § 6 um den neuen
Absatz 5 beschlossen.
a)
06.03.2018
Heynen
b)
Fall 14
13
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 11.11.2021 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
a)
16.11.2021
Reiche
b)
Fall 17
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 23286
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Stech, Jonathan, Buchholz in der Nordheide,
*XX.XX.1987
a)
21.06.2023
Düsterhöft
Abruf vom 26.02.2024