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Gesellschaftsvertrag vom 06.01.1915 zuletzt geändert am 06.08.1997

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Gesellschaftsvertrag Blatt 51ff. Sonderband 4

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Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 11.01.1915

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Die Gesellschafterversammlung hat am 31.07.2002 beschlossen, das Stammkapital (DEM 12.675.000,--) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 6.480.624,59 um EUR 25,41 auf EUR 6.480.650,-- zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag neu zu fassen, insbesondere in den jetzigen §§ 1 (Gegenstand), 3 (Stammkapital) und 4 (Geschäftsführung, Vertretung).

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Gesellschaftsvertrag Blatt 84 ff Sonderband

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Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

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Eintragung in Spalte 4a) in Ergänzung der Eintragung vom 18.10.2002 aus technischen Gründen nachgetragen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 11.11.2004 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.

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Gesellschaftsvertrag Blatt 99 ff Sonderband 5

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Die Gesellschafterversammlung vom 27.04.2007 hat zum Zwecke der Verschmelzung mit der IXOCON GmbH (Amtsgericht Hamburg, HRB 91541) die Erhöhung des Stammkapitals um 100.000,00 EUR auf 6.580.650,00 EUR und mit ihr die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 27.04.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma) und 3 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 6.400,00 EUR auf 6.587.050,00 EUR beschlossen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.04.2007 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 27.04.2007 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 27.04.2007 mit der IXOCON GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 91541) verschmolzen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 18.10.2010 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 3 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 22.08.2013 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Grevenhof Lagerhaus Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 2100) verschmolzen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 03.06.2014 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in § 1 (Gegenstand des Unternehmens).

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Mit der Buss Group GmbH & Co. KG, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRA 104748) als herrschendem Unternehmen ist am 26.11.2014 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 27.11.2014 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

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Fall 30

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Die Gesellschafterversammlung vom 14.06.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Absatz 1 (Firma) und Absatz 4 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.

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Fall 32

Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.