Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 21243
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Verwaltungsgesellschaft Carroux mbH
b)
Hamburg
c)
1. Produktion und Destillation von
Fettsäuren und Glyzerin und artverwandten
Produkten einschl. Handel
2. Die Gesellschaft ist berechtigt, eigenes
und fremdes Vermögen zu verwalten,
gleiche oder ähnliche Unternehmen zu er
werben oder sich an solchen in jeder Form
zu beteiligen, den Geschäftsbetrieb auf
verwandte Zweige jeder Art auszudehnen
und überhaupt alle Maßnahmen zu
ergreifen, um Geschäfte durchzuführen, die
zur Erweiterung und Förderung des
Gesellschaftszwecks! unmittelbar oder
mittelbar als dienlich erscheinen.
Die Gesellschaft kann
Zweigniederlassungen im In- und Ausland
errichten.
50.000,00
DEM
a)
Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird
die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer
oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
b)
Geschäftsführer:
Carroux, Peter, Kaufmann, Hamburg
einzelvertretungsberechtigt;
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 04.11.1977 zuletzt geändert am
22.11.1995
a)
24.06.2002
Piel
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 26ff Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Tag der ersten
Eintragung: 13.04.1978
2
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Siems, Bernd, Kellinghusen, *XX.XX.1952
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Küppers, Heinz-Peter, Geesthacht, *XX.XX.1964
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
22.10.2002
Martens
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 4
HRB 21243
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
26.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Siems, Bernd, Kellinghusen, *XX.XX.1952
Bestellt:
Geschäftsführer:
Halfmann, Christian, Hamburg, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vertretung geändert:
Geschäftsführer:
Carroux, Peter, Kaufmann, Hamburg
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vertretung geändert:
Geschäftsführer:
Küppers, Heinz-Peter, Geesthacht, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
a)
Die Gesellschafterversammlungen haben am 16.11.2004 und
16.12.2004 beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00)
auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR
435,41 auf EUR 26.000,00 zu erhöhen und den
Gesellschaftsvertrag insbesondere in den §§ 2 (Gegenstand),
3 (Stammkapital), 4 (Geschäftsjahr) und 5 (Geschäftsführung,
Vertretung) vollständig neu zu fassen.
a)
17.01.2005
Hirth
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 40 ff. Sonderband
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 4
HRB 21243
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
4
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Küppers, Heinz-Peter, Geesthacht, *XX.XX.1964
a)
09.11.2005
Thomas
5
a)
Carroux Group Holding GmbH
c)
der Erwerb und die Verwaltung von
Beteiligungen, insbesondere der Carroux
Group.
a)
Die Gesellschafterversammlungen vom 28.03.2007 und
19.04.2007 haben die Änderung des Gesellschaftsvertrages
in den §§ 1 Abs. 1. (Firma) und 2 (Gegenstand) beschlossen.
a)
03.05.2007
Dr. Goetze
6
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Carroux, Peter, Kaufmann, Hamburg
a)
21.12.2007
Repinski
7
35.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 02.07.2008 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 9.000,00
EUR auf 35.000,00 EUR beschlossen.
a)
01.09.2008
Dr. Wellhausen
8
b)
Geschäftsanschrift:
Messberg 4 (Danke Hus), 20095 Hamburg
c)
die Eingehung von Kapitalbeteiligungen,
insbesondere der Erwerb, die Verwaltung
und Veräußerung von
Unternehmensbeteiligungen an in- und
ausländischen Unternehmen jeder
Rechtsform und aller Wirtschaftszweige.
2.600.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt
er die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 16.07.2008 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 2.565.000,00
EUR auf 2.600.000,00 EUR beschlossen.
Die Gesellschafterversammlung vom 25.08.2008 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen,
insbesondere in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 5
(Geschäftsführung und Vertretung) und 16
(Bekanntmachungen).
a)
25.11.2008
Dr. Goetze
9
b)
Geschäftsanschrift:
Messberg 4 (Danske Hus), 20095 Hamburg
a)
05.12.2008
Dr. Goetze
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 21243
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Eintragung Nr. 8 Spalte
2b) vom 25.11.2008 von
Amts wegen berichtigt.
10
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Halfmann, Christian, Hamburg, *XX.XX.1965
Bestellt
Geschäftsführer:
Carroux, Thomas, Hamburg, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
16.03.2017
Helbig
11
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Industriestrasse 61-65, 21107 Hamburg
a)
29.06.2017
Repinski
Abruf vom 03.04.2024