Lampetia AG

Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg

Nummer der Firma:

Seite 1 von 1

HRB 193311

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

Lampetia AG

b)

Hamburg

Geschäftsanschrift:

Heidenkampsweg 75, 20097 Hamburg

c)

Gegenstand des Unternehmens der

Gesellschaft ist die Zusammenfassung von

Unternehmen unter einheitlicher Leitung,

deren Beratung sowie die Übernahme

sonstiger betriebswirtschaftlicher Aufgaben

innerhalb der Gruppe und die

Anlagevermittlung im Sinne des § 1 Abs. 1a

Nr. 1 des Kreditwesengesetzes und

Anlageberatung im Sinne des § 1 Abs. 1a

Nr. 1a des Kreditwesengesetzes im

Umfang der Bereichsausnahme des § 2

Abs. 6 S. 1 Nr. 8 des Kreditwesengesetzes

zu Anteilen oder Aktien an inländischen

offenen und geschlossenen

lnvestmentvermögen, offenen und

geschlossenen EU-lnvestmentvermögen

und ausländischen offenen und

geschlossenen lnvestmentvermögen, die

nach dem Kapitalanlagegesetzbuch

vertrieben werden dürfen, sowie

Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Abs.

2 des Vermögensanlagengesetzes

(Finanzanlagenvermittler gem § 34f Abs. 1

GewO).

71.942.513,00

EUR

a)

Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt

es die Gesellschaft allein. Sind mehrere

Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die

Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder

oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit

einem Prokuristen vertreten.

Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.

Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden,

im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter

eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

b)

Vorstand:

Baalhorn, Andre, Hamburg, *XX.XX.1974

einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im

Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter

eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

a)

Aktiengesellschaft

Satzung vom 10.12.2004, mehrfach zuletzt durch Beschluss

der Hauptversammlung vom 14.12.2020 geändert.

Die Hauptversammlung vom 09.12.2024 hat die Änderung der

Satzung in den §§ 1 (Firma und Sitz), 2 (Gegenstand des

Unternehmens) und 11 und mit ihr die Sitzverlegung von

München (bisher: Amtsgericht München HRB 228209, Firma

bisher: LEHNER INVESTMENTS AG) nach Hamburg

beschlossen.

b)

Über das Vermögen der Gesellschaft ist durch Beschluss des

Amtsgerichts Darmstadt vom 01.02.2016 (Az. 9 IE10/15) das

Insolvenzverfahren eröffnet und Eigenverwaltung angeordnet

worden.

Von Amts wegen eingetragen nach § 263 AktG.

Die Eintragungen hinsichtlich der zum Zeitpunkt der Eröffnung

des Insolvenzverfahrens eingetragenen Prokuristin Ellen

Lautenschläger und ihrer Vertretungsbefugnis sind infolge der

Eröffnung des Insolvenzverfahrens unrichtig geworden (§ 384

Abs. 2 FamFG).

Das Insolvenzverfahren ist durch Beschluss des Amtsgerichts

Darmstadt vom 23.09.2016 (Az. 9 IE 10/15) nach

rechtskräftiger Bestätigung des Insolvenzplans aufgehoben

worden.

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom

14.12.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des

Aufsichtsrates bis zum 16.12.2025 gegen Bar- und/oder

Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu

30.215.351,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der

Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital

2020/I).

a)

02.07.2025

Dr. Riewert-Ramcke

b)

Tag der ersten

Eintragung: 24.03.2005

Fall 1

    Abruf vom 08.10.2025