Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 19197
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
METROPLAN Holding GmbH
b)
Hamburg
c)
Die einheitliche geschäftsführende Leitung
aller Unternehmen und Gesellschaften, die
von ihr beherrscht werden, sei es durch
eine Mehrheit von Anteilen oder
Stimmrechten, durch Beherrschungs-
und/oder Gewinnabführungsverträge, sei es
in anderer Weise.
1.000.000,00
EUR
a)
Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird
die Gesellschaft durch mindestens zwei
Geschäftsführer vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Hürsch, Fritz, Kaufmann, Hamburg
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 31.08.1976 zuletzt geändert am
24.08.2000
a)
14.06.2002
Schmidt
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 103 ff. Sonderband
3
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Tag der ersten
Eintragung: 15.12.1976
2
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dantzer, Ulrich, Wirtschaftsingenieur, Hamburg,
*XX.XX.1958
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Lüdemann, Bärbel, Hochbautechnikerin,
Hamburg, *XX.XX.1953
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer.
a)
05.07.2002
Meier
3
1.350.000,00
EUR
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Neumann, Iris, Helmste, *XX.XX.1968
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 18.05.2004 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 3
(Stammkapital), 6 und 8 sowie die ersatzlose Streichung des §
7 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 350.000,00
EUR beschlossen.
a)
20.08.2004
Bremer
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 118 ff. Sonderband
Abruf vom 06.04.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 19197
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
4
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Neumann, Iris, Helmste, *XX.XX.1968
a)
20.10.2004
Meyer-Brunswick
5
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Lüdemann, Bärbel, Hochbautechnikerin,
Hamburg, *XX.XX.1953
a)
15.08.2005
Meier
6
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Düsing, Friedrich-Wilhelm, Ahrensburg,
*XX.XX.1969
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer.
a)
22.10.2008
Schlobohm
7
b)
Geschäftsanschrift:
Pappelallee 22-26, 22089 Hamburg
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Dr. Mielke, Thomas, Hamburg, *XX.XX.1960
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
weiteren Geschäftsführer; Er ist für
Rechtsgeschäfte zwischen der Gesellschaft und
der METROPLAN Process Management GmbH
mit dem Sitz in Hamburg (HRB 38240) von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
Bestellt
Geschäftsführer:
Lorenzen, Holger Wilhelm, Glinde, *XX.XX.1959
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
weiteren Geschäftsführer; Er ist für
Rechtsgeschäfte zwischen der Gesellschaft und
der METROPLAN Logistics Management GmbH
mit dem Sitz in Hamburg (HRB 42100) von den
a)
21.12.2009
Stabel
Abruf vom 06.04.2024
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HRB 19197
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
Geändert, nun
Geschäftsführer:
Düsing, Friedrich-Wilhelm, Ahrensburg,
*XX.XX.1969
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer.Er ist für
Rechtsgeschäfte zwischen der Gesellschaft und
der METROPLAN Engineering GmbH mit dem
Sitz in Hamburg (HRB 45995) von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
Geändert, nun
Geschäftsführer:
Dantzer, Ulrich, Hamburg, *XX.XX.1958
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer. Er ist für
Rechtsgeschäfte zwischen der Gesellschaft und
der METROPLAN Eastern Europe GmbH (HRB
49302) von den Beschränkungen des § 181 BGB
befreit.
8
160.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 17.12.2010 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die
Herabsetzung des Stammkapitals um 1.190.000,00 EUR auf
160.000,00 EUR beschlossen.
a)
24.02.2012
Dr. Freitag
b)
Fall 13
9
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Dr. Lieske, Oliver, Hamburg, *XX.XX.1970
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer. Er ist für
Rechtsgeschäfte zwischen der Gesellschaft und
der METROPLAN PRODUCTION
MANAGEMENT GmbH (HRB 82069) von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
a)
24.05.2012
Kochrian
Abruf vom 06.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 19197
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10
c)
a) Die Erbringung von Dienst- und
Serviceleistungen für die
Beteiligungsgesellschaften, an denen die
Metroplan Holding GmbH (mit) beteiligt ist
gegen Auslagenerstattung. Hierzu wird ein
gesonderter Servicevertrag mit den
betreffenden Gesellschaften geschlossen.
b) Das Halten von Markenrechten
insbesondere an der beim Deutschen
Patent- und Markenamt eingetragenen
Wort-/Bildmarke Nr. 30131676 sowie der
beim OHIM unter der Nr. 2223204
eingetragenen Gemeinschaftsmarke und
die Gewährung der Nutzung dieser Marken
für werbliche, einheitliche Zwecke durch
unentgeltliche Lizenzvereinbarung mit den
Beteiligungsgesellschaften der Metroplan
Holding GmbH.
c) Das Halten von Beteiligungen an
Beteiligungsgesellschaften, insbesondere
der Metroplan Engineering GmbH, der
Metroplan Logistics Management GmbH,
der Metroplan Production Management
GmbH und der Metroplan Process
Management GmbH.
d) Die Pflege und Fortentwicklung einer
Corporate Identity unter der Marke
"Metroplan" einschließlich
Personalentwicklung und deren
Durchsetzung im Rahmen der
Gesellschafterrechte der Metroplan Holding
GmbH bei den vorgenannten
Beteiligungsgesellschaften.
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Jeder Geschäftsführer ist
befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im
eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Lieske, Oliver, Hamburg, *XX.XX.1970
Geändert, nun
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Geschäftsführer:
Düsing, Friedrich-Wilhelm, Ahrensburg,
*XX.XX.1969
Geändert, nun
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Geschäftsführer:
Lorenzen, Holger Wilhelm, Glinde, Kr. Stormarn,
*XX.XX.1959
Geändert, nun
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Geschäftsführer:
Dr. Mielke, Thomas, Hamburg, *XX.XX.1960
Geändert, nun
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 20.12.2012 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen,
insbesondere in den jetzigen §§ 1 Abs. 1 (Firma), 3
(Gegenstand des Unternehmens) und 10 (Geschäftsführung
und Vertretung).
a)
19.02.2013
Bischof
Abruf vom 06.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 19197
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geändert, nun
Geschäftsführer:
Dantzer, Ulrich, Hamburg, *XX.XX.1958
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
11
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Hürsch, Fritz, Kaufmann, Hamburg
a)
19.07.2013
Waters
12
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Ludwig-Erhard-Straße 18, 20459 Hamburg
a)
30.03.2016
Thomas
13
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Göke, Matthias, Hamburg, *XX.XX.1978
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr. Lieske, Oliver, Hamburg, *XX.XX.1970
a)
13.06.2019
Krenzer
14
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dantzer, Ulrich, Hamburg, *XX.XX.1958
a)
24.10.2019
Rullmann
Abruf vom 06.04.2024