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Gesellschaftsvertrag vom 03.08.1976 zuletzt geändert am 21.07.1993

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Der Gesellschaftsvertrag ist bis zum 31.12.2001 fest vereinbart. Er ist mit einer Frist von einem Jahr, erstmalig bis zum 31.12.2000, zum Ablauf des Geschäftsjahres 2001, kündbar. Unterbleibt eine Kündigung, so verlängert er sich jeweils um fünf Jahre.

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Gesellschaftsvertrag Blatt 5-20 Sonderband

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Gesellschaftsvertrag Blatt 100 Sonderband 2

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Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 25.11.1976

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Die Gesellschafterversammlung hat am 16.11.2006 beschlossen, das Stammkapital (DEM 6.000.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 3.067.751,29 um EUR 932.248,71 auf EUR 4.000.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag vollständig neu zu fassen, insbesondere in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 3 (Stammkapital und Stammeinlagen), 4 (Geschäftsführung und Vertretung) und 6 (Bekanntmachungen).

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Gesellschaftsvertrag Blatt 157 ff Sonderband 3

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Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 02.05.2012 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in den §§ 2 (Gegenstand) und 4 (Geschäftsführung und Vertretung).

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Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 02.05.2012 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom selben Tag und der Gesellschafterversammlung der Bomin International Holding GmbH vom 02.05.2012 Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die Bomin International Holding GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 122356) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 12.01.2016 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 12.01.2016 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 12.01.2016 mit der FBG First Bunkering Group Aktiengesellschaft mit Sitz in hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 103414) verschmolzen.

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Fall 13

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 15.01.2019 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der HSO Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 105922) verschmolzen.

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Fall 14

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Die Gesellschafterversammlung vom 17.12.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) und mit ihr die Herabsetzung des Stammkapitals um -3.975.000,00 EUR auf 25.000,00 EUR beschlossen.

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Fall 16

Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.