Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 18994
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Verwaltungsgesellschaft CELLPAP
Stevedoring GmbH
b)
Hamburg
c)
der Betrieb einer Stauerei und die
Verwaltung einer Beteiligung an der
CELLPAP Stevedoring & Co.
50.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Gebert, Klaus, Kapitän, Hamburg
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen:
Markmann, Uwe, Hamburg
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 16.06.1976 zuletzt geändert am
22.11.1996
a)
17.06.2002
Plauschinat
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 179 ff. Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Tag der ersten
Eintragung: 19.10.1976
2
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Lütje, Thomas, Jork, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt.
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Gebert, Klaus, Kapitän, Hamburg
Prokura erloschen:
Markmann, Uwe, Hamburg
a)
06.03.2003
Martens
3
26.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 02.07.2003
beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00) auf Euro
umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR 435,41 auf
EUR 26.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in §
3 (Stammkapital) und § 12 zu ändern.
a)
10.07.2003
Sanders
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 15 ff. zweiter
Sonderband
4
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Schultz, Rüdiger, Neu Wulmstorf, *XX.XX.1963
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
a)
10.11.2003
Martens
Abruf vom 24.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 18994
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Inselmann, Karl-Heinz, Hamburg, *XX.XX.1947
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Lütje, Thomas, Jork, *XX.XX.1960
5
a)
Service Center Burchardkai GmbH
c)
Reparatur und Wartung von
Containerumschlagsgeräten und anderen
industriellen Gegenständen.
Die Gesellschaft ist berechtigt, alle mit dem
Gegenstand des Unternehmens im
Zusammenhang stehenden Hilfs- und
Nebengeschäfte durchzuführen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 21.10.2003 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma) und
2 (Gegenstand) beschlossen.
b)
Mit der HHLA Container Terminal Burchardkai GmbH,
Hamburg (AG Hamburg HRB 69420) als herrschendem
Unternehmen ist am 27.11.2003 ein
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm haben
die Gesellschafterversammlungen beider Gesellschaften vom
27.11.2003 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts
wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
a)
23.12.2003
Kruse
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 34 ff. Sonderband 2
Ergebnisabführungsvertr
ag Blatt 36 ff.
Sonderband 2
6
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 20.01.2005 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen,
insbesondere in den §§ 6 (Aufsichtsrat) und11
(Bekanntmachungen).
a)
21.03.2005
Kruse
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 40 ff. Sonderband 2
7
b)
Der mit der HHLA Container Terminal Burchardkai GmbH,
Hamburg (AG Hamburg HRB 69420) am 27.11.2003
abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag ist durch
a)
17.06.2005
Kruse
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vereinbarung vom 30.05.2005 geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 30.05.2005 hat der
Änderung zugestimmt.
8
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Inselmann, Karl-Heinz, Hamburg, *XX.XX.1947
Geändert, nun
Geschäftsführer:
Schultz, Rüdiger, Neu Wulmstorf, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt.
a)
06.07.2005
Martens
9
b)
Geschäftsanschrift:
Bei St. Annen 1, 20457 Hamburg
a)
24.03.2010
Breitkopf
10
b)
Der mit der HHLA Container Terminal Burchardkai GmbH,
Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 69420) am 27.11.2003
abgeschlossene und unter dem 30.05.2005 geänderte
Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 29.11.2012
als Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag
vollständig neu gefasst. Die Gesellschafterversammlungen
der Gesellschaft sowie des herrschenden Rechtsträgers vom
29.11.2012 haben der Änderung zugestimmt. Wegen des
Inhalts wird auf die eingereichten Dokumente verwiesen.
a)
03.01.2013
Bremer
b)
Fall 13
11
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Schultz, Rüdiger, Neu Wulmstorf, *XX.XX.1963
Bestellt
Geschäftsführer:
Hansen, Jens, Elmshorn, *XX.XX.1968
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
29.01.2014
Breitkopf
12
a)
Für Rechtsgeschäfte zwischen der Gesellschaft
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 14.04.2014 hat die
a)
28.04.2014
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HRB 18994
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
und der HHLA Container Terminal Burchardkai
GmbH (AG Hamburg, HRB 69420) sind die
Geschäftsführer von den Beschränkungen des §
181 BGB (zweite Alternative) befreit. Darüber
hinaus kann jeder Geschäftsführer generell von
den Beschränkungen des § 181 BGB (zweite
Alternative) befreit werden.
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Die
Geschäftsführung) beschlossen.
Bremer
b)
Fall 15
13
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Hansen, Jens, Elmshorn, *XX.XX.1968
Bestellt
Geschäftsführer:
Bockelmann, Ulf, Tangstedt, *XX.XX.1975
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
30.06.2017
Ulmer
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