Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 187409
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Immungenetics AG
b)
Hamburg
Geschäftsanschrift:
Eifflerstraße 43, 22769 Hamburg
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Entwicklung, Zulassung, Inverkehrbringung,
Produktion, Vermarktung, Vertrieb und
Auslizensierung von medizinischen
Geräten, Therapien, Wirkstoffen und
Medikamenten, insbesondere aus dem
Bereich der Diagnose und Behandlung von
Autoimmunerkrankungen auf der Basis von
genetischen Assoziationen, sowie damit
zusammenhängende Dienstleistungen.
170.233,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden,
im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Vorstand:
Fischer, Jonas Moritz, Hamburg, *XX.XX.1980
einzelvertretungsberechtigt.
Vorstand:
Brattig, Max Christian, Hamburg, *XX.XX.1978
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 01.03.2011 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss
der Hauptversammlung vom 11.09.2023 geändert.
Die Hauptversammlung vom 26.07.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 1 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Rostock
(bisher: Amtsgericht Rostock HRB 11981) nach Hamburg
beschlossen.
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der Immungenetics GmbH, Rostock (Amtsgericht Rostock,
HRB 11399) nach Maßgabe des Beschlusses der
Hauptversammlung vom 01.03.2011.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
21.12.2016 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit
Zustimmung des Aufsichtsrats in der Zeit bis zum 31.12.2020
durch Ausgabe von bis zu 50.000 neuen, auf den Inhaber
lautenden Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen unter
partiellem Ausschluss des Bezugsrechts der Altaktionäre um
bis zu einem Betrag von EUR 50.000,00 zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2016).
Das Genehmigte Kapital 2016 beträgt noch 18.455,00 EUR.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
26. Juli 2023 ermächtigt worden, das Grundkapital der
Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 25.
Juli 2028 (einschließlich) um bis zu insgesamt 78.000,00 EUR
gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe von
neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2023).
a)
27.06.2024
Geuß
b)
Tag der ersten
Eintragung:
22.08.2011
Fall 1
2
a)
Die Hauptversammlung vom 26.08.2024 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 7 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
a)
11.09.2024
Dr. Waldforst
b)
Fall 2
Abruf vom 06.10.2025
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 187409
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
26. August 2024 ermächtigt worden, das Grundkapital der
Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 25.
August 2029 (einschließlich) um bis zu insgesamt EUR
85.116,00 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe
von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2024).
Abruf vom 06.10.2025