Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 1 von 3
HRB 183265
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Vibracoustic SE
b)
Hamburg
Geschäftsanschrift:
Höhnerweg 2-4, 69469 Weinheim
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
weltweite Entwicklung, Herstellung und der
Vertrieb und Verkauf von Produkten für
industrielle Anwendungen, insbesondere für
die Automobilindustrie, vor allem, aber nicht
ausschließlich Komponenten, Systeme und
Lösungen für die Schwingungstechnik,
sowie die Erbringung von damit in
Zusammenhang stehenden
Dienstleistungen. Dies umfasst
insbesondere Bauteile und Module zur
Reduktion von Schwingungen zur
Erhöhung des Fahrkomforts und der
Sicherheit sowie der Fahrdynamik und
Effizienz.
500.000,00
EUR
a)
Der Vorstand hat mindestens zwei Mitglieder.
Die Vertretung erfolgt durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen.
Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden,
im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Vorstand:
Böcking, Jörg, Lorsch, *XX.XX.1966
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Müller, Frank, Schwäbisch-Hall, *XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Altherr, Marco, Lambsheim, *XX.XX.1974
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Wersel, Axel, Glinde, *XX.XX.1968
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Daners, Holger, Weinheim, *XX.XX.1968
Zenglein, Thorwald, Darmstadt, *XX.XX.1970
Thoma, Alexander, Essingen, *XX.XX.1969
Gleichmann, Carolin, Groß-Umstadt,
*XX.XX.1971
Bartsch, Meinhard, Fulda, *XX.XX.1970
Koos, Wolfgang, Roetgen, *XX.XX.1966
Oehmke, Stefan, Neu-Wulmstorf, *XX.XX.1980
Auchter, Holger, Frankfurt am Main, *XX.XX.1980
Rozmán, Alexander, Heidelberg, *XX.XX.1975
Largé, Michael, Mannheim, *XX.XX.1976
Binner, Peter, Bonn, *XX.XX.1966
Braun, Alexander, Weinheim, *XX.XX.1973
Windahl, Hans, Halmstadt/Schweden,
*XX.XX.1966
Brandt, Amelie, Brombachtal, *XX.XX.1982
Salahutdin, Rashid, Royal Oak/Michigan, USA -
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1968
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Satzung vom 12.12.2018, mehrfach zuletzt durch Beschluss
der Hauptversammlung vom 14.03.2022 geändert.
Die Hauptversammlung vom 26.05.2023 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 1 (Sitz) und 16 und mit ihr die
Sitzverlegung von Darmstadt (bisher: Amtsgericht Darmstadt
HRB 98601) nach Hamburg beschlossen.
b)
Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der
Vibracoustic GmbH mit dem Sitz in Darmstadt (Amtsgericht
Darmstadt, HRB 92192).
Mit der Freudenberg SE, Weinheim (AG Mannheim, HRB
714579) als herrschendem Unternehmen ist am 02.11.2017
ein Ergebnisübernahmevertrag abgeschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 02.11.2017 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
Der mit der Freudenberg SE, Weinheim (AG Mannheim, HRB
714579) am 02.11.2017 abgeschlossene
Ergebnisübernahmevertrag ist durch Vertrag vom 13.12.2018
geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 13.12.2018 hat der
Änderung zugestimmt.
Die Gesellschaft hat als übertragender Rechtsträger nach
Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom
29.03.2021 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag einen Teil ihres Vermögens als
Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung
auf die Vibracoustic Aftermarket GmbH mit Sitz in Darmstadt
(Amtsgericht Darmstadt HRB 101690) übertragen.
a)
16.10.2023
Hochtritt
b)
Tag der ersten
Eintragung: 16.01.2019
Fall 1
Abruf vom 26.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 3
HRB 183265
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2
b)
Bestellt
Vorstand:
Cacciutti, Marina, Rochester Hills/Michigan /
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1981
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Altherr, Marco, Lambsheim, *XX.XX.1974
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Wahl, Benjamin, München, *XX.XX.1979
Dr. Silveira Camargos, Victor, München,
*XX.XX.1981
Prokura erloschen
Rozmán, Alexander, Heidelberg, *XX.XX.1975
a)
26.01.2024
Thomas
3
Prokura erloschen
Thoma, Alexander, Essingen, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kless, Clemens, Zeven, *XX.XX.1969
a)
04.10.2024
Landherr
4
Prokura erloschen
Dr. Silveira Camargos, Victor, München,
*XX.XX.1981
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Wohnort geändert, nun
Braun, Alexander, Heidelberg, *XX.XX.1973
a)
Die Hauptversammlung vom 25.03.2025 hat die Änderung der
Satzung in § 11.1 beschlossen.
a)
29.04.2025
Dr. Waldforst
b)
Fall 4
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Merkel, Isabel, Frankfurt am Main, *XX.XX.1984
a)
23.06.2025
Thomas
6
a)
a)
Abruf vom 26.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 183265
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 26.11.2025 hat die Änderung der
Satzung in § 11 Abs. 11.1 (Aufsichtsrat) beschlossen.
31.03.2026
Dr. Hess
b)
Fall 6
Abruf vom 26.05.2026