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Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführende Direktoren können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

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Satzung vom 14.08.2023, mehrfach zuletzt durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.09.2023 geändert.

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Die Hauptversammlung vom 27.09.2023 hat die Änderung der Satzung in § 1 (2) und mit ihr die Sitzverlegung von München (bisher: Amtsgericht München HRB 287027) nach Hamburg beschlossen.

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Tag der ersten Eintragung: 01.09.2023

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Fall 1

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Eintragung Nr. 1 Spalte 2 a) vom 11.10.2023 von Amts wegen berichtigt.

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Fall 2

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Die Gesellschaft hat am 18.11.2024 mit der wirtschaftlichen Neugründerin SAS Shipping Agencies Services S.à r.l. mit Sitz in Luxemburg, eingetragen im Luxemburgischen Handelsregister unter B113456, im Wege der Nachgründung einen Vertrag über den Erwerb von 10.462.325 Aktien der Aktiengattung A an der Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft mit Sitz in Hamburg, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter HRB 1902, geschlossen. Die Hauptversammlung vom 18.11.2024 hat diesem Vertrag zugestimmt.

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Fall 3

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Die Hauptversammlung vom 18.11.2024 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Bar- und Sacheinlagen um 17.667.691,00 EUR auf 17.787.691,00 EUR, davon gegen Bareinlagen um 7.205.366,00 EUR durch die Ausgabe von 7.205.366 neuen auf den Namen lautenden Stückaktien und gegen Sacheinlagen um weitere 10.462.325,00 EUR durch die Ausgabe von 10.462.325 neuen auf den Namen lautenden Stückaktien, und die Änderung der Satzung in den §§ 4 (Grundkapital) und 8 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Fall 4

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Die Gesellschaft hat am 25.11.2024 mit der Aktionärin HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH, mit Sitz in Hamburg, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter HRB 16106, im Wege der Nachgründung einen Vertrag über den Erwerb von 50.215.336 Aktien der Aktiengattung A an der Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft mit Sitz in Hamburg, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter HRB 1902, geschlossen. Die Hauptversammlung vom 28.11.2024 hat diesem Vertrag zugestimmt.

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Fall 5

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1

Die Hauptversammlung vom 28.11.2024 hat die Neufassung der Satzung beschlossen, insbesondere in den jetzigen Ziffern 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 4 (Grundkapital und Aktien) und mit ihr die Erhöhung des Grundkapitals gegen Sacheinlage um 50.215.336,00 EUR auf 68.003.027,00 EUR durch die Ausgabe von 50.215.336 neuen auf den Namen lautenden Stückaktien. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Fall 6

6

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1

Die Hauptversammlung vom 29.09.2025 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Sacheinlage um 753.012,00 EUR auf 68.756.039,00 EUR und die Änderung der Satzung in Ziffer 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Fall 9

Ist nur ein geschäftsführender Direktor bestellt, so vertritt er allein. Sind mehrere geschäftsführende Direktoren bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein geschäftsführender Direktor mit einem Prokuristen.