Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 182147
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
CHAPTERS Group AG
b)
Hamburg
Geschäftsanschrift:
Falkenried 29, 20251 Hamburg
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Tätigkeit einer geschäftsleitenden Holding,
die im Rahmen ihrer Geschäftsstrategie
Unternehmen oder Beteiligungen aus
unterschiedlichen Branchen unmittelbar
oder mittelbar erwirbt, um deren
Geschäftswert und den Unternehmenswert
der Gesellschaft und des Unternehmens
kontinuierlich und langfristig zu steigern.
16.499.266,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden,
im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Vorstand:
Carl, Marlene, Hamburg, *XX.XX.1989
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Mohr, Jan-Hendrik, Hamburg, *XX.XX.1989
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 31.08.1998 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss
des Aufsichtsrates vom 25.05.2023 geändert.
Die Hauptversammlung vom 29.06.2023 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 1 (Firma und Sitz der Gesellschaft) und 18
sowie durch die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals
in § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital 2023/I) und die Schaffung
eines bedingten Kapitals in § 4 Abs. 4 (Bedingtes Kapital
2023/I) und mit ihr die Sitzverlegung von Königstein im
Taunus (bisher: Amtsgericht Königstein im Taunus HRB 4906,
Firma bisher: MEDIQON Group AG) nach Hamburg
beschlossen. Das bisherige Genehmigte Kapital 2022/I wurde
aufgehoben.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 08.03.2010
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der Medauction GmbH mit
Sitz in Königstein im Taunus (Amtsgericht Königstein im
Taunus, HRB 5236) verschmolzen.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
29.06.2023 ermächtigt, mit der Zustimmung des Aufsichtsrats
in der Zeit bis zum 28.06.2028 das Grundkapital der
Gesellschaft einmalig oder mehrmals, höchstens jedoch um
bis zu nominal 8.033.300,00 EUR durch die Ausgabe von bis
zu 8.033.300 neuen, auf den lnhaber lautenden Stückaktien
gegen Bareinlagen und/oder Sacheinlagen zu erhöhen
(Genehmigtes Kapilal 2023/I).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 29.06.2023 um bis zu 8.033.300,00 EUR durch die
Ausgabe von bis zu 8.033.300 neuen, auf den lnhaber
lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital
2023/I)
a)
26.07.2023
Willamowius
b)
Tag der ersten
Eintragung: 16.12.1998
Fall 1
Abruf vom 18.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 182147
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
2
18.149.192,00
EUR
a)
Der Vorstand hat am 23.11.2023 aufgrund der am 26.07.2023
eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom
29.06.2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom
23.11.2023 die Erhöhung des Grundkapitals um 1.649.926,00
EUR auf 18.149.192,00 EUR beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 23.11.2023 die
Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital) und Abs. 3
(Genehmigtes Kapital 2023/I) beschlossen.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom
29.06.2023 beträgt nunmehr noch 6.383.374,00 EUR
(Genehmigtes Kapital 2023/I).
a)
07.12.2023
Willamowius
b)
Fall 3
3
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Mohr, Jan-Hendrik, Hamburg, *XX.XX.1989
a)
06.02.2024
Helbig
4
b)
Bestellt
Vorstand:
Mohr, Jan-Hendrik, Hamburg, *XX.XX.1989
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
04.03.2024
Helbig
5
19.547.705,00
EUR
a)
Der Vorstand hat am 25.01.2024 aufgrund der am 26.07.2023
eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom
29.06.2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom
a)
06.03.2024
Willamowius
Abruf vom 18.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 182147
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
25.01.2024 die Erhöhung des Grundkapitals durch
Sacheinlage um 1.398.513,00 EUR auf 19.547.705,00 EUR
beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 25.01.2024 die
Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital) und Abs. 3
(Genehmigtes Kapital 2023/I) beschlossen.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom
29.06.2023 beträgt nunmehr noch 4.984.861,00 EUR
(Genehmigtes Kapital 2023/I).
b)
Fall 6
Abruf vom 18.03.2024