Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 181804
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Silvester Group GmbH
b)
Hamburg
Geschäftsanschrift:
Glockengießerwall 26, 20095 Hamburg
c)
Die Unternehmensberatung sowie die
Unternehmens- und Finanzkommunikation
sowie das Halten und Verwalten von
Unternehmensbeteiligungen.
35.890,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt
er die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Tern, Thilo Mathias, Ahrensburg, *XX.XX.1977
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Rahtgens, Christina, Hamburg, *XX.XX.1972
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 04.07.2022 mehrfach, zuletzt
gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom
27.04.2023 geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 16.06.2023 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. (2) und mit
ihr die Sitzverlegung von Hannover (bisher: Amtsgericht
Hannover HRB 224113) nach Hamburg beschlossen.
a)
06.07.2023
Dr. Hess
b)
Tag der ersten
Eintragung:
01.09.2022
Fall 1
2
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 31.03.2023 mit
Änderungen vom 25.09.2023 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen
der beteiligten Rechtsträger vom 31.03.2023 und 23.10.2023
mit der Silvester Management GmbH mit Sitz in Hamburg
(Amtsgericht Hamburg HRB 60831) verschmolzen.
a)
27.10.2023
Dr. Hess
b)
Fall 2
3
b)
a)
Abruf vom 17.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 2
HRB 181804
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Mit der ESG Software und Consulting Group
GmbH, Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 224152) als
herrschendem Unternehmen ist am 20.08.2023 ein
Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 05.10.2023 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
28.11.2023
Dr. Hess
b)
Fall 3
4
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 05.10.2023 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
a)
04.12.2023
Dr. Hess
b)
Fall 4
Abruf vom 17.03.2024