Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 181792
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Warranty Expert DE GmbH
b)
Hamburg
Geschäftsanschrift:
Hohe Bleichen 8, 20354 Hamburg
c)
Gegenstand des Unternehmens sind
(I) Die entgeltliche Erbringung von
Managementdienstleistungen aller Art, z.B.
im administrativen, finanziellen und
kaufmännischen Bereich, an
Versicherungsunternehmen derselben
Gruppe und mit der Gesellschaft
verbundene Unternehmen,
(II) der Erwerb sowie das Halten und
Verwalten von Vermögens- und
Gesellschaftsbeteiligungen aller Art,
insbesondere von In- und ausländischen
Gesellschaften, darunter auch der Erwerb
sowie das Halten von Beteiligungen an
Versicherungsunternehmen, sowie
(III) die Wahrnehmung der Funktion als
Versicherungsholding-Gesellschaft.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Petronis, Mindaugas, Wilna / Litauen,
*XX.XX.1983
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Sühr, Nikolaus Michael Christian, Hamburg,
*XX.XX.1984
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 19.07.2017 mehrfach, zuletzt
gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom
27.12.2022 geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 03.05.2023 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 1.2 und mit ihr
die Sitzverlegung von Berlin (bisher: Amtsgericht
Charlottenburg HRB 189852 B) nach Hamburg beschlossen.
a)
06.07.2023
Kob
b)
Tag der ersten
Eintragung:
22.09.2017
Fall 1
2
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Petronis, Mindaugas, Wilna / Litauen,
*XX.XX.1983
Bestellt
Geschäftsführer:
Melnikov, Pavel, Prospect / Vereinigte Staaten,
*XX.XX.1979
a)
21.08.2023
Thomas
Abruf vom 17.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 2
HRB 181792
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
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7
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Abruf vom 17.03.2024