Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 181686
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
MAX Automation SE
b)
Hamburg
Geschäftsanschrift:
Steinhöft 11, 20459 Hamburg
c)
Der Erwerb, das Halten und das Verwalten
von Beteiligungen an Unternehmen sowie
deren Veräußerung, ferner die Erbringung
von Beratungs- und sonstigen
Dienstleistungen im Zusammenhang mit
den vorgenannten Tätigkeiten für
verbundene und andere Unternehmen.
41.243.181,00
EUR
a)
Ist nur ein geschäftsführender Direktor bestellt,
so vertritt er allein. Sind mehrere
geschäftsführende Direktoren bestellt, vertreten
zwei gemeinsam oder ein geschäftsführender
Direktor mit einem Prokuristen.
Geschäftsführende Direktoren können
ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft
mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführender Direktor:
Dr. Diekmann, Christian, Hamburg, *XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführender Direktor:
Dr. Guckert, Ralf, Butzbach, *XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführender Direktor:
Buscher, Hartmut, Oberursel (Taunus),
*XX.XX.1975
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
geschäftsführenden Direktor oder einem anderen
Prokuristen:
Kaplanis, Michaela, Düsseldorf, *XX.XX.1977
Sudkamp, Alexander, Hamburg, *XX.XX.1982
Neustock, Marcel, Lübeck, *XX.XX.1983
Latreh, Farzaneh Mehdizadeh, Düsseldorf,
*XX.XX.1976
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Satzung vom 30.06.2017 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss
der Hauptversammlung vom 03.06.2022 geändert.
Die Hauptversammlung vom 25.05.2023 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 1 Abs. (2) (Sitz) und 16 und mit ihr die
Sitzverlegung von Düsseldorf (bisher: Amtsgericht Düsseldorf
HRB 82682) nach Hamburg beschlossen.
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der MAX Automation AG, Düsseldorf (AG Düsseldorf HRB
49021) nach Maßgabe des Beschlusses der
Hauptversammlung vom 30.06.2017.
Der Verwaltungsrat ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 28.05.2021 ermächtigt, bis zum
27.05.2026 das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder
mehrmals um bis zu insgesamt 14.729.707,00 EUR gegen
Bar- und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe von neuen, auf
den Namen lautenden Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital 2021).
Das Genehmigte Kapital 2021 beträgt noch 2.945.941,00
EUR.
a)
29.06.2023
Reiche
b)
Tag der ersten
Eintragung:
08.02.2018
Fall 1
2
b)
Nicht mehr
Geschäftsführender Direktor:
Dr. Diekmann, Christian, Hamburg, *XX.XX.1965
a)
28.09.2023
Rullmann
Abruf vom 27.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 181686
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
Prokura erloschen
Latreh, Farzaneh Mehdizadeh, Düsseldorf,
*XX.XX.1976
a)
23.11.2023
Krenzer
4
a)
Der Verwaltungsrat hat am 07.03.2024 die Änderung der
Satzung in § 11 beschlossen.
a)
21.03.2024
Reiche
b)
Fall 4
5
a)
Die Hauptversammlung vom 23.05.2025 hat die Änderung der
Satzung in § 10 beschlossen.
a)
16.01.2026
Dr. Riewert-Ramcke
b)
Fall 7
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführender Direktor:
Dr. Guckert, Ralf, Butzbach, *XX.XX.1965
Bestellt
Geschäftsführender Direktor:
Jaster, Oliver, Eckernförde, *XX.XX.1970
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
30.04.2026
Rullmann
Abruf vom 27.05.2026