Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 17905
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
IBAU Hamburg Ingenieurgesellschaft
Industriebau mbH
b)
Hamburg
c)
Umfassende Betätigung im Industriebau
aller Art. Planung, Durchführung oder
Vermittlung von Industriebauten jeder Art
sowie Beratung und Durchführung aller
Arten von Industrie-Vorhaben einschließlich
der Vermittlung von solchen Vorhaben
sowie der Vermittlung oder Promotion von
Industriegütern aller Art.
Ferner Vornahme aller hiermit verbundenen
oder im Zusammenhang stehenden
Rechtsgeschäfte oder Rechtshandlungen in
diesen, gleichen oder ähnlichen Bereichen.
Die Gesellschaft kann im In- und Ausland
Zweigniederlassungen und
Tochtergesellschaften gründen, an gleichen
oder ähnlichen Unternehmen Beteiligungen
eingehen oder erwerben.
Die Gesellschaft ist berechtigt, die
Geschäftsführung und Vertretung innerhalb
von Tochter- oder
Beteiligungsgesellschaften zu übernehmen.
2.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
b)
Geschäftsführer:
Lummel, Wolfgang, Diplom-Volkswirt,
Großensee
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Klein-Albenhausen, Heinrich Karl, Ingenieur,
Hamburg
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
Sönnichsen, Karl-Peter, Risum-Lindholm,
*XX.XX.1946
Behrens, Hartmund, Ratzeburg, *XX.XX.1955
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer
Meyer, Reiner, Grünendeich
Ballhausen, Pia, Dollern, *XX.XX.1972
Appenzeller, Gerhard, Hamburg
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 10.06.1975 zuletzt geändert am
14.05.2001
b)
Das Vermögen der IBAU Hamburg Maschinen-Anlagen-
Service GmbH, Hamburg (AG Hamburg - HRB 31 546 -
übertragende Gesellschaft) ist als Ganzes im Wege der
Verschmelzung durch Aufnahme gemäß
Verschmelzungsvertrag vom 27. Mai 1992 mit Zustimmung
der Gesellschafter beider Gesellschaften vom gleichen Tage
gemäß § 19 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 KapErhG auf diese
Gesellschaft als übernehmende Gesellschaft übertragen
worden.
a)
19.06.2002
Lehmitz
b)
Verschmelzungsvertrag
Blatt 60 ff. Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 123 ff. Sonderband
3
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Tag der ersten
Eintragung: 05.11.1975
2
Prokura erloschen:
Appenzeller, Gerhard, Hamburg
a)
27.01.2004
Krenzer
3
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Lummel, Wolfgang, Diplom-Volkswirt,
Großensee
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Prokura erloschen:
Meyer, Reiner, Grünendeich
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Buschmann, Heiko, Glinde, *XX.XX.1948
a)
29.03.2005
Meyer-Brunswick
Abruf vom 18.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 4
HRB 17905
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Klein-Albenhausen, Heinrich Karl, Ingenieur,
Hamburg
Bestellt:
Geschäftsführer:
Meyer, Reiner, Grünendeich, *XX.XX.1952
Schulze, Jörg Kurt, Reinbek, *XX.XX.1955
Rämmele, Mario, Hamburg, *XX.XX.1964
Wichers, Arne, Hamburg, *XX.XX.1971
Rahn, Stefan, Lübeck, *XX.XX.1963
Bostelmann, Jürgen Heinrich Wilhelm,
Rosengarten, *XX.XX.1951
4
5.000.000,00
EUR
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Prokura geändert, nun
Ballhausen, Pia, Dollern, *XX.XX.1972
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 19.03.2008 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den Ziffern 5
(Stammkapital, Stammeinlagen), 19 (Bekanntmachungen) und
20 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um
3.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln beschlossen.
a)
29.04.2008
Bremer
5
b)
Geschäftsanschrift:
Rödingsmarkt 35, 20459 Hamburg
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Prokura geändert, nun
Reckersdrees, Pia, geb. Ballhausen, Dollern,
*XX.XX.1972
a)
17.03.2009
Schlobohm
6
7.500.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 29.03.2010 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den Ziff. 5
(Stammkapital) und 14 und mit ihr die Erhöhung des
Stammkapitals aus Gesellschaftsmitteln um 2.500.000,00
EUR auf 7.500.000,00 EUR beschlossen.
a)
12.04.2010
Dr. Lanzius
7
Prokura erloschen
Sönnichsen, Karl-Peter, Risum-Lindholm,
*XX.XX.1946
Name geändert, nun
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Ballhausen, Pia, Dollern, *XX.XX.1972
a)
11.07.2012
Stabel
8
Prokura berichtigt (Wohnort), nun
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
24.07.2012
Stabel
Abruf vom 18.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 4
HRB 17905
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Ballhausen, Pia, Hamburg, *XX.XX.1972
b)
Eintragung Nr. 7 Spalte 5
vom 11.07.2012
berichtigt.
9
b)
Wohnort geändert, nun
Geschäftsführer:
Meyer, Reiner, Hamburg, *XX.XX.1952
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schadwell, André, Hamburg, *XX.XX.1972
Prokura erloschen
Buschmann, Heiko, Glinde, *XX.XX.1948
a)
08.04.2016
Krenzer
10
Prokura erloschen
Bostelmann, Jürgen Heinrich Wilhelm,
Rosengarten, *XX.XX.1951
a)
01.11.2017
Waters
11
Prokura erloschen
Schulze, Jörg Kurt, Reinbek, *XX.XX.1955
a)
31.05.2018
Zacharias
12
b)
Mit der Haver & Boecker Holding GmbH, Oelde (Amtsgericht
Münster HRB 7128) als herrschendem Unternehmen ist am
23.11./26.11.2018 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 26.11.2018 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
06.12.2018
Willamowius
b)
Fall 13
13
Prokura erloschen
Behrens, Hartmund, Ratzeburg, *XX.XX.1955
a)
06.06.2019
Zacharias
14
b)
Ergänzt (Vertretung), nun
Geschäftsführer:
Meyer, Reiner, Hamburg, *XX.XX.1952
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Prokura erloschen
Rämmele, Mario, Hamburg, *XX.XX.1964
a)
31.01.2020
Zacharias
Abruf vom 18.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 17905
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
15
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Hutt, Holger, Schorndorf Weiler, *XX.XX.1966
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
21.10.2020
Krenzer
16
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Meyer, Reiner, Hamburg, *XX.XX.1952
a)
12.01.2022
Zacharias
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Stein, Oliver, Bad Sassendorf Lohne,
*XX.XX.1972
a)
16.02.2022
Zacharias
Abruf vom 18.02.2024