Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 17450
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
YLLDAL Import GmbH.
b)
Hamburg
c)
1. Der Import und der Vertrieb von Weinen,
Spirituosen und alkoholfreien Getränken.
2. Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen
berechtigt, die unmittelbar oder mittelbar
diesem Zweck zu dienen geeignet sind.
Sie kann zu diesem Zweck auch andere
Unternehmen gründen, erwerben, sich an
solchen beteiligen sowie die Verwaltung
und Geschäftsführung solcher
Unternehmen übernehmen.
200.000,00
DEM
a)
Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird
die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer
oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Matthiesen, Uwe, Kaufmann, Hamburg
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Matthiesen, Bernd, Kaufmann, Hamburg
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Matthiesen, Jutta, geb. Glamann, Kauffrau,
Hamburg
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Heinrichs, Gerhard, Kaufmann, Hamburg
einzelvertretungsberechtigt;
Einzelprokura
Maaß, Christoph, Wedel
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
Masch, Wolfgang, Pinneberg
Röhrig, Helmut, Klein-Nordende
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 14.10.1974 zuletzt geändert am
29.12.1992
b)
Zwischen der Gesellschaft und der BORKO-Marken-Import
Matthiesen GmbH & Co., Hamburg - herrschendes
Unternehmen - ist am 29. Dezember 1992 ein
Beherrschungsvertrag abgeschlossen worden, dem die
Gesellschafterversammlungen beider Gesellschaften am
gleichen Tage zugestimmt haben.
a)
20.06.2002
Lehmitz
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 96 ff. Sonderband
Beherrschungsvertrag
Blatt 102 ff. Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Tag der ersten
Eintragung: 26.05.1975
2
a)
YLLDAL INTERNATIONAL GMBH
c)
der Import und der Export, die Herstellung
und der Vertrieb von Weinen, Spirituosen
und alkoholfreien Getränken.
104.750,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 20.12.2004
beschlossen, das Stammkapital (DEM 200.000,00) auf Euro
umzustellen, es von dann EUR 102.258,37 um EUR 2.491,63
auf EUR 104.750,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag
in den §§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand), 3 (Stammkapital), 6 und
9 zu ändern.
a)
03.02.2005
Hirth
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 130 ff. Sonderband
Abruf vom 07.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 4
HRB 17450
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
eingetragen als
Geschäftsanschrift:
Winsbergring 22, 22525 Hamburg
a)
20.01.2012
Eichholtz
4
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Heinrichs, Gerhard, Kaufmann, Hamburg
a)
01.07.2015
Thomas
5
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Kramer, Markus, Hamburg, *XX.XX.1968
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Bestellt
Geschäftsführer:
Kohrs-Lichte, Markus, Hamburg, *XX.XX.1973
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hinz, Marco, Hamburg, *XX.XX.1975
Prokura erloschen
Masch, Wolfgang, Pinneberg
a)
26.11.2015
Thomas
6
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Winsbergring 12-22, 22525 Hamburg
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Engelke-Engfeld, Kay Hans, Hamburg,
*XX.XX.1979
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Matthiesen, Jutta, Hamburg
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Kramer, Markus, Hamburg, *XX.XX.1968
b)
Der mit der BORKO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co -
geändert in: BORCO MARKEN-IMPORT Matthiesen GmbH &
Co. KG, Hamburg - (AG Hamburg HRA 71467) am
29.12.1992 abgeschlossene Beherrschungsvertrag ist durch
Vertrag vom 20.03.2019 geändert. Durch die
Gesellschafterversammlungen vom 03.06.2019 und vom
24.03.2019 wurde der Änderung zugestimmt.
a)
18.06.2019
Dr. Seidler
b)
Fall 6
Abruf vom 07.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 4
HRB 17450
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
7
a)
BORCO BORM Beteiligungs- und
Verwaltungs GmbH
c)
Die Übernahme der Geschäftsführung von
anderen Unternehmen sowie der Erwerb
und die Verwaltung von Beteiligungen an
Unternehmen, insbesondere an der
BORCO BORM GmbH & Co. KG und an
Unternehmen, deren Gegenstand die
Herstellung von und der Handel mit
Getränken aller Art ist.
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Kohrs-Lichte, Markus, Hamburg, *XX.XX.1973
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Engelke-Engfeld, Kay Hans, Hamburg,
*XX.XX.1979
Prokura erloschen
Hinz, Marco, Hamburg, *XX.XX.1975
Prokura erloschen
Röhrig, Helmut, Klein-Nordende
Prokura erloschen
Maaß, Christoph, Wedel
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 19.04.2021 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen,
insbesondere in den §§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand des
Unternehmens) und 5 (Geschäftsführung, Vertretung).
b)
Der mit der BORCO MARKEN-IMPORT Matthiesen GmbH &
Co. KG, Hamburg (AG Hamburg HRA 71467) am 29.12.1992
abgeschlossene, am 20.03.2019 geänderte
Beherrschungsvertrag ist durch Vereinbarung vom
12.12.2020 mit Wirkung zum 31.12.2020 beendet.
a)
10.05.2021
Willamowius
b)
Fall 17
8
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Dr. Ingwersen-Matthiesen, Tina, Hamburg,
*XX.XX.1973
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt
Geschäftsführer:
Matthiesen, Jens, Hamburg, *XX.XX.1966
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
20.09.2021
Helbig
9
b)
a)
Abruf vom 07.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 17450
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Matthiesen, Uwe, Kaufmann, Hamburg
28.09.2023
Helbig
10
a)
Matthiesen BORM Beteiligungs- und
Verwaltungs GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 08.09.2023 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die
Änderung der Firma beschlossen.
a)
01.11.2023
Simon-Wiehl
b)
Fall 11
Abruf vom 07.02.2024