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Gesellschaftsvertrag vom 17.12.1974 zuletzt geändert am 19.06.1991

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Das Vermögen der Gesellschaft in Firma UNA Futtermittel G.m.b.H., Hamburg (AG Hamburg HRB 10715) ist als Ganzes im Wege der Verschmelzung gemäß Verschmelzungsvertrag vom 19. Juni 1991 mit Zustimmung der Gesellschafter beider Gesellschaften vom gleichen Tage gemäß § 19 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 KapErhG. auf diese Gesellschaft als übernehmende Gesellschaft übertragen worden.

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Zwischen der Gesellschaft und der Union AGRICOLE Holding Aktiengesellschaft (herrschende Gesellschaft - AG Pinneberg HRB 651) besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 30. Dezember 1987, dem die Gesellschafterversammlung dieser Gesellschaft und die Hauptversammlung der herrschenden Gesellschaft am 13. Dezember 1991 zugestimmt haben.

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Verschmelzungsvertrag Blatt 175 ff. Sonderband 2

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Gesellschaftsvertrag Blatt 189 ff. Sonderband 2

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Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag Blatt 193-195 Sonderband 2

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Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 05.05.1975

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Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages verbunden mit dem Spaltungsplan vom 30.08.2005 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 30.08.2005 und der Hauptversammlung der UNION AGRICOLE HOLDING Aktiengesellschaft vom 30.08.2005 aus ihrem Vermögen die 100%ige Beteiligung an der zu Pinneberg bestehenden H. Wilhelm Schaumann (AG Pinneberg HRB 3434) im Wege der Abspaltung zur Aufnahme auf die UNION AGRICOLE HOLDING Aktiengesellschaft mit Sitz in Pinneberg (AG Pinneberg HRB 651 PI) übertragen. Mit der Abspaltung der Beteiligung an der H. Wilhelm Schaumann GmbH wurden auch die Rechte und Pflichten aus dem am 21.12.1998 geschlossenen Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag zwischen der UNA-HAKRA Hanseatische Kraftfuttergesellschaft mbH als Organträger und der H. Wilhelm Schaumann GmbH als Organgesellschaft auf die UNION AGRICOLE HOLDING Aktiengesellschaft als neue Organträgerin übertragen.

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Abspaltungsplan Blatt 232 ff. Sonderband

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Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.

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In Ergänzung der Eintragung der EDV-Umschreibung vom 20.06.2002 nachgetragen.

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Der mit der UNION AGRICOLE HOLDING Aktiengesellschaft, Pinneberg (AG Pinneberg HRB 651 P) am 30.12.1987 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vereinbarung vom 03.12.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 04.12.2014 hat der Änderung zugestimmt.

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Fall13