Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 173333
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Boden & Bauschutt GmbH & Co. KGaA
b)
Hamburg
Geschäftsanschrift:
Jungfrauenthal 57, 20149 Hamburg
c)
Gegenstand des Unternehmens sind
Geschäftsbesorgung, Steuerung von
Organisationseinheiten in Betrieb und
Vertrieb sowie korrespondierende
Dienstleistungen, insbesondere in
technologiegetriebenen Unternehmen der
Kreislaufwirtschaft für Boden und
Bauschutt, ferner die Beteiligung an
Personen- und Kapitalgesellschaften.
50.000,00
EUR
a)
Ist nur ein persönlich haftender Gesellschafter
vorhanden, vertritt er allein. Sind mehrere
vorhanden, vertreten zwei persönlich haftende
Gesellschafter gemeinsam oder ein persönlich
haftender Gesellschafter gemeinsam mit einem
Prokuristen.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Persönlich haftende Gesellschafter können
ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft
mit sich als Vertreter eines Drtitten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Persönlich haftender Gesellschafter:
Boden & Bauschutt Komplementär GmbH,
Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 171265)
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Kommanditgesellschaft auf Aktien
Satzung vom 26.10.2021
a)
27.01.2022
Dr. Sandidge
b)
Fall 1
2
60.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 15.02.2022 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 10.000,00 EUR auf 60.000,00 EUR und die
Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 und Abs. 2 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die persönlich haftenden Gesellschafter sind bis zum
27.01.2027 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehrfach,
insgesamt jedoch höchstens um bis zu 25.000,00 EUR , durch
Ausgabe neuer, auf den Namen lautender stimmberechtigter
Stammaktien ohne Nennbetrag gegen Bareinlagen zu
erhöhen (genehmigtes Kapital 2021).
a)
12.04.2022
Dr. Sandidge
b)
Hinsichtlich Spalte 6b) in
Ergänzung der
Eintragung vom
27.01.2022
nachgetragen.
Fall 2
Abruf vom 17.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 4
HRB 173333
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
68.000,00
EUR
a)
Durch Beschluss der persönlich haftenden Gesellschafterin
vom 25.04.2022 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom
selben Tag ist unter teilweiser Ausnutzung des am 27.01.2021
eingetragenen genehmigten Kapitals das Grundkapitals um
8.000,00 EUR auf 68.000,00 EUR erhöht worden.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 25.04.2022 ist die
Satzung in § 4 Abs. 1 und Abs. 2 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) sowie Abs. 3 (Genehmigtes Kapital 2021)
geändert worden.
a)
20.05.2022
Dr. Sandidge
b)
Fall 3
4
a)
Die Hauptversammlung vom 07.07.2022 hat die Änderung der
Satzung durch Schaffung eines weiteren genehmigten
Kapitals und die Ergänzung eines neuen § 4.4 (Genehmigtes
Kapital II) sowie in den §§ 9 und 11 beschlossen. Die
bisherigen §§ 4.4 und 4.5 werden zu den §§ 4.5 und 4.6.
b)
Die persönlich haftenden Gesellschafter sind für die Dauer
von fünf Jahren ab Eintragung in das Handelsregister
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehrfach,
insgesamt jedoch höchstens um bis zu 17.000,00 EUR , durch
Ausgabe neuer, auf den Namen lautender stimmberechtigter
Stammaktien ohne Nennbetrag gegen Bareinlagen zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital II).
a)
26.07.2022
Dr. Sandidge
b)
Fall 4
5
72.400,00
EUR
a)
Durch Beschluss der persönlich haftenden Gesellschafterin
vom 02.12.2022 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom
05.12.2022 ist unter teilweiser Ausnutzung des am 27.01.2021
eingetragenen genehmigten Kapitals das Grundkapitals um
bis zu 10.000,00 EUR erhöht worden.
Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 4.400,00 EUR
a)
30.12.2022
Dr. Sandidge
b)
Fall 5
Abruf vom 17.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 4
HRB 173333
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
durchgeführt; das Grundkapital beträgt nunmehr 72.400,00
EUR.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 21.12.2022 ist die
Satzung in § 4 Abs. 1 und Abs. 2 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) sowie Abs. 3 (Genehmigtes Kapital 2021)
geändert worden.
b)
Das genehmigte Kapital beträgt nach Teilausnutzung
nunmehr noch 12.600,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2021).
6
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Am Sandtorkai 32, 20457 Hamburg
76.800,00
EUR
a)
Durch Beschluss der persönlich haftenden Gesellschafterin
vom 02.12.2022 und 10.05.2023 mit Zustimmung des
Aufsichtsrates vom 13.05.2023 ist unter teilweiser Ausnutzung
des am 12.04.2022 eingetragenen genehmigten Kapitals das
Grundkapitals um 400,00 EUR erhöht worden.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt; das Grundkapital
beträgt nunmehr 72.800,00 EUR.
Durch Beschluss der persönlich haftenden Gesellschafterin
vom 10.05.023 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom
13.05.2023 ist unter teilweiser Ausnutzung des am 27.01.2021
eingetragenen genehmigten Kapitals das Grundkapitals um
bis zu 4.000,00 EUR erhöht worden.
Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt; das
Grundkapital beträgt nunmehr 76.800,00 EUR.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 13.05.2023 ist die
Satzung in § 4 Abs. 1 und Abs. 2 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) sowie Abs. 3 (Genehmigtes Kapital 2021)
geändert worden.
b)
Das genehmigte Kapital beträgt nach Teilausnutzung
a)
01.06.2023
Simon-Wiehl
b)
Fall 6
Abruf vom 17.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 173333
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
nunmehr noch 8.200,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2021).
7
a)
Berichtigt (Datum des Zustimmungsbeschlusses der
persönlich haftenden Gesellschafterin), nun
Durch Beschluss der persönlich haftenden Gesellschafterin
vom 10.05.2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom
13.05.2023 ist unter teilweiser Ausnutzung des am 27.01.2021
eingetragenen genehmigten Kapitals das Grundkapitals um
bis zu 4.000,00 EUR erhöht worden.
Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt; das
Grundkapital beträgt nunmehr 76.800,00 EUR.
a)
06.12.2023
Simon-Wiehl
b)
Eintragung Nr. 6 Spalte
6a) vom 01.06.2023 von
Amts wegen berichtigt.
Fall 8
8
77.600,00
EUR
a)
Durch Beschluss der persönlich haftenden Gesellschafterin
vom 14.11.2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom
20.11.2023 ist unter teilweiser Ausnutzung des am 27.01.2022
eingetragenen genehmigten Kapitals das Grundkapitals um
bis zu 800,00 EUR erhöht worden.
Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt; das
Grundkapital beträgt nunmehr 77.600,00 EUR.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 20.11.2023 ist die
Satzung in § 4 Abs. 1 und Abs. 2 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) sowie Abs. 3 (Genehmigtes Kapital 2021)
geändert worden.
b)
Das genehmigte Kapital beträgt nach Teilausnutzung
nunmehr noch 7.400,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2021).
a)
07.12.2023
Simon-Wiehl
b)
Fall 7
Abruf vom 17.03.2024