Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 169327
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
sum.cumo Sapiens GmbH
b)
Hamburg
Geschäftsanschrift:
Schäferkampsallee 16, 20357 Hamburg
c)
Die Planung und Durchführung von
Organisationsarbeiten und ähnlichen
Dienstleistungen im In- und Ausland,
insbesondere auf dem Gebiet der
Informationsverarbeitung und die
Entwicklung und Pflege von Software- und
IT-Lösungen sowie Internetportalen; ferner
die Beteiligung als persönlich haftende
Gesellschafterin an
Personenhandelsgesellschaften,
insbesondere die Übernahme der
Komplementärfunktion bei der Sapiens
Deutschland Consulting GmbH & Co. KG
mit Sitz in Hanau (Amtsgericht Hanau, HRA
93069).
300.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Slattery, Patrick, Chiswick London W4 1QQ /
Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1954
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Geschäftsführer:
Freter, Björn, Elmshorn, *XX.XX.1980
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Geschäftsführer:
Putzbach, Ingolf Holger, Hamburg, *XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Böhm, Matthias Peter, Halver, *XX.XX.1953
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Lees, Julia, Barmstedt, *XX.XX.1984
Biallas, Christoph, Hamburg, *XX.XX.1980
Chennaoui, Daniel, Hamburg, *XX.XX.1981
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 20.04.1988 mehrfach, zuletzt
gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom
26.04.2021 geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 19.05.2021 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 1.2 und mit ihr
die Sitzverlegung von Hanau (bisher: Amtsgericht Hanau HRB
94137) nach Hamburg beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.04.2021
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der sum.cumo GmbH mit
dem Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 150183)
verschmolzen.
a)
08.06.2021
Dr. Hess
b)
Tag der ersten
Eintragung:
29.09.1988
Fall 1
2
Prokura erloschen
Böhm, Matthias Peter, Halver, *XX.XX.1953
a)
01.07.2021
Ulmer
3
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Freter, Björn, Elmshorn, *XX.XX.1980
Prokura erloschen
Lees, Julia, Barmstedt, *XX.XX.1984
a)
08.11.2021
Thimm
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 2
HRB 169327
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Achner, Andreas, Hamburg, *XX.XX.1959
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Prokura erloschen
Chennaoui, Daniel, Hamburg, *XX.XX.1981
Prokura erloschen
Biallas, Christoph, Hamburg, *XX.XX.1980
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schroeder, Jonas, München, *XX.XX.1982
a)
14.11.2022
Ulmer
5
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Putzbach, Ingolf Holger, Hamburg, *XX.XX.1967
a)
21.12.2022
Waters
6
a)
Sapiens Germany GmbH
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Al Dor, Ron, Tel Aviv - Yafo / Israel, *XX.XX.1960
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Bestellt
Geschäftsführer:
Giladi, Roni, Rishon Lezion / Israel, *XX.XX.1971
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Achner, Andreas, Hamburg, *XX.XX.1959
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Eickmann, Björn Christoph, Buxtehude,
*XX.XX.1983
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.03.2023 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 1.1 und mit ihr
die Änderung der Firma beschlossen.
a)
19.04.2023
Dr. Hess
b)
Fall 7
Abruf vom 16.03.2024