Registerübersicht
- Name
- HanseMerkur Allgemeine Versicherung AG
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 16768
- Registergericht
- Amtsgericht Hamburg
- Sitz
- Hamburg
- Bundesland
- Hamburg
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 1 von 12
HRB 16768
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
HanseMerkur Allgemeine Versicherung AG
b)
Hamburg
c)
1) der Betrieb der Sachversicherung, der
Transportversicherung, der
Haftpflichtversicherung, der
Unfallversicherung, der
Kraftfahrtversicherung und der
Rechtschutzversicherung sowie der
Rückversicherung in sämtlichen Zweigen.
2) In den von ihr nicht betriebenen
Versicherungszweigen kann die
Gesellschaft als Vermittler tätig werden. 3)
Die Gesellschaft kann die Geschäfte
anderer Versicherungsunternehmen
fortführen, Bestände übernehmen und sich
an anderen mit ihrem Geschäftsbetrieb in
wirtschaftlichem Zusammenhang stehende
Unternehmen beteiligen.
8.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Dr. Imeyer, Gerd-Winand, Dipl.-Kaufmann,
Hamburg
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Vorstand:
Sudbrack, Michael, Dipl.-Mathematiker,
Hamburg
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Vorstand:
Geisberg, Hans, Kaufmann, Hamburg
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Vorstand:
Mohr, Heiko, Dipl.-Mathematiker, Hamburg
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Vorstand:
Dr. Paul, Hartmut, Hamburg, *XX.XX.1960
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied
Jahrke, Detlef Dipl.-Kfm., Hamburg
Vogt, Bernhard, Großhansdorf
Krebs, Gerhard, Hamburg
Mertens, Michael, Hamburg
Siebald, Jürgen, Braunschweig
Scholl, Peter, Hamburg, *XX.XX.1940
Reimers, Bernd, Hamburg, *XX.XX.1946
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 08.01.1974 zuletzt geändert am 05.07.2001
b)
Die Braunschweigische Sachversicherungs Aktiengesellschaft
(AG Braunschweig HRB 35) ist als übertragende Gesellschaft
durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes ohne
Abwicklung auf die Gesellschaft mit dieser als übernehmender
Gesellschaft gemäß Verschmelzungsvertrag vom 29. Juni
1985 und Beschluß der ordentlichen Hauptversammlung vom
18. Juli 1985 gemäß § 339 Absatz 1 Nummer 1 AktG
verschmolzen worden.
a)
12.06.2002
Heucke
b)
Satzung Blatt 63ff.
Sonderband 7
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Tag der ersten
Eintragung: 03.09.1974
2
a)
a)
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 12
HRB 16768
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Fleck, Carmen, Hamburg, *XX.XX.1956
Die Hauptversammlung vom 22.11.2001 hat die Änderung der
Satzung in § 16 durch Streichung des Satzes 2 beschlossen.
17.06.2002
Bruns
b)
Satzung Blatt 80 ff.
Sonderband 7
3
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Sudbrack, Michael, Dipl.-Mathematiker,
Hamburg
Prokura erloschen:
Vogt, Bernhard, Großhansdorf
a)
01.07.2002
Martens
4
b)
Berichtigt (Nachname):
Vorstand:
Geisberger, Hans, Kaufmann, Hamburg
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
03.07.2002
Martens
b)
Eintragung Nr. 1 Spalte 4
a) vom 12.06.2002 von
Amts wegen berichtigt
5
b)
Bestellt:
Vorstandsvorsitzender:
Melsheimer, Fritz, Halstenbek, *XX.XX.1950
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Imeyer, Gerd-Winand, Dipl.-Kaufmann,
Hamburg
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Paul, Hartmut, Hamburg, *XX.XX.1960
a)
Die Hauptversammlung vom 26.06.2002 hat die Änderung der
Satzung in § 4 beschlossen.
a)
27.09.2002
Bruns
b)
Satzung Blatt 86 ff.
Sonderband 8
6
b)
Ergänzt (2. Vorname):
a)
24.10.2002
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 12
HRB 16768
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsvorsitzender:
Melsheimer, Fritz Horst, Halstenbek,
*XX.XX.1950
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Bruns
b)
In Ergänzung der
Eintragung vom
27.09.2002
nachgetragen.
7
b)
Bestellt:
Vorstand:
Ludwig, Peter Karl-Heinz, Niedenstein,
*XX.XX.1956
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
04.02.2003
Fuchs
8
Prokura erloschen:
Scholl, Peter, Hamburg, *XX.XX.1940
a)
25.03.2003
Fuchs
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Rothe, Lars, Hamburg, *XX.XX.1965
a)
26.06.2003
Fuchs
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Fretin, Claudia, Hamburg, *XX.XX.1968
a)
16.07.2003
Fuchs
11
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Mohr, Heiko, Dipl.-Mathematiker, Hamburg
a)
Die Hauptversammlung vom 26.06.2003 hat die Änderung der
Satzung in § 11 beschlossen.
a)
22.10.2003
Dr. Schmitz-Valckenberg
b)
Satzung Blatt 102 ff.
Sonderband 8
12
Prokura erloschen:
Siebald, Jürgen, Braunschweig
a)
20.10.2004
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 12
HRB 16768
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Meyer-Brunswick
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Sautter, Eberhard, Hamburg, *XX.XX.1964
a)
06.01.2005
Krenzer
14
a)
Die Hauptversammlung vom 24.06.2005 hat die Änderung der
Satzung in § 12 beschlossen.
a)
29.07.2005
Lux
b)
Satzung Blatt 113 ff.
Sonderband 8
15
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Gent, Andreas, Hamburg, *XX.XX.1957
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Koll, Andreas, Seevetal, *XX.XX.1954
a)
10.01.2006
Schlobohm
16
Prokura erloschen:
Jahrke, Detlef Dipl.-Kfm., Hamburg
a)
08.05.2006
Krenzer
17
b)
Bestellt
Vorstand:
Dipl.-Math. Sautter, Eberhard, Hamburg,
*XX.XX.1964
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Prokura erloschen
Sautter, Eberhard, Hamburg, *XX.XX.1964
a)
05.02.2007
Schlobohm
18
Prokura erloschen
Reimers, Bernd, Hamburg, *XX.XX.1946
a)
08.03.2007
Schlobohm
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 12
HRB 16768
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
19
b)
Bestellt
Vorstand:
Ehses, Holger, Hamburg, *XX.XX.1970
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Nicht mehr
Vorstand:
Geisberger, Hans, Kaufmann, Hamburg
a)
23.01.2008
Schlobohm
20
b)
Geschäftsanschrift:
Siegfried-Wedells-Platz 1, 20352 Hamburg
b)
Bestellt
Vorstand:
Melchiors, Hans H., Hamburg, *XX.XX.1954
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Familenname geändert, nun
Seel, Claudia, Hamburg, *XX.XX.1968
a)
16.12.2008
Schlobohm
21
b)
Berichtigt:
Geschäftsanschrift:
Siegfried-Wedells-Platz 1, 20354 Hamburg
a)
26.02.2009
Schlobohm
b)
Eintragung Nr. 20 Spalte
2 b) vom 16.12.2008 von
Amts wegen berichtigt.
22
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Melchiors, Hans H., Hamburg, *XX.XX.1954
Prokura erloschen
Dr. Rothe, Lars, Hamburg, *XX.XX.1965
a)
04.03.2010
Schiller
23
c)
(1) der Betrieb der Sachversicherung, der
Transportversicherung, der
Haftpflichtversicherung, der
Unfallversicherung, der
a)
Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden,
im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
a)
Die Hauptversammlung vom 07.12.2010 hat die Neufassung
der Satzung beschlossen, insbesondere in den §§ 2
(Gegenstand) und 8 (Geschäftsführung und Vertretung).
a)
13.01.2011
Bremer
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 12
HRB 16768
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kraftfahrtversicherung und der
Schutzbriefversicherung sowie der
Rückversicherung in sämtlichen Zweigen.
(2) In den von ihr nicht betriebenen
Versicherungszweigen kann die
Gesellschaft als Vermittler tätig werden.
(3) Die Gesellschaft kann die Geschäfte
anderer Versicherungsunternehmen
fortführen, Bestände übernehmen und sich
an anderen mit ihrem Geschäftsbetrieb in
wirtschaftlichem Zusammenhang
stehenden Unternehmen beteiligen.
24
c)
(1) der Betrieb der Sachversicherung, der
Transportversicherung, der
Haftpflichtversicherung, der
Unfallversicherung, der
Kraftfahrtversicherung, der
Rechtsschutzversicherung und der
Schutzbriefversicherung sowie die
Rückversicherung in sämtlichen Zweigen.
(2) In den von ihr nicht betriebenen
Versicherungszweigen kann die
Gesellschaft als Vermittler tätig werden.
(3) Die Gesellschaft kann die Geschäfte
anderer Versicherungsunternehmen
fortführen, Bestände übernehmen und sich
an anderen mit ihrem Geschäftsbetrieb in
wirtschaftlichem Zusammenhang
stehenden Unternehmen beteiligen.
a)
Die Hauptversammlung vom 14.04.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 2 (Gegenstand) beschlossen.
a)
18.05.2011
Dr. Goetze
25
Prokura erloschen
Seel, Claudia, Hamburg, *XX.XX.1968
Prokura erloschen
Krebs, Gerhard, Hamburg
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Sierau, Brigitte, Hamburg, *XX.XX.1954
a)
07.06.2011
Schiller
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 7 von 12
HRB 16768
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
26
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Garden, Angela, Hamburg, *XX.XX.1970
a)
05.03.2012
Krenzer
27
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Ludwig, Peter Karl-Heinz, Niedenstein,
*XX.XX.1956
a)
13.08.2012
Krenzer
28
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Seel, Claudia, Hamburg, *XX.XX.1968
a)
27.09.2012
Krenzer
29
b)
Zweigniederlassung/en unter gleicher Firma
mit Zusatz:
Zweigniederlassung Berlin, 10785 Berlin,
Geschäftsanschrift: Potsdamer Platz 10,
10785 Berlin
c)
(1) der Betrieb der Sachversicherung, der
Transportversicherung, der
Haftpflichtversicherung, der
Unfallversicherung, der
Kraftfahrtversicherung, der
Rechtsschutzversicherung, der
Schutzbriefversicherung, der
Reiserücktrittsversicherung, der
Gepäckversicherung, der
Auslandsreisekrankenversicherung nach
Art der Schadenversicherung und der
Beistandsleistungsversicherung sowie der
Rückversicherung in sämtlichen Zweigen.
(2) In den von ihr nicht betriebenen
Versicherungszweigen kann die
Gesellschaft als Vermittler tätig werden.
a)
Die Hauptversammlung vom 27.08.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
09.10.2012
Brehmer
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 8 von 12
HRB 16768
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(3) Die Gesellschaft kann die Geschafte
anderer Versicherungsunternehmen
fortführen, Bestände übernehmen und sich
an anderen mit ihrem Geschäftsbefrieb in
wirtschaftlichem Zusammenhang
stehenden Unternehmen beteiligen.
30
b)
Bestellt
Vorstand:
Bussert, Eric, Hamburg, *XX.XX.1969
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
29.10.2012
Rullmann
31
b)
Bestellt
Vorstand:
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Dr. Hauck, Wilfried, Hamburg,
*XX.XX.1959
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
31.10.2012
Rullmann
32
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Dr. Hauck, Wilfried, Hamburg,
*XX.XX.1959
a)
26.02.2013
Krenzer
33
b)
Geändert, nun
Vorstandsvorsitzender:
a)
27.08.2013
Schiller
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 9 von 12
HRB 16768
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Melsheimer, Fritz Horst, Hamburg, *XX.XX.1950
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geändert, nun
Vorstand:
Dr. Gent, Andreas, Hamburg, *XX.XX.1957
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geändert, nun
Vorstand:
Dipl.-Math. Sautter, Eberhard, Hamburg,
*XX.XX.1964
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geändert, nun
Vorstand:
Ehses, Holger, Hamburg, *XX.XX.1970
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
34
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungsplanes vom
14.06.2013 einen Teil ihres Vermögens (Teilbetrieb
"internetbasiertes Reiseversicherungsgeschäft") als
Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf
a)
12.09.2013
Dr. Mosenheuer
b)
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 10 von 12
HRB 16768
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
die dadurch neu gegründete BD24 Berlin Direkt Versicherung
AG mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 152599
B ) übertragen. Die Hauptversammlung vom 18.04.2013 hat
dem Entwurf des Spaltungsplans zugestimmt.
Fall 45
35
b)
Bestellt
Vorstand:
Mildner, Raik, Hamburg, *XX.XX.1975
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
17.10.2013
Schiller
36
b)
Folgende Zweigniederlassung ist
aufgehoben:
10785 Berlin,
Geschäftsanschrift: Potsdamer Platz 10,
10785 Berlin
a)
05.11.2013
Schiller
37
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Wodarz, Thorsten, Lüneburg, *XX.XX.1971
a)
30.06.2014
Krenzer
38
b)
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Melsheimer, Fritz Horst, Hamburg, *XX.XX.1950
a)
17.07.2014
Krenzer
39
Prokura erloschen
Koll, Andreas, Seevetal, *XX.XX.1954
a)
19.04.2016
Zacharias
40
c)
(1) Gegenstand des Unternehmens ist der
Betrieb der Sachversicherung, der
Haftpflichtversicherung, der
Unfallversicherung, der Kraftfahrtver-
a)
Die Hauptversammlung vom 28.09.2016 hat die Änderung der
Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
11.11.2016
Heynen
b)
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 11 von 12
HRB 16768
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sicherung, der Rechtsschutzversicherung,
der Schutzbriefversicherung sowie der
Rückversicherung in sämtlichen Zweigen.
(2) In den von ihr nicht betriebenen
Versicherungszweigen kann die
Gesellschaft als Vermittler tätig werden.
(3) Die Gesellschaft kann die Geschäfte
anderer Versicherungsunternehmen
fortführen, Bestände übernehmen und sich
an anderen mit ihrem Geschäftsbetrieb in
wirtschaftlichem Zusammenhang
stehenden Unternehmen beteiligen.
Fall 56
41
Prokura erloschen
Sierau, Brigitte, Hamburg, *XX.XX.1954
a)
19.05.2017
Waters
42
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Behnke, Nils, Hamburg, *XX.XX.1976
a)
08.01.2018
Zacharias
43
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Gent, Andreas, Hamburg, *XX.XX.1957
Bestellt
Vorstand:
Ganser, Johannes, Hamburg, *XX.XX.1978
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
26.08.2019
Zacharias
44
Prokura erloschen
Garden, Angela, Hamburg, *XX.XX.1970
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
a)
13.01.2020
Zacharias
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 12 von 12
HRB 16768
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Stein, Thomas, Hamburg, *XX.XX.1967
Plümacher, Susanne, Hamburg, *XX.XX.1984
45
Prokura erloschen
Fleck, Carmen, Hamburg, *XX.XX.1956
a)
29.06.2020
Zacharias
46
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Prokura (Name) geändert, nun
Lafferentz, Susanne, Hamburg, *XX.XX.1984
Eggers, Arne, Bargteheide, *XX.XX.1968
a)
03.08.2022
Zacharias
47
68.000.000,00
EUR
a)
Auf Grund der am 24.11.2023 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals sind Bezugsaktien im Nennwert
von 112.500 ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt
jetzt 68.000.000,00 EUR; § 4 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) ist geändert.
a)
06.12.2023
Simon-Wiehl
b)
Fall 67
48
Prokura erloschen
Lafferentz, Susanne, Hamburg, *XX.XX.1984
a)
08.02.2024
Düsterhöft
Abruf vom 26.02.2024