Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 164917
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Henssler Food Concepts AG
b)
Hamburg
Geschäftsanschrift:
Rothenbaumchaussee 115, 20148
Hamburg
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Gründung von Unternehmen jeder
Rechtsform, der Erwerb, das Halten und
Verwalten sowie der Verkauf von
Beteiligungen an Unternehmen, welche in
der Herstellung, Verarbeitung und Verkauf
von Lebensmitteln tätig sind, sowie die
Leitung von Unternehmen, welche in der
Herstellung, Verarbeitung und Verkauf von
Lebensmitteln tätig sind, und die
Verwaltung eigenen Vermögens. Der
Gegenstand des Unternehmens umfasst
dabei auch die Bildung einer
entsprechenden Wort- und/oder Bildmarke
und die damit einhergehende Vergabe von
Lizenzrechten. Die eigen- bzw.
selbstständige Herstellung, Verarbeitung
und Verkauf von Lebensmitteln ist jedoch
nicht Gegenstand des Unternehmens.
50.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden,
im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Vorstand:
Weise, Matthias, Hamburg, *XX.XX.1984
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Brattig, Max Christian, Hamburg, *XX.XX.1978
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 18.05.2020
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft für die Dauer von fünf Jahren vom Tag der
Eintragung ins Handelsregister an mit Zustimmung des
Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um bis zu EUR
7.500,00 insgesamt durch Ausgabe neuer Stammaktien
gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen (genehmigtes
Kapital) sowie einmalig oder mehrmalig um bis zu EUR
17.500,00 insgesamt durch Ausgabe neuer Vorzugsaktien
gegen Bareinlagen zu erhöhen.
a)
06.10.2020
Reiche
b)
Fall 1
2
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Lagerstraße 11, 20357 Hamburg
50.500,00
EUR
a)
Durch Beschluss des Vorstandes vom 12.10.2020 mit
Zustimmung des Aufsichtsrats vom selben Tag ist unter
teilweiser Ausnutzung des am 06.10.2020 eingetragenen
genehmigten Kapitals das Grundkapitals um 500,00 EUR auf
50.500,00 EUR erhöht worden.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 12.10.2020 ist die
a)
25.02.2021
Heynen
b)
Fall 2
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 164917
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital) geändert worden.
b)
Nach Teilausnutzung beträgt das genehmigte Kapital
nunmehr noch EUR 7.000,00.
3
b)
Berichtigt bzw. ergänzt:
Nach Teilausnutzung beträgt das genehmigte Kapital 2020
aus Teil I nunmehr noch EUR 7.000,00.
Das genehmigte Kapital 2020 aus Teil II beträgt weiterhin
EUR 17.500,00.
a)
05.03.2021
Heynen
b)
Fall 3
4
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Rudolph, Gabriele, Hamburg, *XX.XX.1984
a)
19.04.2021
Krenzer
5
57.500,00
EUR
a)
Durch Beschluss des Vorstandes vom 01.03.2021 mit
Zustimmung des Aufsichtsrats vom 03.03.2021 ist unter
Ausnutzung des am 06.10.2020 eingetragenen genehmigten
Kapitals Teil I das Grundkapitals um 7.000,00 EUR auf
57.500,00 EUR erhöht worden.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 03.03.2021 ist die
Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital) und Abs. 6
(Genehmigtes Kapital) geändert worden.
b)
Das genehmigte Kapital 2020 aus Teil II beträgt weiterhin
EUR 17.500,00.
a)
28.04.2021
Heynen
6
61.625,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 10.06.2021 hat die Erhöhung des
a)
28.07.2021
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 164917
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Grundkapitals um 4.125,00 EUR auf 61.625,00 EUR und die
Änderung der Satzung in den §§ 4 (Grundkapital, Aktien,
Vinkulierung) Abs. 1, Abs. 4 , Abs. 7 und § 18 Abs. 3
beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Kob
b)
Fall 6
7
71.356,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 04.08.2021 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 9.731,00 EUR auf 71.356,00 EUR und die
Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital, Aktien,
Vinkulierung) beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
13.09.2021
Dr. Hess
b)
Fall 7
8
73.614,00
EUR
a)
Durch Beschluss des Vorstandes vom 22.10.2021 mit
Zustimmung des Aufsichtsrates vom 22.10.2021/25.10.2021
ist unter teilweiser Ausnutzung des am 06.10.2020
eingetragenen genehmigten Kapitals das Grundkapitals um
2.258,00 EUR auf 73.614,00 EUR erhöht worden.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
22.10.2021/25.10.2021 ist die Satzung in § 4 Abs. 1
(Grundkapital) geändert worden.
b)
Nach Teilausnutzung beträgt das genehmigte Kapital 2020
aus Teil II nunmehr noch EUR 15.242,00.
a)
13.01.2022
Dr. Sandidge
b)
Fall 8
9
a)
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 31.10.2022 die
Änderung der Satzung in § 4 beschlossen.
a)
27.12.2022
Dr. Sandidge
b)
Fall 9
10
92.018,00
a)
a)
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 164917
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR
Die Hauptversammlung vom 09.12.2022 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 18.404,00 EUR auf 92.018,00 EUR und die
Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital, Aktien,
Vinkulierung) beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
03.01.2023
Hochtritt
b)
Fall 10
11
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Brattig, Max Christian, Hamburg, *XX.XX.1978
Geändert, nun
Vorstand:
Weise, Matthias, Hamburg, *XX.XX.1984
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
22.03.2023
Zacharias
12
Einzelprokura:
Herok, Denny, Hamburg, *XX.XX.1990
a)
03.07.2023
Zacharias
Abruf vom 16.03.2024