Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 1 von 8
HRB 16255
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Stulz Gesellschaft mit beschränkter Haftung
b)
Hamburg
c)
die Herstellung und der Vertrieb
elektronischer Geräte, Klima und
Lufttechnik sowie Kunststofferzeugnisse.
12.500.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer vorhanden, so wird die
Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Stulz, Jürgen, Kaufmann, Hamburg
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Geertz, Dieter, Kaufmann, Hamburg
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Geschäftsführer:
Cording, Klaus Dieter, Kaufmann, Elmshorn
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
Stier, Jürgen, Herrsching
Atmer, Frank, Hamburg
Glagowski, Heinz, Henstedt-Ulzburg 1
Plötner, Kurt, Buchholz
Dreier, Wolfgang, Elmshorn
Mohl, Holger, Hamburg
Werenicz, Ulrich, Hamburg
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 19.12.1973 zuletzt geändert am
18.07.2000
b)
Zwischen der Gesellschaft und der Stulz Holding GmbH,
Hamburg - herrschendes Unternehmen - ist am 20. Oktober
1992 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden,
dem die Gesellschafterversammlungen beider Gesellschaften
am gleichen Tage zugestimmt haben.
Die Gesellschaft hat durch Spaltungs- und Übernahmevertrag
vom 03. August 1998 aus ihrem Vermögen im Wege der
Abspaltung den Teilbetrieb "Herstellung von
Kunststofferzeugnissen" auf die Montaplast Nord Produktions
GmbH, Hamburg (AG Hamburg, HRB 63583 -übernehmender
Rechtsträger- ) übertragen.
a)
19.03.2002
Torba
b)
Ergebnisabführungsvertr
ag Blatt 180 ff.
Sonderband
Abspaltungs- und
Übernahmevertrag Blatt
249 ff. Sonderband 2
Gesellschaftsvertrag
Blatt 260 ff. Sonderband
3
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Tag der ersten
Eintragung: 08.02.1974
2
18.000.000,00
EUR
Prokura erloschen:
Stier, Jürgen, Herrsching
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Meyer, Detlev, Hamburg, *XX.XX.1949
Panknin, Ralf, Quickborn, *XX.XX.1962
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.08.2001 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals von EUR
12.500.000,-- um EUR 5.500.000,-- auf EUR 18.000.000,--
beschlossen.
a)
28.03.2002
Kruse
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 273 ff. Sonderband
3
Abruf vom 12.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 8
HRB 16255
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
Prokura erloschen:
Glagowski, Heinz, Henstedt-Ulzburg 1
a)
13.08.2003
Breitkopf
4
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Cording, Klaus Dieter, Kaufmann, Elmshorn
a)
03.11.2003
Breitkopf
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hübschke, Heinz-Dieter, Kiel, *XX.XX.1948
a)
07.01.2004
Martens
6
20.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 05.07.2004 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals von EUR
18.000.000,-- um EUR 2.000.000,-- auf EUR 20.000.000,--
beschlossen.
a)
23.08.2004
Bremer
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 287 ff. Sonderband
3
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Heumann, Kort-Hinrich, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1956
Zimmermann, Martin, Seevetal, *XX.XX.1959
a)
10.08.2005
Breitkopf
8
23.000.000,00
EUR
Prokura erloschen:
Atmer, Frank, Hamburg
Prokura erloschen:
Heumann, Kort-Hinrich, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1956
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.03.2006 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 3.000.000,00
EUR auf 23.000.000,00 EUR beschlossen.
a)
22.06.2006
Kruse
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 302 ff Sonderband
3
9
b)
Prokura erloschen
a)
Abruf vom 12.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 8
HRB 16255
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt
Geschäftsführer:
Zimmermann, Martin, Hamburg, *XX.XX.1959
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Zimmermann, Martin, Seevetal, *XX.XX.1959
12.12.2006
Martens
10
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Geertz, Dieter, Kaufmann, Hamburg
a)
08.01.2007
Martens
11
Prokura erloschen
Werenicz, Ulrich, Hamburg, *XX.XX.1956
a)
07.02.2008
Wendtland
12
30.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 24.04.2008 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um EUR
7.000.000,00 auf EUR 30.000.000,00 beschlossen.
a)
24.07.2008
Kruse
13
b)
Geschäftsanschrift:
Holsteiner Chaussee 283, 22457 Hamburg
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Bellof, Roger, Neunkirchen, *XX.XX.1950
Hoffmann, Mirko, Markkleeberg, *XX.XX.1971
Lüddecke, Joachim, Baden-Baden, *XX.XX.1951
Stulz, Alexander Tobias, Hamburg, *XX.XX.1969
Stulz, Marc-Oliver, Ijamsville MD 21754,USA,
*XX.XX.1970
Pfleiderer, Achim, Horst, *XX.XX.1965
a)
07.01.2009
Wendtland
14
37.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 30.03.2009 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 7.000.000,00
EUR auf 37.000.000,00 EUR beschlossen.
a)
20.04.2009
Dr. Wellhausen
15
b)
Prokura erloschen
a)
Abruf vom 12.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 8
HRB 16255
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt
Geschäftsführer:
Sklenak, Bretislav, Mainburg, *XX.XX.1955
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Dreier, Wolfgang, Elmshorn
21.04.2010
Breitkopf
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Seifert, Jana, Hamburg, *XX.XX.1971
a)
13.01.2011
Breitkopf
17
42.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.12.2011 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 5.000.000,00
EUR auf 42.000.000,00 EUR beschlossen.
a)
27.01.2012
Bremer
b)
Fall 22
18
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Stulz, Marc-Oliver, Ijamsville/USA, *XX.XX.1970
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Sklenak, Bretislav, Mainburg, *XX.XX.1955
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Stulz, Christoph, Hamburg, *XX.XX.1979
a)
17.08.2012
Breitkopf
19
47.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 20.12.2012 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 5.000.000,00
EUR auf 47.000.000,00 EUR beschlossen.
a)
08.01.2013
Bremer
b)
Fall 25
20
Prokura erloschen
Stulz, Marc-Oliver, Ijamsville MD 21754,USA,
*XX.XX.1970
a)
15.01.2013
Breitkopf
Abruf vom 12.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 8
HRB 16255
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Eintragung Nr. 18 Spalte
5 vom 17.08.2012 von
Amts wegen berichtigt
bzw. ergänzt.
21
Prokura erloschen
Lüddecke, Joachim, Baden-Baden, *XX.XX.1951
a)
03.09.2013
Breitkopf
22
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Holsteiner Chaussee 283, 22547 Hamburg
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Dr. Görge, Ulrich, Lindau, *XX.XX.1966
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Seeliger, René, Pinneberg, *XX.XX.1966
a)
17.09.2013
Breitkopf
23
Prokura erloschen
Meyer, Detlev, Hamburg, *XX.XX.1949
Prokura erloschen
Hübschke, Heinz-Dieter, Kiel, *XX.XX.1948
b)
Der mit der Stulz Holding GmbH, Hamburg (Amtsgericht
Hamburg HRB 50708) am 20.10.1992 abgeschlossene
Ergebnisabführungsvertrag ist durch Klarstellung vom
24.09.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom
24.09.2014 hat der Klarstellung zugestimmt.
a)
20.10.2014
Bremer
b)
Fall 29
24
b)
Berichtigung von Amts wegen zur
Geschäftsanschrift:
Holsteiner Chaussee 283, 22457 Hamburg
Prokura erloschen
Bellof, Roger, Neunkirchen, *XX.XX.1950
a)
13.07.2015
Ulmer
b)
Eintragung Nr. 22 Spalte
2 b) vom 17.09.2013 von
Amts wegen berichtigt.
25
b)
Geändert, nun
Geschäftsführer:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
a)
05.01.2016
Ulmer
Abruf vom 12.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRB 16255
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Stulz, Marc-Oliver, Hamburg, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokuristen:
Dr. Aumüller, Ortrud Bettina, Hamburg,
*XX.XX.1976
von Horsten, Jan, Hamburg, *XX.XX.1966
26
Prokura erloschen
Seifert, Jana, Hamburg, *XX.XX.1971
a)
14.02.2017
Ulmer
27
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Möhring, Rolf Willi, Guderhandviertel,
*XX.XX.1962
b)
Der mit der Stulz Holding GmbH, Hamburg (AG Hamburg
HRB 23947) am 20.10.1992 abgeschlossene und am
24.09.2014 geänderte Ergebnisabführungsvertrag durch
Kündigung sowie Aufhebungsvereinbarung zum Ablauf des
31.12.2017 beendet.
a)
17.01.2018
Bremer
b)
Fall 33
28
Prokura erloschen
Mohl, Holger, Hamburg
a)
20.12.2018
Thomas
29
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Trautwein, Markus Michael, Hamburg,
*XX.XX.1973
Brammer, Jan Philipp, Hamburg, *XX.XX.1981
Reincke, Garlef, Kummerfeld, *XX.XX.1971
a)
05.03.2019
Ulmer
30
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr. Görge, Ulrich, Lindau, *XX.XX.1966
a)
13.03.2019
Thomas
31
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Frank, Wolf-Markus, Paderborn, *XX.XX.1968
a)
20.07.2020
Ulmer
Abruf vom 12.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 16255
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
32
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Zimmermann, Martin, Hamburg, *XX.XX.1959
a)
10.12.2020
Krenzer
33
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Weiß, Thorsten, Hamburg, *XX.XX.1968
Hochmuth, Ralf, Hamburg, *XX.XX.1975
Kiffer, Björn, Hamburg, *XX.XX.1975
a)
17.02.2021
Repinski
34
Prokura erloschen
Frank, Wolf-Markus, Paderborn, *XX.XX.1968
a)
10.05.2021
Rullmann
35
c)
Die Herstellung und der Vertrieb
elektronischer Geräte, Klima und
Lufttechnik.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 07.12.2021 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen,
insbesondere in der jetzigen Ziffer 2 (Gegenstand).
a)
04.01.2022
Dr. Hess
b)
Fall 42
36
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Martens, Jens, Wahlstedt, *XX.XX.1967
a)
11.04.2022
Krenzer
37
Prokura erloschen
von Horsten, Jan, Hamburg, *XX.XX.1966
a)
04.07.2022
Ulmer
38
47.025.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.11.2023 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 4.1 und mit ihr
die Erhöhung des Stammkapitals um 25.000,00 EUR auf
47.025.000,00 EUR beschlossen.
a)
08.12.2023
Dr. Hess
b)
Fall 45
39
b)
Prokura erloschen
a)
Abruf vom 12.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 16255
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt
Geschäftsführer:
Stulz, Christoph Ferdinand, Wedel, *XX.XX.1979
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Bestellt
Geschäftsführer:
Weiß, Thorsten, Hamburg, *XX.XX.1968
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Weiß, Thorsten, Hamburg, *XX.XX.1968
Prokura erloschen
Stulz, Christoph, Hamburg, *XX.XX.1979
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Ellies, Dennis, Hamburg, *XX.XX.1984
Krüger, Oliver, Hamburg, *XX.XX.1972
Ridder, Oliver, Hamburg, *XX.XX.1966
06.02.2024
Ulmer
Abruf vom 12.02.2024