Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 16106
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
HGV Hamburger Gesellschaft für
Vermögens- und Beteiligungsverwaltung
mbH
b)
Hamburg
c)
Verwaltung von Kapitalbeteiligungen und
Immobilien.
215.000.000,0
0 EUR
a)
Jeder Geschäftsführer vertritt einzeln.
Die Geschäftsführer sind berechtigt,
Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder mit sich als
Vertreter eines Dritten abzuschließen (Befreiung
vom Vertretungsverbot des § 181 BGB).
b)
Geschäftsführer:
Greve, Heino, Dipl.-Volkswirt, Kaufmann,
Hamburg
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Fritsch, Rolf, Drochtersen, *XX.XX.1944
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Dr. Reuß, Andreas, Hamburg, *XX.XX.1948
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 24.05.1973 zuletzt geändert am
10.08.2000
a)
19.06.2002
Holler
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 168 ff. Sonderband
6
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Tag der ersten
Eintragung: 07.12.1973
2
b)
Geschäftsführer:
Dr. Reuß, Andreas, Hamburg, *XX.XX.1948
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
24.09.2002
Bruns
b)
In Ergänzung der
Eintragung vom
19.06.2002
nachgetragen.
3
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 30.12.2003 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 7, 8, 9, 11, 14
und 15 (Bekanntmachungen) beschlossen.
a)
16.01.2004
Dr. Schmitz-Valckenberg
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 194 ff. Sonderband
7
Abruf vom 04.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 16106
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Fritsch, Rolf, Drochtersen, *XX.XX.1944
a)
18.08.2004
Krenzer
5
a)
HGV Hamburger Gesellschaft für
Vermögens- und Beteiligungsmanagement
mbH
c)
(1) das Management von
Kapitalbeteiligungen und Immobilien.
(2) Die Gesellschaft kann alle mit dem
Management von Kapitalbeteiligungen
unmittelbar oder mittelbar in Verbindung
stehenden Geschäfte betreiben,
insbesondere als geschäftsführende
Holdinggesellschaft eine einheitliche
Leitung für die jeweils finanziell,
wirtschaftlich und organisatorisch
eingegliederten Unternehmen ausüben.
(3) Die Gesellschaft kann im Rahmen des
lmmobilienmanagements Grundstücke und
Gebäude erwerben, diese vermieten bzw.
verpachten, die erforderlichen
Baumaßnahmen einschließlich von
Neubauten durchführen, die jeweiligen
Finanzierungen tätigen sowie damit
zusammenhängende oder ergänzende
Tätigkeiten vornehmen. Die operative
Durchführung hat die Gesellschaft soweit
wie möglich geeigneten
Betriebsgesellschaften zu übertragen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 10.05.2007 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma), 2
(Gegenstand des Unternehmens) und 15
(Bekanntmachungen) beschlossen.
a)
04.06.2007
Cramer
6
b)
Geschäftsanschrift:
Gustav-Mahler-Platz 1, 20354 Hamburg
a)
18.08.2009
Schiller
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HRB 16106
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
7
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Dr. Klemmt-Nissen, Rainer, Hamburg,
*XX.XX.1954
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
06.04.2010
Krenzer
8
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Greve, Heino, Dipl.-Volkswirt, Kaufmann,
Hamburg
a)
10.05.2010
Krenzer
9
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Bödeker-Schoemann, Petra, Hamburg,
*XX.XX.1956
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr. Reuß, Andreas, Hamburg, *XX.XX.1948
a)
06.09.2011
Krenzer
10
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.08.2015
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tag mit folgenden Gesellschaften verschmolzen:
a) GWG - Beteiligungsgesellschaft mbH mit Sitz in Hamburg
(Amtsgericht Hamburg, HRB 85450);
b) HHLA - Beteiligungsgesellschaft mbH mit Sitz in Hamburg
(Amtsgericht Hamburg, HRB 85455);
c) HWW - Beteiligungsgesellschaft mbH mit Sitz in Hamburg
(Amtsgericht Hamburg, HRB 85454);
a)
03.09.2015
Dr. Mosenheuer
b)
Fall 39
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 16106
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
d) spriag - Beteiligungsgesellschaft mbH mit Sitz in Hamburg
(Amtsgericht Hamburg, HRB 85452).
11
c)
(1) Gegenstand des Unternehmens ist das
Management von Beteiligungen und
Immobilien.
(2) Die Gesellschaft kann alle mit dem
Management von Kapitalbeteiligungen
unmittelbar oder mittelbar in Verbindung
stehenden Geschäfte betreiben,
insbesondere als geschäftsführende
Holdinggesellschaft eine einheitliche
Leitung für die jeweils finanziell,
wirtschaftlich und organisatorisch
eingegliederten Unternehmen ausüben.
(3) Die Gesellschaft kann im Rahmen des
Immobilienmanagements Grundstücke und
Gebäude erwerben, diese vermieten bzw.
verpachten, die erforderlichen
Baumaßnahmen einschließlich von
Neubauten durchführen, die jeweiligen
Finanzierungen tätigen sowie damit
zusammenhängende oder ergänzende
Tätigkeiten vornehmen. Die Gesellschaft
kann auch immobilienwirtschaftliche
Dienstleistungen für die FHH gegen
angemessene Vergütung übernehmen.
(4) Die Gesellschaft hat die sonstigen vom
Senat festgelegten öffentlichen Interessen
zu beachten.
a)
Jeder Geschäftsführer vertritt einzeln. Jeder
Geschäftsführer ist befugt, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geändert (Vertretung), nun
Geschäftsführer:
Dr. Klemmt-Nissen, Rainer, Hamburg,
*XX.XX.1954
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geändert (Vertretung), nun
Geschäftsführer:
Bödeker-Schoemann, Petra, Hamburg,
*XX.XX.1956
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.07.2015 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen,
insbesondere in den §§ 2 (Gegenstand) und 6 (Vertretung).
Die Gesellschafterversammlung vom 26.01.2016 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 3, 6
(Vertretung), 10, 11 und 13 sowie die Einfügung eines neuen
§ 14 beschlossen. Die bisherigen §§ 14 bis 16 sind nunmehr
die §§ 15 bis 17.
a)
01.02.2016
Dr. Mosenheuer
b)
Fall 40
12
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Dr. Niklas, Isabella, Hamburg, *XX.XX.1972
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Bestellt
a)
13.06.2018
Zacharias
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 16106
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Jensen, Oliver, Hamburg, *XX.XX.1972
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Bödeker-Schoemann, Petra, Hamburg,
*XX.XX.1956
13
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr. Klemmt-Nissen, Rainer, Hamburg,
*XX.XX.1954
a)
11.09.2018
Zacharias
Abruf vom 04.02.2024