Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 15985
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
"Breitenburger" Auslandbeteiligungs GmbH
b)
Hamburg
c)
Der Erwerb, die Verwaltung und die
Verwertung von Beteiligungen an
Unternehmen, ferner der Erwerb, die
Veräußerung und Nutzung von Patenten,
Lizenzen und know how auf dem Gebiet
der Herstellung und Verwendung von
Zement, Beton oder Kalk oder anderen
verwandten Produkten sowie der AbschluB
von Handels- und
Dienstleistungsgeschäften jeder Art, die für
diesen Geschäftszweck notwendig oder
nützlich erscheinen, ausgenommen
erlaubnispflichtige Geschäfte.
2.556.500,00
EUR
a)
Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird
die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer
oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
b)
Geschäftsführer:
Haesler, Pierre-Francois, Kaufmann, Hamburg
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen
Geschäftsführer:
Dipl.-Kffr Boldt, Katrin, Kauffrau, Hamburg
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen
Geschäftsführer:
Dr. Heé, Hansueli János, techn. Kaufmann,
Zürich/Schweiz
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Geschäftsführer:
Böhlen, Urs, Bäch, *XX.XX.1950
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 24.09.1973 zuletzt geändert am
13.12.2000
b)
Zwischen der Gesellschaft und der BREITENBURGER
Beteiligungs-GmbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 41511 -
herrschendes Unternehmen) ist am 4.Dezember 1990 ein
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden, dem die
Gesellschafterversammlungen beider Gesellschaften am 3.
Mai 1991 und 19. Juli 1991 zugestimmt haben.
Mit der Gesellschaft ist gemäß Verschmelzungsvertrag vom
23. August 1999 die B+B Auslandbeteiligungsgesellschaft
mbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 55758)
verschmolzen worden.
a)
25.06.2002
Kastanias
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 25 ff. Sonderband
Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertra
g Blatt 121 ff.
Sonderband
Verschmelzungsvertrag
Blatt 14 ff. Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Tag der ersten
Eintragung: 18.10.1973
2
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Fellmann, Beat, Seuzach, *XX.XX.1964
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
a)
16.07.2002
Lehmitz
Abruf vom 06.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 7
HRB 15985
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
3
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Haesler, Pierre-Francois, Kaufmann, Hamburg
a)
15.08.2002
Scharnweber
4
a)
Holcim Auslandbeteiligungs GmbH
(Deutschland).
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 30.05.2003 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma) und mit
ihr die Änderung der Firma beschlossen.
a)
11.06.2003
Sanders
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 39 ff. zweiter
Sonderband
5
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Heé, Hansueli János, techn. Kaufmann,
Zürich/Schweiz
a)
11.02.2004
Krenzer
6
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.06.2004
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 25.06.2004 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 25.06.2004 mit der MF Beteiligungs GmbH mit Sitz in
Raubling (Amtsgericht Traunstein, HRB 9739) verschmolzen.
a)
17.08.2004
Dr. Herchen
b)
Verschmelzungsvertrag
Blatt 50 ff Sonderband
7
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Fellmann, Beat, Seuzach/Schweiz, *XX.XX.1964
Bestellt:
Geschäftsführer:
a)
09.06.2005
Fuchs
Abruf vom 06.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 7
HRB 15985
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kranz, Andreas, Obermeilen / Schweiz,
*XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
8
b)
Geschäftsanschrift:
Willy-Brandt-Str. 69, 20457 Hamburg
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Kranz, Andreas, Obermeilen / Schweiz,
*XX.XX.1967
Bestellt
Geschäftsführer:
Schmidt, Mark Anatol, Zürich / Schweiz,
*XX.XX.1970
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
29.03.2010
Krenzer
9
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Fankhauser, Urs, Remetschwil / Schweiz,
*XX.XX.1963
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
23.12.2011
Krenzer
10
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Adrian, Horia Ciprian, Bukarest/Rumänien,
*XX.XX.1969
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
18.12.2012
Krenzer
11
b)
Ausgeschieden
a)
09.01.2013
Abruf vom 06.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 7
HRB 15985
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Böhlen, Urs, Bäch, *XX.XX.1950
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Fankhauser, Urs, Remetschwil / Schweiz,
*XX.XX.1963
Krenzer
12
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Unternährer, Markus Leo, Steinhausen /
Schweiz, *XX.XX.1968
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Schmidt, Mark Anatol, Zürich / Schweiz,
*XX.XX.1970
a)
31.01.2014
Krenzer
13
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Kranz, Andreas, Dübendorf/Schweiz,
*XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Unternährer, Markus Leo, Steinhausen /
Schweiz, *XX.XX.1968
a)
19.02.2016
Thomas
14
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Fankhauser, Urs, Remetschwil / Schweiz,
*XX.XX.1963
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
15.06.2016
Rullmann
Abruf vom 06.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 15985
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt
Geschäftsführer:
Soylu, Mustafa, Hamburg, *XX.XX.1971
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
15
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Kranz, Andreas, Dübendorf/Schweiz,
*XX.XX.1967
a)
18.08.2016
Krenzer
16
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Deleplanque, Pierre, Paris / Frankreich,
*XX.XX.1964
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
30.11.2016
Zacharias
17
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Adrian, Horia Ciprian, Bukarest/Rumänien,
*XX.XX.1969
b)
Der mit der BEITENBURGER Beteiligungs-GmbH, nach
Umfirmierung jetzt: Holcim Beteiligungs GmbH, mit Sitz in
Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 41511) am 04.12.1990
abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag ist durch
Änderungsvereinbarung vom 14.12.2016 geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 15.12.2016 hat der
Änderung zugestimmt.
a)
20.12.2016
Dr. Sandidge
b)
Fall 18
18
a)
Holcim Auslandbeteiligungs GmbH
(Deutschland)
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.07.2017
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tag mit der Finlatam Vermögensverwaltungs
GmbH mit Sitz in Karsdorf (Amtsgericht Stendal HRB 21106)
verschmolzen.
a)
04.08.2017
Heynen
b)
Eintragung Nr. 4 Spalte 2
a) vom 11.06.2003 von
Amts wegen berichtigt.
Abruf vom 06.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 15985
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
19
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Deleplanque, Pierre, Paris / Frankreich,
*XX.XX.1964
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Fankhauser, Urs, Remetschwil / Schweiz,
*XX.XX.1963
a)
20.06.2018
Zacharias
20
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Jaques, Laurent Eric Louis, Wermatswil /
Schweiz, *XX.XX.1976
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Bestellt
Geschäftsführer:
Adrian, Horia-Ciprian, Bukarest / Rumänien,
*XX.XX.1969
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
23.08.2018
Zacharias
21
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dipl.-Kffr Boldt, Katrin, Kauffrau, Hamburg
a)
10.10.2018
Helbig
22
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Rossini, Frank, Küsnacht / Schweiz, *XX.XX.1967
a)
01.07.2019
Helbig
23
Prokura erloschen
Rossini, Frank, Küsnacht / Schweiz, *XX.XX.1967
a)
12.02.2020
Zacharias
24
a)
Abruf vom 06.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 15985
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dorfmeister, Marc Stefan, Hamburg, *XX.XX.1976
30.09.2020
Krenzer
25
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Adrian, Horia-Ciprian, Bukarest / Rumänien,
*XX.XX.1969
a)
03.05.2021
Krenzer
26
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Troplowitzstraße 5, 22529 Hamburg
a)
29.09.2022
Zacharias
27
Prokura erloschen
Dorfmeister, Marc Stefan, Hamburg, *XX.XX.1976
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Eichel, Jan, Hamburg, *XX.XX.1972
a)
19.05.2023
Düsterhöft
Abruf vom 06.04.2024