Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 159278
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Value Management & Research AG
b)
Hamburg
Geschäftsanschrift:
Süderstraße 77, 20097 Hamburg
c)
Gegenstand des Unternehmens ist der
direkte oder indirekte Erwerb, das Halten
und die Veräußerung von Beteiligungen an
anderen Unternehmen, insbesondere an
Unternehmen, die in der
Vermögensberatung, der
Finanzportfolioverwaltung, der
Anlagevermittlung, der
Abschlussvermittlung und/oder dem
Eigengeschäft tätig sind. Die Gesellschaft
erbringt jedoch selbst keine
Finanzdienstleistungen und tätigt bzw.
erbringt auch sonst keine
erlaubnispflichtigen Geschäfte oder
Dienstleistungen.
3.006.588,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden,
im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Vorstand:
Fleck, Eugen, Ettlingen, *XX.XX.1973
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Bernigau, Sven, Hamburg, *XX.XX.1977
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 06.08.1998 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss
des Aufsichtsrates vom 15.08.2018 geändert.
Die Hauptversammlung vom 15.08.2019 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 1 Abs. (2) (Sitz) und 6 (Genehmigtes
Kapital) und mit ihr die Sitzverlegung von Kronberg im Taunus
(bisher: Amtsgericht Königstein im Taunus HRB 5082) nach
Hamburg beschlossen.
b)
Entstanden durch Formwechsel gemäß
Gewellschafterbeschluß vom 06.08.1998 der Value
Management and Research Gesellschaft für
Vermögensmanagement, Beteiligung und
Vermögensberatung mbH mit Sitz in Neu-Isenburg (AG
Offenbach am Main HRB 10364).
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft in der Zeit bis zum 14.08.2024 mit Zustimmung
des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um insgesamt bis
zu EUR 1.503.294,00 durch Ausgabe von bis zu 1.503.294
neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem
anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 gegen Bar-
und/oder Sacheinlagen zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2019).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR
1.203.295,00 bedingt erhöht durch Ausgabe von bis zu
1.203.295,00 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien
(Bedingtes Kapital 2016).
a)
04.10.2019
Reiche
b)
Tag der ersten
Eintragung:
22.09.1999
Fall 1
2
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Heidenkampsweg 75, 20095 Hamburg
a)
28.08.2020
Thomas
3
b)
Berichtigung von Amts wegen zur
Geschäftsanschrift:
Heidenkampsweg 75, 20097 Hamburg
a)
07.09.2020
Thomas
b)
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 159278
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Eintragung Nr. 2 Spalte
2b) vom 28.08.2020 auf
Antrag berichtigt.
4
a)
Die Hauptversammlung vom 26.11.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 20 Abs. (6) beschlossen.
a)
08.12.2020
Hochtritt
b)
Fall 4
5
3.304.570,00
EUR
a)
Durch Beschluss des Vorstandes vom 16.11.2020 mit
Ergänzung vom 09.12.2020, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates vom 12.11.2020 ist unter teilweiser Ausnutzung
des am 04.10.2019 eingetragenen genehmigten Kapitals das
Grundkapitals um 297.982,00 EUR auf 3.304.570,00 EUR
erhöht worden.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 09.12.2020 ist die
Satzung in den §§ 5 Abs. (1) (Grundkapital) und 6 Abs. (1)
(Genehmigtes Kapital 2019) geändert worden.
b)
Das genehmigte Kapital beträgt nach Teilausnutzung
nunmehr noch EUR 1.205.312,00 (Genehmigtes Kapital
2019).
a)
15.12.2020
Hochtritt
b)
Fall 5
6
a)
Die Hauptversammlung vom 10.08.2021 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 6 (Genehmigtes Kapital), 7 (Bedingtes
Kapital) und 17 und mit ihr die Aufhebung des Genehmigten
Kapitals 2019 und des Bedingten Kapitals 2016 sowie die
Einfügung eines Genehmigten Kapitals 2021 und Bedingten
Kapitals 2021/I und Bedingten Kapitals 2021/II beschlossen.
b)
a)
03.09.2021
Hochtritt
b)
Fall 6
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 159278
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft in der Zeit bis zum 09.08.2026 mit Zustimmung
des Aufsichtsrats um insgesamt bis zu EUR 1.652.285,00
durch ein- oder mehrmalige Ausgabe neuer auf den Inhaber
lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR
300.000,00 durch Ausgabe von bis zu 300.000 auf den
Inhaber lautenden nennbetragslosen Stückaktien bedingt
erhöht (Bedingtes Kapital 2021/I).
Das Grundkapital ist um bis zu EUR 1.352.285,00 durch
Ausgabe von bis zu 1.352.285 neuen, auf den Inhaber
lautenden Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab Beginn des
letzten Geschäftsjahrs, für das noch kein
Gewinnverwendungsbeschluss gefasst wurde, bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2021/II).
7
4.704.570,00
EUR
a)
Durch Beschluss des Vorstandes vom 16.12.2021 mit
Zustimmung des Aufsichtsrates vom 03.12.2021 ist unter
teilweiser Ausnutzung des am 03.09.2021 eingetragenen
genehmigten Kapitals das Grundkapital um EUR
1.400.000,00 auf EUR 4.704.570,00 gegen Sacheinlagen
erhöht worden.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 16.12.2021 ist die
Satzung in den §§ 5 Abs. (1) (Grundkapital) und 6 Abs. (1)
(Genehmigtes Kapital 2021) geändert worden.
b)
Das genehmigte Kapital beträgt nach Teilausnutzung
nunmehr noch EUR 252.285,00 (Genehmigtes Kapital 2021)
a)
20.01.2022
Hochtritt
b)
Fall 7
8
Prokura erloschen
Dr. Bernigau, Sven, Hamburg, *XX.XX.1977
a)
13.05.2022
Thomas
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 159278
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Schmidtner, Mirko Alexander, Hamburg,
*XX.XX.1977
Baalhorn, Andre, Zeven, *XX.XX.1974
9
a)
NSI Asset AG
a)
Die Hauptversammlung vom 28.06.2022 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 1 (Firma), 6 (Genehmigtes Kapital), 7
(Bedingtes Kapital), 20 und 21 und mit ihr die Aufhebung des
Genehmigten Kapitals 2021 und des Bedingten Kapitals
2021/II sowie die Einfügung eines Genehmigten Kapitals 2022
und Bedingten Kapitals 2022 beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft in der Zeit bis zum 27.06.2027 mit Zustimmung
des Aufsichtsrats um insgesamt bis zu EUR 2.352.285,00
durch ein- oder mehrmalige Ausgabe neuer auf den Inhaber
lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2022).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 28.6.2022 um bis zu EUR 2.052.285,00 durch Ausgabe
von bis zu 2.052.285 neuen, auf den Inhaber lautenden
Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab Beginn des letzten
Geschäftsjahrs, für das noch kein
Gewinnverwendungsbeschluss gefasst wurde, bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2022).
a)
08.07.2022
Dr. Sandidge
b)
Fall 9
10
c)
Der direkte oder indirekte Erwerb, das
Halten und die Veräußerung von
Beteiligungen an anderen Unternehmen,
insbesondere an Unternehmen, die in der
Vermögensberatung, der
Finanzportfolioverwaltung, der
Anlagevermittlung, der
Abschlussvermittlung und/oder im
Eigenhandel, sowie im Bereich der
a)
Die Hauptversammlung vom 31.08.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 3 und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
15.09.2023
Dr. Hess
b)
Fall 10
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 159278
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Immobilienwirtschaft tätig sind. Die
Gesellschaft erbringt jedoch keine
Finanzdienstleistungen und tätigt bzw.
erbringt auch sonst keine
erlaubnispflichtigen Geschäfte oder
Dienstleistungen wie Bankgeschäfte.
Abruf vom 16.03.2024