Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 156951
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Neunundvierzigste Otto Vorrats-
Verwaltungsgesellschaft mbH
b)
Hamburg
Geschäftsanschrift:
Werner-Otto-Straße 1-7, 22179 Hamburg
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Verwaltung eigenen Vermögens, im
eigenen Namen auf eigene Rechnung zur
Anlage des eigenen
Gesellschaftsvermögens, einschließlich der
Beteiligung an anderen Unternehmen.
100.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Mildner, Martin, Hamburg, *XX.XX.1970
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Geschäftsführer:
Scharner-Wolff, Petra, Hamburg, *XX.XX.1971
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 18.03.2019
a)
07.05.2019
Vogelsang
b)
Fall 1
2
a)
PEG - Payment Entwicklungsgesellschaft
mbH
c)
Die Erbringung von
Zahlungsdienstleistungen und damit im
Zusammenhang stehenden
Dienstleistungen wie
Zahlungsartenaussteuerung und Scoring,
soweit diese nicht nach dem
Kreditwesengesetz erlaubnispflichtig sind,
insbesondere die Entwicklung von E-Geld-
Geschäften und Zahlungsdiensten im Sinne
des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Dr. Jaeniche, Steffen, Hamburg, *XX.XX.1966
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Mildner, Martin, Hamburg, *XX.XX.1970
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 08.09.2020 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 Abs. (1)
(Firma), 2 (Gegenstand) und 3 beschlossen.
a)
25.09.2020
Reiche
b)
Fall 2
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 156951
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(ZAG) zur Abwicklung von Zahlungen sowie
des Ratengeschäfts des Marktplatzes
otto.de.
3
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr. Jaeniche, Steffen, Hamburg, *XX.XX.1966
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Scharner-Wolff, Petra, Hamburg, *XX.XX.1971
Bestellt
Geschäftsführer:
Krauel, Mirko, Hamburg, *XX.XX.1979
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Bestellt
Geschäftsführer:
Spliethoff, Hans Georg, Hamburg, *XX.XX.1966
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
23.11.2020
Waters
4
c)
Die Entwicklung von Produkten und
Zahlungsdienstleistungen im Sinne des
Zahlungsdienstaufsichtsgesetzes (ZAG)
und damit im Zusammenhang stehenden
Dienstleistungen wie Scoring und
Zahlungsartenaussteuerung, soweit diese
nicht erlaubnispflichtig sind, sowie die
Verwaltung eigenen Vermögens.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 24.02.2021 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen,
insbesondere in § 2 (Gegenstand des Unternehmens).
a)
26.02.2021
Reiche
b)
Fall 4
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Zühlke, Lukas, Hamburg, *XX.XX.1991
Dr. Höfling, Jens, Norderstedt, *XX.XX.1975
a)
15.09.2021
Waters
6
100.001,00
a)
a)
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 156951
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR
Die Gesellschafterversammlung vom 02.11.2021 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 1,00 EUR auf
100.001,00 EUR zum Zwecke der Ausgliederung mit der Otto
(GmbH & Co KG), Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRA
62024) beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 02.11.2021 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 02.11.2021 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 02.11.2021 Teile des
Vermögens der Otto (GmbH & Co KG) mit Sitz in Hamburg
(Amtsgericht Hamburg HRA 62024) als Gesamtheit im Wege
der Umwandlung durch Ausgliederung übernommen.
Die Ausgliederung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt
des übertragenden Rechtsträgers am 30.11.2021 wirksam
geworden.
30.11.2021
Reiche
b)
Fall 6
7
b)
Mit der Otto (GmbH & Co KG), Hamburg (Amtsgericht
Hamburg HRA 62024) als herrschendem Unternehmen ist am
10.02.2022 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen
worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom
17.02.2022 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts
wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
a)
22.02.2022
Reiche
b)
Fall 7
8
a)
OTTO Payments GmbH
c)
a) das Erbringen von Zahlungsdiensten im
Sinne des
Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes (ZAG),
insbesondere der Betrieb des
Akquisitionsgeschäfts und des
Finanztransfergeschäfts, sowie die
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.06.2022 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen,
insbesondere in den §§ 1 (Firma) und 2 (Gegenstand des
Unternehmens).
a)
23.06.2022
Reiche
b)
Fall 8
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 156951
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Erbringung betrieblicher und eng
verbundener Nebendienstleistungen;
b) der durch die Erlaubnis zum Erbringen
von Zahlungsdiensten gestattete Ankauf
von Forderungen (Factoring) und aller
damit im Zusammenhang stehenden
Dienstleistungen, insbesondere Scoring
und Zahlungsartenaussteuerung, soweit
diese nicht erlaubnispflichtig sind;
c) ferner die Verwaltung eigenen
Vermögens.
9
c)
a) das Erbringen von Zahlungsdiensten im
Sinne des
Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes (ZAG),
insbesondere der Betrieb des
Akquisitionsgeschäfts und des
Finanztransfergeschäfts, sowie die
Erbringung betrieblicher und eng
verbundener Nebendienstleistungen;
b) der durch die Erlaubnis zum Erbringen
von Zahlungsdiensten gestattete Ankauf
von Forderungen (Factoring) und aller
damit im Zusammenhang stehenden
Dienstleistungen, insbesondere Scoring
und Zahlungsartenaussteuerung;
c) das Erbringen von technischen und
weiteren Dienstleistungen für Dritte im
Zusammenhang mit deren eigener
Zahlungsabwicklung;
d) ferner die Verwaltung eigenen
Vermögens.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 29.06.2022 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die
Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
01.07.2022
Kob
b)
Fall 9
10
Prokura erloschen
Zühlke, Lukas, Hamburg, *XX.XX.1991
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
a)
05.12.2022
Waters
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 156951
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Mayr, Marcel, Hamburg, *XX.XX.1987
Abruf vom 16.03.2024