Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 1 von 11
HRB 156381
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Evotec SE
b)
Hamburg
Geschäftsanschrift:
Essener Bogen 7, 22419 Hamburg
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Forschung auf dem Gebiet biologisch
funktionaler synthetischer,
halbsynthetischer und natürlicher Wirkstoffe
mit chemischen und molekularbiologischen
Verfahren, einschließlich ihrer Bezüge zu
anderen Tätigkeitsfeldern, insbesondere
auch der Informationstechnologie, die
Entwicklung, die Herstellung und der
Vertrieb von biotechnischen, chemischen,
pharmazeutischen und diagnostischen
Produkten und Verfahren, Software und
technischen Apparaturen, einschließlich der
Vergabe von Lizenzen, die Entwicklung
evolutiver Optimierungsverfahren sowie die
Erbringung von damit verbundenen
Dienstleistungen.
147.532.681,0
0 EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden,
Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter eines
Dritten vorzunehmen.
b)
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Lanthaler, Werner, Hamburg, *XX.XX.1968
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Dr. Dohrmann, Cord, Göttingen, *XX.XX.1964
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Spillner, Ralph Enno, Neuried, *XX.XX.1970
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Dr. Johnstone, Craig, Castillon-Savès /
Frankreich, *XX.XX.1970
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Bosler, Anja, Hamburg, *XX.XX.1967
Conradt, Monika, Hofheim, *XX.XX.1960
Dr. Dargel, Christian, Hamburg, *XX.XX.1971
Pieczonka, Andreas, Hamburg, *XX.XX.1971
Scheel, Holger, Hamburg, *XX.XX.1974
Dr. Sternberger, Ina, Hamburg, *XX.XX.1970
Dr. Walter, Martina, Hamburg, *XX.XX.1965
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Satzung vom 20.06.2018
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der Evotec AG, Hamburg (AG Hamburg HRB 68223) nach
Maßgabe des Umwandlungsplans vom 25.04.2018 und des
Beschlusses der Hauptversammlung vom 20.06.2018.
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 13. Juni 2022 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats um bis zu Euro 29.332.457,00 durch einmalige
oder mehrmalige Ausgabe von insgesamt bis zu 29.332.457
neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne
Nennbetrag (Stückaktien) gegen Bar- und/oder Sacheinlagen
zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017).
Gemäß § 5 Abs. 6 der Satzung ist das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu Euro 32.395,00 durch Ausgabe von bis
zu 32.395 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien der
Gesellschaft ohne Nennbetrag (Stückaktien) bedingt erhöht.
(Bedingtes Kapital)
Gemäß § 5 Abs. 7 der Satzung ist das Grundkapital der
Gesellschaft um weitere Euro 49.094,00 bedingt erhöht.
(Bedingtes Kapital)
Gemäß § 5 Abs. 8 der Satzung ist das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu Euro 3.053.598,00 durch Ausgabe von
bis zu 3.053.598,00 neuen, auf den Inhaber lautenden
Stammaktien der Gesellschaft ohne Nennbetrag (Stückaktien)
erhöht. (Bedingtes Kapital)
Gemäß § 5 Abs. 9 der Satzung ist das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu Euro 50.000,00 durch Ausgabe von bis
zu 50.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien der
Gesellschaft ohne Nennbetrag (Stückaktien) erhöht.
a)
29.03.2019
Willamowius
b)
Fall 1
Abruf vom 15.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 11
HRB 156381
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
(Bedingtes Kapital)
Gemäß § 5 Abs. 10 der Satzung ist das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu Euro 26.516.816,00 durch Ausgabe
von bis zu 26.516.816,00 neuen, auf den Inhaber lautenden
Stammaktien der Gesellschaft ohne Nennbetrag (Stückaktien)
bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital)
Gemäß § 5 Abs. 11 der Satzung ist das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu Euro 3.000.000,00 durch Ausgabe von
bis zu 3.000.000,00 neuen, auf den Inhaber lautenden
Stammaktien der Gesellschaft ohne Nennbetrag (Stückaktien)
bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital)
Gemäß § 5 Abs. 12 der Satzung ist das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu Euro 6.000.000,00 durch Ausgabe von
bis zu 6.000.000,00 neuen, auf den Inhaber lautenden
Stammaktien der Gesellschaft ohne Nennbetrag (Stückaktien)
bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital)
2
149.062.794,0
0 EUR
a)
Aufgrund der am 07.06.1999 und 14.06.2012 beschlossenen
bedingten Erhöhungen des Grundkapitals sind im
Geschäftsjahr 2018 insgesamt 1.530.113 neue auf den
Inhaber lautende Stückaktien ausgegeben worden.
Das Grundkapital beträgt jetzt 149.062.794,00 EUR.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.03.2019 ist § 5
Abs. 1, 2, 6 und 8 (Grundkapital und Aktien, Bedingtes
Kapital) geändert.
b)
Die bedingten Kapitalia laut § 5 der Satzung betragen
nunmehr für:
§ 5 Abs. 6: 3.175,00 EUR;
§ 5 Abs. 7: 49.094,00 EUR;
§ 5 Abs. 8: 1.552.705,00 EUR;
§ 5 Abs. 9: 50.000,00 EUR;
a)
29.03.2019
Willamowius
b)
Fall 2
Abruf vom 15.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 11
HRB 156381
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
§ 5 Abs. 10: 26.516.816,00 EUR;
§ 5 Abs. 11: 3.000.000,00 EUR;
§ 5 Abs. 12: 6.000.000,00 EUR;
3
a)
Durch Beschluss Hauptversammlung vom 19.06.2019 wurde
das bedingte Kapital gemäß § 5 Abs. 10 der Satzung in Höhe
von EUR 26.516.816,00 aufgehoben. Gleichzeitig wurde ein
neues bedingtes Kapital in Höhe von EUR 29.959.289,00
beschlossen. Die §§ 5 Abs. 10 (Grundkapital und Aktien,
Bedingtes Kapital) und 13 der Satzung wurden geändert.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR
29.959.289,00 durch die Ausgabe von bis zu 29.959.289
neuen, auf den Inhaber lautenden
Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem auf
die einzelne Stückaktie entfallenden anteiligen Betrag des
Grundkapitals von EUR 1,00
bedingt erhöht.
Die bedingten Kapitalia laut § 5 der Satzung betragen
nunmehr für:
§ 5 Abs. 6: 3.175,00 EUR;
§ 5 Abs. 7: 49.094,00 EUR;
§ 5 Abs. 8: 1.552.705,00 EUR;
§ 5 Abs. 9: 50.000,00 EUR;
§ 5 Abs. 10: 29.959.289,00 EUR;
§ 5 Abs. 11: 3.000.000,00 EUR;
§ 5 Abs. 12: 6.000.000,00 EUR;
a)
11.07.2019
Dr. Seidler
b)
Fall 3
4
Prokura erloschen
Dr. Walter, Martina, Hamburg, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
a)
03.09.2019
Gerlinger
Abruf vom 15.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 11
HRB 156381
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Plaga, Dirk, Wetter (Ruhr), *XX.XX.1965
5
Prokura erloschen
Pieczonka, Andreas, Hamburg, *XX.XX.1971
a)
16.01.2020
Ulmer
6
150.902.578,0
0 EUR
a)
Aufgrund der am 16.06.2011, 14.06.2012 und 09.06.2015
beschlossenen bedingten Erhöhungen des Grundkapitals sind
im Geschäftsjahr 2019 insgesamt 1.839.784 neue auf den
Inhaber lautende Stückaktien ausgegeben worden.
Das Grundkapital beträgt jetzt 150.902.578,00 EUR.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 28.01.2020 ist § 5
Abs. 1, 2, 8 und 11 geändert und § 5 Abs. 6 und 9
(Grundkapital und Aktien, Bedingtes Kapital) aufgehoben.
b)
Die bedingten Kapitalia laut § 5 der Satzung betragen
nunmehr für:
§ 5 Abs. 7: 49.094,00 EUR;
§ 5 Abs. 8: 147.679,00 EUR;
§ 5 Abs. 10: 29.959.289,00 EUR;
§ 5 Abs. 11: 2.615.242,00 EUR;
§ 5 Abs. 12: 6.000.000,00 EUR.
a)
13.03.2020
Kob
b)
Fall 6
7
a)
Die Hauptversammlung vom 16.06.2020 hat die Änderung der
Satzung in §§ 5 Abs. 6 und 15 Abs. 4 und damit ein neues
bedingtes Kapital beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR
1.200.000,00 durch Ausgabe von bis zu 1.200.000 neuen, auf
den Inhaber lautenden Stammaktien der Gesellschaft ohne
Nennbetrag (Stückaktien) bedingt erhöht.
a)
13.10.2020
Willamowius
b)
Fall 7
8
162.380.893,0
a)
a)
Abruf vom 15.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 11
HRB 156381
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
0 EUR
Durch Beschluss des Vorstandes vom 12.10.2020 mit
Zustimmung des Aufsichtsrates vom selben Tag ist unter
teilweiser Ausnutzung des am 26.06.2017 eingetragenen
genehmigten Kapitals das Grundkapital um 11.478.315,00
EUR auf 162.380.893,00 EUR erhöht worden.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 12.10.2020 ist die
Satzung in § 5 (Grundkapital, Aktien und Genehmigtes Kapital
2017) Abs. 1, 2 und 5 geändert worden.
b)
Das genehmigte Kapital 2017 beträgt nach teilweiser
Ausnutzung nunmehr noch 17.854.142 EUR.
20.10.2020
Willamowius
b)
Fall 8
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Lüders, Dorothee, Hamburg, *XX.XX.1983
a)
09.11.2020
Zacharias
10
163.914.741,0
0 EUR
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Corbalan, Marcos Escuder, Lasbek, *XX.XX.1973
Wolf, Hans-Ulrich, Hamburg, *XX.XX.1965
a)
Aufgrund der am 18.06.2001 und 09.06.2015 beschlossenen
bedingten Erhöhungen des Grundkapitals sind im
Geschäftsjahr 2020 insgesamt 1.533.848 neue auf den
Inhaber lautende Stückaktien ausgegeben worden.
Das Grundkapital beträgt jetzt 163.914.741,00 EUR.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.01.2021 sind die §
5 die Abs. 1, 2 und 11 (Grundkapital und Aktien, Bedingtes
Kapital) geändert sowie die § 5 die Abs. 7 und 8 (Bedingtes
Kapital) aufgehoben.
b)
Die bedingten Kapitalia laut § 5 der Satzung betragen
a)
25.03.2021
Willamowius
b)
Fall 10
Abruf vom 15.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 11
HRB 156381
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
nunmehr für:
§ 5 Abs. 6: 1.200.000,00 EUR;
§ 5 Abs. 10: 29.959.289,00 EUR;
§ 5 Abs. 11: 1.113.988,00 EUR;
§ 5 Abs. 12: 6.000.000,00 EUR.
11
a)
Die Hauptversammlung vom 15.06.2021 hat die Neufassung
der Satzung in § 5 Abs. 5 (Genehmigtes Kapital 2021)
beschlossen. Das bisherige genehmigte Kapital 2017 ist
aufgehoben worden.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
15.06.2021 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis
zum 15.06.2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu
32.914.936,00 EUR durch einmalige oder mehrmalige
Ausgabe von insgesamt bis zu 32.914.936 neuen, auf den
Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag
(Stückaktien) gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2021).
a)
30.06.2021
Willamowius
b)
Fall 11
12
173.914.741,0
0 EUR
a)
Durch Beschlüsse des Vorstandes vom 26.10.2021 und
03.11.2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom
25.10.2021 und 03.11.2021 ist unter teilweiser Ausnutzung
des am 30.06.2021 eingetragenen genehmigten Kapitals das
Grundkapital um 10.000.000,00 EUR auf 173.914.741,00 EUR
erhöht worden.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 03.11.2021 ist die
Satzung in § 5 (Grundkapital, Aktien und Genehmigtes Kapital
2021) Abs. 1, 2 und 5 geändert worden.
a)
04.11.2021
Willamowius
b)
Fall 14
Abruf vom 15.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 7 von 11
HRB 156381
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das genehmigte Kapital 2021 beträgt nach teilweiser
Ausnutzung nunmehr noch EUR 22.914.936,00.
13
175.412.241,0
0 EUR
a)
Durch Beschluss des Vorstandes vom 05.11.2021 mit
Zustimmung des Aufsichtsrates vom 05.11.2021 ist unter
teilweiser Ausnutzung des am 30.06.2021 eingetragenen
genehmigten Kapitals das Grundkapital um 1.497.500,00 EUR
auf 175.412.241,00 EUR erhöht worden.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 05.11.2021 ist die
Satzung in § 5 (Grundkapital, Aktien und Genehmigtes Kapital
2021) Abs. 1, 2 und 5 geändert worden.
b)
Das genehmigte Kapital 2021 beträgt nach teilweiser
Ausnutzung nunmehr noch EUR 21.417.436,00.
a)
15.11.2021
Willamowius
b)
Fall 15
14
176.608.195,0
0 EUR
a)
Aufgrund der am 09.06.2015 und 14.06.2017 beschlossenen
bedingten Erhöhungen des Grundkapitals sind im
Geschäftsjahr 2021 insgesamt 1.195.954 neue auf den
Inhaber lautende Stückaktien ausgegeben worden.
Das Grundkapital beträgt jetzt 176.608.195,00 EUR.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.01.2022 wurde der
§ 5 Abs. 1, 2, 11 und 12 (Grundkapital und Aktien, Bedingtes
Kapital) geändert.
b)
Die bedingten Kapitalia laut § 5 der Satzung betragen
nunmehr für:
§ 5 Abs. 6: 1.200.000,00 EUR;
§ 5 Abs. 10: 29.959.289,00 EUR;
§ 5 Abs. 11: 378.224,00 EUR;
§ 5 Abs. 12: 5.539.810,00 EUR.
a)
22.02.2022
Dr. Hess
b)
Fall 16
Abruf vom 15.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 8 von 11
HRB 156381
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
15
Prokura erloschen
Dr. Sternberger, Ina, Hamburg, *XX.XX.1970
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Hansen, Gabriele, Hamburg, *XX.XX.1970
Dr. Karnbach, Claudia, Hamburg, *XX.XX.1964
a)
31.03.2022
Thimm
16
b)
Bestellt
Vorstand:
Dr. Evers, Matthias, Hamburg, *XX.XX.1973
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen
Plaga, Dirk, Wetter (Ruhr), *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Paltinger, Andrea, Hamburg, *XX.XX.1967
a)
Die Hauptversammlung vom 22.06.2022 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 5 Abs. 5 (Genehmigtes Kapital) und 5 Abs.
7 (Bedingtes Kapital) und mit ihr die Aufhebung des
Genehmigten Kapitals 2021 sowie die Einfügung eines
Genehmigten Kapitals 2022 und Bedingten Kapitals
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 21.06.2025 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats um bis zu 35.321.639,00
EUR durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe von
insgesamt bis zu 35.321.639 neuen, auf den Inhaber
lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag
(Stückaktien) gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2022).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR
6.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 6.000.000 neuen, auf
den Inhaber lautenden Stammaktien der Gesellschaft ohne
Nennbetrag (Stückaktien) bedingt erhöht (Bedingtes Kapital).
a)
08.07.2022
Willamowius
b)
Fall 19
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
a)
23.11.2022
Thimm
Abruf vom 15.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 9 von 11
HRB 156381
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
van Tiem, Joseph, Hamburg, *XX.XX.1987
18
176.952.653,0
0 EUR
a)
Aufgrund der am 14.06.2017 beschlossenen bedingten
Erhöhungen des Grundkapitals sind im Geschäftsjahr 2022
insgesamt 344.458 neue auf den Inhaber lautende
Stückaktien ausgegeben worden.
Das Grundkapital beträgt jetzt 176.952.653,00.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.01.2023 wurde der
§ 5 Abs. 1, 2 und 12 (Grundkapital und Aktien, Bedingtes
Kapital) geändert.
b)
Die bedingten Kapitalia laut § 5 der Satzung betragen
nunmehr für:
§ 5 Abs. 6: 1.200.000,00 EUR;
§ 5 Abs. 10: 29.959.289,00 EUR;
§ 5 Abs. 11: 378.224,00 EUR;
§ 5 Abs. 12: 5.195.352,00 EUR.
a)
09.02.2023
Willamowius
b)
Fall 21
19
a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.06.2023
wurde das bedingte Kapital gemäß § 5 Abs. (10) der Satzung
in Höhe von EUR 29.959.289,00 aufgehoben. Gleichzeitig
wurde ein neues bedingtes Kapital in Höhe von EUR
35.390.530,00 beschlossen. Die §§ 5 Abs. (10) (Grundkapital
und Aktien, Bedingtes Kapital) und 15 der Satzung wurden
geändert.
b)
Die bedingten Kapitalia laut § 5 der Satzung betragen
nunmehr für:
§ 5 Abs. 6: 1.200.000,00 EUR;
§ 5 Abs. 10: 35.390.530,00 EUR;
§ 5 Abs. 11: 378.224,00 EUR;
§ 5 Abs. 12: 5.195.352,00 EUR.
a)
20.07.2023
Willamowius
b)
Fall 23
Abruf vom 15.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 10 von 11
HRB 156381
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
20
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR
35.390.530,00 durch die Ausgabe von bis zu 35.390.530
neuen, auf den Inhaber lautenden
Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem auf
die einzelne Stückaktie entfallenden anteiligen Betrag des
Grundkapitals von EUR 1,00
bedingt erhöht.
a)
24.07.2023
Willamowius
b)
In Ergänzung der
Eintragung Nr. 19 Spalte
6b) vom 20.07.2023 von
Amts wegen
nachgetragen.
Fall 24
21
Prokura erloschen
Conradt, Monika, Hofheim, *XX.XX.1960
a)
07.08.2023
Thimm
22
b)
Bestellt
Vorstand:
Rouxel, Loëtitia Edith, Montreux / Schweiz,
*XX.XX.1973
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Spillner, Ralph Enno, Neuried, *XX.XX.1970
a)
27.09.2023
Thimm
23
Prokura erloschen
Scheel, Holger, Hamburg, *XX.XX.1974
Prokura erloschen
Paltinger, Andrea, Hamburg, *XX.XX.1967
a)
22.12.2023
Thimm
24
177.185.736,0
0 EUR
a)
Aufgrund der am 14.06.2017 beschlossenen bedingten
Erhöhungen des Grundkapitals sind im Geschäftsjahr 2023
insgesamt 233.083 neue auf den Inhaber lautende
a)
14.02.2024
Kob
Abruf vom 15.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 11 von 11
HRB 156381
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Stückaktien ausgegeben worden.
Das Grundkapital beträgt jetzt 177.185.736.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 12.01.2024 wurde der
§ 5 Abs. 1, 2 und 12 (Grundkapital und Aktien, Bedingtes
Kapital) geändert.
b)
Die bedingten Kapitalia laut § 5 der Satzung betragen
nunmehr für:
§ 5 Abs. 6: 1.200.000,00 EUR;
§ 5 Abs. 10: 35.390.530,00 EUR;
§ 5 Abs. 11: 378.224,00 EUR;
§ 5 Abs. 12: 4.962.269,00 EUR.
b)
Fall 26
25
b)
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Lanthaler, Werner, Hamburg, *XX.XX.1968
Bestellt
Stellvertreter des Vorstandsvorsitzenden
(15.01.2024 bis 14.01.2025):
Dr. Polywka, Mario, Oxfordshire/Großbritannien,
*XX.XX.1963
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Altieri, Francesca, Mailand, *XX.XX.1969
Paltinger, Andrea, Hamburg, *XX.XX.1967
a)
28.02.2024
Zacharias
Abruf vom 15.03.2024