Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 156232
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
PROMED Vertriebsgesellschaft mbH
b)
Hamburg
Geschäftsanschrift:
Tarpen 40, 22419 Hamburg
c)
Gegenstand des Unternehmens ist der
Vertrieb von genehmigungsfreien Waren
aller Art, insbesondere der Vertrieb von
Dentalartikeln und medizinischen Artikeln
für Zahnärzte und
Krankenhauslaboratorien.
51.130,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Wagenseil, Stefan, Augsburg, *XX.XX.1968
Bestellt
Geschäftsführer:
Cioska, Andreas, Liederbach, *XX.XX.1973
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Kortland, Willem Jaap, Huizen/ Niederlande,
*XX.XX.1971
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 19.07.2012
Die Gesellschafterversammlung vom 17.10.2018 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 (Sitz) und
mit ihr die Sitzverlegung von München (bisher: Amtsgericht
München HRB 200659) nach Hamburg beschlossen.
b)
Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der
PROMED Vertriebsgesellschaft mbH & Co.KG mit dem Sitz in
München (Amtsgericht München HRA 73311).
Die Gesellschaft hat am 23.10.2012 mit der Henry Schein
Services GmbH mit dem Sitz in Langen (Amtsgericht
Offenbach/Main HRB 34827) als herrschender Gesellschaft
einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit
Beschluss vom 23.10.2012 zugestimmt.
Der mit der Henry Schein Services GmbH mit dem Sitz in
Langen (Hessen) (Amtsgericht Offenbach am Main HRB
34827) abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom 23.10.2012 ist durch Vertrag
vom 18.09.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung
vom 24.11.2014 hat zugestimmt.
a)
20.03.2019
Willamowius
b)
Tag der ersten
Eintragung:
31.08.2012
Fall 1
2
Prokura erloschen
Kortland, Willem Jaap, Huizen/ Niederlande,
*XX.XX.1971
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Meyer, Silvia, Hamburg, *XX.XX.1968
a)
10.07.2019
Waters
3
b)
Geändert (Wohnort), nun
a)
16.11.2020
Abruf vom 15.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 2
HRB 156232
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Cioska, Andreas, Bad Soden, *XX.XX.1973
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Waters
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Sinn, Thomas, Frankfurt am Main, *XX.XX.1966
a)
30.06.2022
Waters
5
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Kortland, Willem Jaap, Huizen / Niederlande,
*XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen
Meyer, Silvia, Hamburg, *XX.XX.1968
a)
07.12.2022
Waters
6
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Wagner, Melanie, Hamburg, *XX.XX.1984
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
11.10.2023
Rullmann
Abruf vom 15.03.2024