Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 154214
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Portal Systems AG
b)
Hamburg
Geschäftsanschrift:
Fischertwiete 1, Chilehaus B, 20095
Hamburg
c)
Die Erbringung von
Beratungsdienstleistungen aller Art in den
Bereichen EDV, insbesondere
Archivierung, Workflow,
Dokumentenmanagement und
Projektmanagement sowie die Entwicklung,
Herstellung und der Vertrieb und Handel
mit Soft- und Hardware.
400.000,00
EUR
a)
Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus
mindestens zwei Personen.
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden,
im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Bestellt
Vorstand:
Hoseas, André, Hamburg, *XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt
Vorstand:
von Orlikowski, Frank, Hamburg, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt.
Einzelprokura:
Schmid, Kevin, Hamburg, *XX.XX.1986
Sharp, Andrew Temple, Hamburg, *XX.XX.1955
Meier, Marcel, Falkensee, *XX.XX.1980
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 09.08.2018
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der PSC Portal Systems Consulting GmbH, Hamburg
(Amtsgericht Hamburg HRB 85282) nach Maßgabe des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom
09.08.2018.
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum
31.07.2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder
mehrmals um bis zu insgesamt EUR 40.000,00 durch
Ausgabe neuer Stammaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen
zu erhöhen (genehmigtes Kapital).
Die jeweils zwischen der PSC Portal Systems Consulting
GmbH und den nachfolgend benannten Personen bereits
bestehenden stillen Beteiligungsverträge bestehen als
Teilgewinnabführungsverträge gemäß
Gesellschafterbeschluss vom 18.10.2018 nach der
Umwandlung fort:
Stille Beteiligungen von
Herrn Andrew Sharp, Hamburg, vom 22.09.2016, Einlage:
EUR 70.000;
Frau Erika Hoseas, Hamburg, vom 04.04.2017, Einlage: EUR
200.000;
Frau Karena Breitenbach, Wiesbaden, vom 25.10.2013 nebst
Nachtrag vom 27.05.2015, Einlage: EUR 75.000;
Herrn Marcel Meier, Falkensee, vom 15.07.2014, Einlage:
EUR 10.000;
Herrn Alan Spence vom 05.06.2015, Berlin, Einlage: EUR
50.000.
a)
15.11.2018
Willamowius
b)
Fall 1
2
b)
Geändert, nun
Vorstand:
Hoseas, André, Hamburg, *XX.XX.1957
a)
05.07.2019
Waters
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 3
HRB 154214
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geändert, nun
Vorstand:
von Orlikowski, Frank, Hamburg, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
3
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Hoseas, André, Hamburg, *XX.XX.1957
a)
Die Hauptversammlung vom 31.03.2021 hat die Änderung der
Satzung in Ziffer 5.1 beschlossen.
a)
02.06.2021
Reiche
b)
Fall 3
4
Prokura erloschen
Sharp, Andrew Temple, Hamburg, *XX.XX.1955
b)
Der mit Frau Karena Breitenbach, Wiesbaden am 25.10.2013
nebst Nachtrag vom 27.05.2015 abgeschlossene
Teilgewinnabführungsvertrag ist durch Kündigung vom
28.09.2020 zum 31.12.2020 beendet.
Der mit Herrn Marcel Meier, Talkensee am 15.07.2014
abgeschlossene Teilgewinnabführungsvertrag ist durch
Kündigung vom 28.09.2020 zum 31.12.2020 beendet.
Der mit Herrn Alan Spence, Berlin am 05.06.2015
abgeschlossene Teilgewinnabführungsvertrag ist durch
Kündigung vom 05.11.2020 zum 31.12.2021 beendet.
Der mit Herrn Andrew Sharp, Hamburg am 22.09.2016 nebst
Nachtrag vom 14.12.2020 abgeschlossen
Teilgewinnabführungsvertrag ist durch Änderung vom
14.12.2020 zum 31.12.2021 beendet.
a)
16.06.2022
Reiche
b)
Fall 4
5
b)
Der zwischen der PSC Portal Systems Consulting GmbH und
der nachfolgend benannten Person bereits bestehende stille
Beteiligungsvertrag besteht als Teilgewinnabführungsvertrag
gemäß Gesellschafterbeschluss vom 18.10.2018 nach der
Umwandlung nunmehr wie folgt fort:
a)
12.07.2022
Willamowius
b)
Von Amts wegen in
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 154214
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Stille Beteiligung von Frau Erika Hoseas, Hamburg, vom
04.04.2017, Einlage: EUR 200.000.
Ergänzung der
Eintragung Nr. 4 vom
16.06.2022, Spalte 6
eingetragen
Fall 5
6
b)
Bestellt
Vorstand:
Carl, Patrick Peter, Cadolzburg, *XX.XX.1980
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
13.03.2024
Landherr
Abruf vom 16.03.2024