Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 153689
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Aon Hewitt GmbH
b)
Hamburg
Geschäftsanschrift:
Caffamacherreihe 16, 20355 Hamburg
c)
Das Unternehmen der Gesellschaft hat zum
Gegenstand:
Beratung inländischer und internationaler
Unternehmen auf den Gebieten der
Mitarbeitervergütung und der betrieblichen
Altersversorgung sowie Erbringung
verwandter oder damit
zusammenhängender Beratungsleistungen.
204.600,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Cox, Andrew Darrell, Byfield,
Northhamptonshire, England / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Geschäftsführer:
Marchlewski, Alfred Ludwig, Schmitten/Taunus,
*XX.XX.1963
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hölscher, Carsten, Wiesbaden, *XX.XX.1962
Dr. Goldbach, Rainer, München, *XX.XX.1967
Bartling, Holger, Hamburg, *XX.XX.1965
Dr. Thurnes, Georg, Unterhaching, *XX.XX.1960
Dietrich, Gundula, Stuttgart, *XX.XX.1957
Lauffer, Axel, Essen, *XX.XX.1969
Becker, Jochen, Bochum, *XX.XX.1956
Funke-Ahrens, Guido, Köln, *XX.XX.1963
Schmidt, Wilko, Börnsen, *XX.XX.1964
Schimansky, Viola, Bendestorf, *XX.XX.1977
Breemans, Bart, München, *XX.XX.1964
Heine, Marc-Oliver, Achtrup, *XX.XX.1967
Reiners, Marco, München, *XX.XX.1969
Vandré, Oliver, München, *XX.XX.1969
Dr. Mauersberger, Stefan, München,
*XX.XX.1979
Kohlbus, Maik, Mühlheim a.d. Ruhr, *XX.XX.1975
Stegmeir, Rita, München, *XX.XX.1965
Dr. Geilenkothen, Andre, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1972
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 06.07.1989 mehrfach, zuletzt
gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom
17.08.2012 geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 17.09.2018 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Artikel 1 Abs. 2 (Sitz
der Gesellschaft) und mit ihr die Sitzverlegung von München
(bisher: Amtsgericht München HRB 182672) nach Hamburg
beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat als übertragender Rechtsträger nach
Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrags vom
11.11.2005 sowie der Versammlungsbeschlüsse der
beteiligten Rechtsträger vom selben Tag Teile ihres
Vermögens (alle Aktiva und Passiva des Betriebsteils "RFM")
als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch
Ausgliederung auf die Hewitt Associates RFM GmbH mit Sitz
in Günwald, Landkreis München (Amtsgericht München, HRB
158832) übertragen.
Die Gesellschaft hat im Wege der Abspaltung gemäß
Spaltungsvertrag vom 17.08.2012 sowie Beschluss ihrer
Gesellschafterversammlung vom 17.08.2012 und Beschluss
der Gesellschafterversammlung der übertragenden
Gesellschaft vom 17.08.2012 Teile des Vermögens
(Beteiligung Aon Hewitt Consulting Deutschland,
Mülheim/Ruhr) von der Aon Holding Deutschland GmbH mit
dem Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 54969)
übernommen.
Die Aon Hewitt Consulting Deutschland GmbH mit dem Sitz in
Mülheim an der Ruhr (Amtsgericht Duisburg HRB 14281) ist
auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 17.08.2012 und
der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom
selben Tag mit der Gesellschaft als übernehmendem
a)
09.10.2018
Kob
b)
Tag der ersten
Eintragung: 29.08.1989
Fall 1
Abruf vom 15.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 153689
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Rechtsträger verschmolzen.
Die Gesellschaft hat am 26.11.2013 mit der Aon
Beteiligungsmanagement Deutschland GmbH & Co. KG mit
dem Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRA 107538) als
herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom
05.12.2013 zugestimmt.
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Teinert, Dirk, Hamburg, *XX.XX.1973
a)
08.01.2019
Schellmann
3
Prokura erloschen
Schmidt, Wilko, Börnsen, *XX.XX.1964
Prokura erloschen
Heine, Marc-Oliver, Achtrup, *XX.XX.1967
Prokura erloschen
Stegmeir, Rita, München, *XX.XX.1965
Prokura erloschen
Bartling, Holger, Hamburg, *XX.XX.1965
a)
04.03.2019
Zacharias
4
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Cox, Andrew Darrell, Byfield,
Northhamptonshire, England / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1965
Geändert von Amts wegen (Vertretung), nun
Geschäftsführer:
Marchlewski, Alfred Ludwig, Schmitten/Taunus,
*XX.XX.1963
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen
Schimansky, Viola, Bendestorf, *XX.XX.1977
Prokura erloschen
Dr. Mauersberger, Stefan, München,
*XX.XX.1979
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Clausmeyer, Matthias, Duisburg, *XX.XX.1983
a)
28.08.2019
Schellmann
Abruf vom 15.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 153689
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Dietrich, Gundula Christina, Eltville am Rhein,
*XX.XX.1957
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen
Dietrich, Gundula, Stuttgart, *XX.XX.1957
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Prokura geändert (Name), nun
Funke, Guido Adolf, Köln, *XX.XX.1963
a)
28.01.2020
Schellmann
6
b)
Der mit der Aon Beteiligungsmanagement Deutschland GmbH
& Co. KG mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRA
107538) am 26.11.2013 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Kündigung mit Wirkung
zum Ablauf des 11.03.2020 beendet.
a)
17.03.2020
Reiche
b)
Fall 6
7
a)
Aon Solutions Germany GmbH
Prokura erloschen
Becker, Jochen, Bochum, *XX.XX.1956
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Brandl, Angelika, München, *XX.XX.1973
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.05.2020 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Artikel 1 und mit ihr
die Änderung der Firma beschlossen.
a)
17.06.2020
Kob
b)
Fall 7
8
Prokura erloschen
Clausmeyer, Matthias, Duisburg, *XX.XX.1983
Prokura erloschen
Dr. Thurnes, Georg, Unterhaching, *XX.XX.1960
a)
18.02.2021
Schellmann
9
b)
Mit der Aon Beteiligungsmanagement Deutschland GmbH &
Co. KG mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRA
107538) als herrschendem Unternehmen ist am 01.02.2021
ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
geschlossen worden.
Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 02.03.2021
zugestimmt.
a)
17.03.2021
Heynen
b)
Fall 11
Abruf vom 15.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 153689
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
10
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Marchlewski, Alfred Ludwig, Schmitten/Taunus,
*XX.XX.1963
Prokura erloschen
Dr. Geilenkothen, Andre, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1972
a)
17.11.2021
Schellmann
11
b)
Geändert (Vertretung), nun
Geschäftsführer:
Dietrich, Gundula Christina, Eltville am Rhein,
*XX.XX.1957
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen
Vandré, Oliver, München, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Eichler, Matthias Alfred, Rheinberg, *XX.XX.1962
Depner, Jürgen, Solingen, *XX.XX.1971
Prigge, Henry Werner, Remseck am Neckar
Stadtteil Pattonville, *XX.XX.1964
a)
30.03.2022
Schellmann
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Eybe, Florian, Ammersbek, *XX.XX.1977
a)
27.04.2022
Schellmann
13
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Dr. Krönung, Rafael Siegfried, Oberhaching,
*XX.XX.1978
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt
Geschäftsführer:
Martens, Bernd, Heiligenroth, *XX.XX.1974
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
a)
02.08.2022
Schellmann
Abruf vom 15.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 153689
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Burg, Florian Caspar, Emmering, *XX.XX.1974
a)
06.09.2022
Repinski
15
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Martens, Bernd, Heiligenroth, *XX.XX.1974
a)
13.04.2023
Schellmann
16
Prokura erloschen
Kohlbus, Maik, Mühlheim a.d. Ruhr, *XX.XX.1975
a)
07.06.2023
Schellmann
17
b)
Der mit der Aon Beteiligungsmanagement Deutschland GmbH
& Co. KG mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRA
107538) am 01.02.2021 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 05.10.2023
geändert und wird mit Wirkung zum Ablauf des 31.12.2023 als
Beherrschungsvertrag fortgeführt.
Die Gesellschafterversammlung vom 18.10.2023 hat der
Änderung zugestimmt.
a)
26.10.2023
Willamowius
b)
Fall 20
18
Prokura erloschen
Lauffer, Axel, Essen, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Ricken, Bjoern, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1977
a)
30.11.2023
Schellmann
Abruf vom 15.03.2024