Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 153627
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Thomas Miller Insurance (Germany) GmbH
b)
Hamburg
Geschäftsanschrift:
Gänsemarkt 45, c/o Ulf Bertheau, Luther
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, 20354
Hamburg
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Beteiligung an Unternehmen, deren
Unternehmensgegenstand die Beratung in
und Abwicklung von Versicherungsfragen,
sowie die Vermittlung von Versicherungen
und Rückversicherungen umfasst und die
über die erforderlichen Erlaubnisse
verfügen.
100.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Bergert, Frank, Hamburg, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 26.09.2018.
a)
04.10.2018
Dr. Seidler
b)
Fall 1
2
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Goldthorpe, Jonathan Michael, Suffolk /
Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt
Geschäftsführer:
Vernau, Kim Elizabeth, Oxfordshire / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
05.12.2018
Thomas
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 153627
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt
Geschäftsführer:
Wynn-Williams, Huw James (genannt "Hugo"),
Dogmersfield, Hampshire / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1955
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
3
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Van-der-Smissen-Straße 1, 22767
Hamburg
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Goldthorpe, Jonathan Michael, Suffolk /
Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1966
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Wynn-Williams, Huw James (genannt "Hugo"),
Dogmersfield, Hampshire / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1955
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Vernau, Kim Elizabeth, Oxfordshire / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1962
Bestellt
Geschäftsführer:
Braun, Tobias, Hamburg, *XX.XX.1977
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 25.04.2019 hat die
Ergänzung des Gesellschaftsvertrages um einen neuen § 11
(Beirat) beschlossen.
a)
13.06.2019
Dr. Seidler
b)
Fall 3
4
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Braun, Tobias, Hamburg, *XX.XX.1977
a)
26.06.2020
Ulmer
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 153627
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Schmid, Benedikt, Hamburg, *XX.XX.1982
Schmidt, Tomas, Schwerin, *XX.XX.1958
a)
20.07.2020
Rullmann
6
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 09.12.2020
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tag mit der Thomas Miller Run-Off Solutions
GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB
83947) verschmolzen.
a)
07.01.2021
Dr. Hess
b)
Fall 6
7
Prokura erloschen
Schmid, Benedikt, Hamburg, *XX.XX.1982
a)
09.03.2021
Thomas
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Denstorff, Michael Theodor, Reinbek,
*XX.XX.1975
a)
19.07.2021
Rullmann
9
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Neumühlen 15, 22763 Hamburg
a)
23.08.2021
Zacharias
10
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 22.11.2022
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tag mit der Thomas Miller Claims Management
(Europe) GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg,
HRB 70598) verschmolzen.
a)
07.03.2023
Willamowius
b)
Fall 10
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 153627
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
11
c)
(a) die Beteiligung an Unternehmen, deren
Unternehmensgegenstand die Beratung in
und die Abwicklung von
Versicherungsangelegenheiten, sowie die
Vermittlung von Versicherungen und
Rückversicherungen umfasst und die über
die erforderlichen Erlaubnisse verfügen.
(b) Die Gesellschaft kann die in Absatz (a)
aufgeführten Aktivitäten auch selbst und im
eigenen Namen durchführen und darf die
dafür erforderlichen Verträge abschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 14.11.2023 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die
Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
20.11.2023
Dr. Hess
b)
Fall 12
12
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Volger, Helge, Hamburg, *XX.XX.1986
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
22.11.2023
Ulmer
Abruf vom 16.03.2024