4

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Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

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1

2

Gesellschaftsvertrag vom 24.11.2014 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28.06.2017 geändert.

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3

Die Gesellschafterversammlung vom 28.05.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung von Lüneburg (bisher: Amtsgericht Lüneburg HRB 205314) nach Hamburg beschlossen.

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2

Fall 1

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Tag der ersten Eintragung: 05.01.2015

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1

Die Gesellschafterversammlung vom 30.01.2020 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in Ziffer 4 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 6.000,00 EUR auf 32.400,00 EUR.

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Fall 10

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1

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 17.07.2020 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der ARYA mHealth UG (haftungsbeschränkt) mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 153650) verschmolzen.

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Fall 13

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1

Die Gesellschafterversammlung vom 22.09.2021 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in Ziffer 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 6.510,00 EUR auf 38.910,00 EUR.

7

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Fall 16

6

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2

Die Geschäftsführung ist ermächtigt, durch Beschluss der Geschäftsführung mit der vorherigen Zustimmung der Gesellschafter, die die Mehrheit der Serie-A Vorzugsanteile halten, bis zum 31. Dezember 2022 das Grundkapital einmal oder mehrmals gegen Bareinlage(n) um insgesamt bis zu EUR 4.259,00 durch Ausgabe von bis zu 4.259 neuen Serie A-Vorzugsanteilen im Nennbetrag von jeweils EUR 1,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021).

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2

In Ergänzung der Eintragung vom 29.10.2021 nachgetragen.

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3

Fall 20

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Die Gesellschafterversammlung vom 16.02.2022 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den Ziffern 3 (Stammkapital) und 10 beschlossen.

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Fall 21

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1

Durch Beschluss der Geschäftsführung vom 11.08.2022 ist unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2021 das Stammkapital um 2.963,00 EUR auf 41.873,00 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag in den Ziffern 3.1, 3.2.3 und 3.3 geändert.

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Das Genehmigte Kapital 2021 beträgt nach Teilausnutzung nunmehr noch 1.296,00 EUR.

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Fall 19

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1

Die Gesellschafterversammlung vom 15.02.2023 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in Ziffer 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 6.619,00 EUR auf 48.492,00 EUR.

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2

Die Geschäftsführung der Gesellschaft wird hiermit bis zum 31. Dezember 2023 ermächtigt, das Stammkapital mit vorheriger Zustimmung des Beirats einmal oder mehrmals gegen Bareinlage(n) um insgesamt bis zu EUR 16.901,00 durch Ausgabe von bis zu 16.901 neuen Serie A-2 Vorzugsanteilen im Nennbetrag von jeweils EUR 1,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2023).

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Fall 26

6

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1

Durch Beschluss der Geschäftsführung vom 17.08.2023 ist unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals das Stammkapital um 7.784,00 EUR auf 56.276,00 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag in den Ziffern 3.1 (Stammkapital), 3.2.4 und 3.3 (Genehmigte Kapital 2023) geändert. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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2

Das genehmigte Kapital 2023 beträgt nach Teilausnutzung nunmehr noch EUR 9.117,00.

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Fall 30