Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 151666
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
KALORIMETA GmbH
b)
Hamburg
Geschäftsanschrift:
Heidenkampsweg 40, 20097 Hamburg
c)
Gegenstand des Unternehmens ist der
Vertrieb und die Wartung von Wärme- und
Warmwassermessgeräten und anderer
technischer Produkte für Wohnungs- und
Energiewirtschaft sowie alle damit im
Zusammenhang stehenden technischen
und kaufmännischen Dienstleistungen,
insbesondere auf dem Gebiet der
Datenverarbeitung.
25.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Göppel, Andreas, Hamburg, *XX.XX.1975
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Kiermeyer, Stephan Michael, München,
*XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Johnert, Doris Ella, Halstenbek, *XX.XX.1964
Milse, Louis, Hamburg, *XX.XX.1982
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 26.04.2018
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der KALORIMETA Aktiengesellschaft & Co. KG, Hamburg
(Amtsgericht Hamburg HRA 80771) nach Maßgabe des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom
26.04.2018.
a)
23.05.2018
Dr. Sandidge
b)
Fall 1
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Mrotzek, Eckhard, Hamburg, *XX.XX.1961
Baumann, Fred, Aasbüttel, *XX.XX.1961
a)
01.06.2018
Krenzer
3
b)
a)
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 151666
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Mit der noventic GmbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB
142372) als herrschendem Unternehmen ist am 04.07.2018
ein Gewinnabführungsvertrag (Ergebnisabführungsvertrag)
geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung
vom 04.07.2018 zugestimmt. Wegen des weitergehenden
Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
16.07.2018
Dr. Sandidge
b)
Fall 4
4
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Abendroth, Harald, Hamburg, *XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Baasch, Majken Malene, Hamburg, *XX.XX.1968
Szegunis, Jörn, Hamburg, *XX.XX.1973
a)
03.04.2020
Krenzer
5
25.050.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 27.04.2020 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals durch
Sacheinlage um 50.000,00 EUR auf 25.050.000,00 EUR zum
Zwecke der Durchführung der Verschmelzung mit der
Abrechnungsservice Jens Schmidt GmbH, Rüsselsheim
(Amtsgericht Darmstadt HRB 84103) beschlossen.
a)
18.05.2020
Reiche
b)
Fall 6
6
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.04.2020
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tag mit der Abrechnungsservice Jens Schmidt
GmbH mit Sitz in Rüsselsheim (Amtsgericht Darmstadt HRB
84103) verschmolzen.
a)
18.06.2020
Reiche
b)
Fall 7
7
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
a)
10.07.2020
Krenzer
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 151666
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Göppel, Andreas, Hamburg, *XX.XX.1975
8
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Dr. Then, Dirk, Darmstadt, *XX.XX.1973
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Abendroth, Harald, Hamburg, *XX.XX.1965
a)
17.07.2020
Krenzer
9
Prokura erloschen
Baasch, Majken Malene, Hamburg, *XX.XX.1968
a)
27.10.2020
Krenzer
10
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Bause, Stephan Johannes, Hamburg,
*XX.XX.1981
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Kiermeyer, Stephan Michael, München,
*XX.XX.1965
Prokura erloschen
Milse, Louis Christian, Hamburg, *XX.XX.1982
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Viro, Regine, *XX.XX.1979
Döring, Melanie, *XX.XX.1975
a)
12.01.2021
Krenzer
11
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Reschke, Frank, Berlin, *XX.XX.1966
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
a)
03.03.2021
Krenzer
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 151666
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
12
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 19.07.2021
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tage mit der KALO Service Hamburg GmbH mit
Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 105210)
verschmolzen.
a)
16.08.2021
Hochtritt
b)
Fall 14
13
Prokura erloschen
Mrotzek, Eckhard, Hamburg, *XX.XX.1961
a)
12.10.2021
Krenzer
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Prokura geändert, nun (Vertretung)
Johnert, Doris Ella, Halstenbek, *XX.XX.1964
a)
11.01.2022
Krenzer
15
Prokura erloschen
Szegunis, Jörn, Hamburg, *XX.XX.1973
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 29.12.2021 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom
selben Tag einen Teil ihres Vermögens (Geschäftsbereich
Trinkwasser) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch
Ausgliederung auf die TW Service GmbH mit Sitz in Hamburg
(Amtsgericht Hamburg HRB 171732) als übernehmenden
Rechtsträger übertragen.
a)
31.01.2022
Dr. Hess
b)
Fall 17
Abruf vom 16.03.2024