Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 150323
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Davigo AG
b)
Hamburg
Geschäftsanschrift:
Heimhuder Straße 52, 20148 Hamburg
c)
Gegenstand des Unternehmens ist der
Erwerb und die Veräußerung sowie die
Verwaltung von Beteiligungen an
Kapitalgesellschaften einschließlich der
Beteiligung an börsennotierten
Aktiengesellschaften im In- und Ausland
sowie die Anlage des Vermögens der
Gesellschaft, insbesondere in Form von
Wertpapieren jeglicher Art.
Ausgenommen sind erlaubnispflichtige
Tätigkeiten jeder Art, sofern nicht eine
Erlaubnis vorliegt.
100.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden,
im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Vorstand:
Baumann, Torsten, Hamburg, *XX.XX.1971
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Marbach, Simon, Jork, *XX.XX.1978
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Lantow, Günther Friedrich Hans, Hamburg,
*XX.XX.1955
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 28.12.2017
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
28.12.2017 ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum
01.12.2022 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder
mehrmals um insgesamt bis zu 50.000,00 EUR durch
Ausgabe neuer Stammaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen
zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017/I ).
a)
16.02.2018
Kob
b)
Fall 1
2
c)
1. Der Gegenstand des Unternehmens ist
ohne Verfolgung einer festgelegten
Anlagestrategie der Erwerb, die Verwaltung
sowie die Veräußerung von Beteiligungen
an Unternehmen einschließlich der
Beteiligung an börsennotierten
Aktiengesellschaften im In- und Ausland.
Zum Gegenstand des Unternehmens
gehört insbesondere auch die Beteiligung
a)
Die Hauptversammlung vom 27.04.2018 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 11
beschlossen.
a)
07.05.2018
Heynen
b)
Fall 2
Abruf vom 15.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 150323
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
an Start-Ups im In- und Ausland, die eine
Ausgründung universitärer Forschungs-
und Entwicklungsprojekte darstellen, sowie
die Gründung von Tochtergesellschaften im
In- und Ausland, in denen insbesondere
eigene innovative Geschäftsideen oder
Geschäftsfelder entwickelt, aufgebaut und
erschlossen werden.
Weiterer Unternehmensgegenstand ist die
Beratung, operative Unterstützung und
Daten-Analytik von
Beteiligungsunternehmen, insbesondere
von Start-Ups und Tochtergesellschaften
des Unternehmens.
Die Gesellschaft ist berechtigt, alle
Geschäfte und Maßnahmen durchzuführen
und zu übernehmen, die für diesen Zweck
sinnvoll und dienlich sind. Hierzu gehört der
Erwerb von Software und (KI)-Systemen
insbesondere von der Trans-Index AG, die
zur Umsetzung des
Unternehmensgegenstands eingesetzt
werden können.
Die Gesellschaft ist berechtigt,
Zweigniederlassungen im In- und Ausland
zu errichten.
Ausgenommen sind erlaubnispflichtige
Tätigkeiten jeder Art, sofern nicht eine
Erlaubnis vorliegt.
2. Ziel des Unternehmens ist es, den
langfristigen Wert der Beteiligungen und
Tochterunternehmen zu fördern; das
Unternehmen ist nicht mit dem Hauptzweck
gegründet, den Aktionären durch
Veräußerung der Beteiligungen oder
Abruf vom 15.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 150323
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Unternehmen eine Rendite zu verschaffen
(Unternehmenszweck).
3
611.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 01.03.2018 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 1.900.000,00 EUR auf bis zu
2.000.000,00 EUR gegen Bareinlage beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 511.00,00 EUR
durchgeführt; das Grundkapital beträgt nunmehr 611.000,00
EUR.
Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 06.07.2018 die
Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) beschlossen.
a)
17.07.2018
Heynen
b)
Fall 3
4
a)
Die Hauptversammlung vom 13.08.2018 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 2 beschlossen.
a)
28.08.2018
Willamowius
b)
Fall 4
5
a)
Die Hauptversammlung vom 13.08.2018 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 5.000.000,00 EUR auf bis zu
5.611.000,00 EUR beschlossen.
a)
01.11.2018
Willamowius
b)
Fall 5
6
1.447.730,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 13.08.2018 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 5.000.000,00 EUR beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 836.730,00 EUR
durchgeführt; das Grundkapital beträgt nunmehr 1.447.730,00
EUR.
Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 08.05.2019 die
Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des
a)
16.05.2019
Fischer
b)
Fall 6
Abruf vom 15.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 150323
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Grundkapitals) beschlossen.
7
c)
1. Gegenstand des Unternehmens ist ohne
Verfolgung einer festgelegten
Anlagestrategie der Erwerb, die Verwaltung
sowie die Veräußerung von Beteiligungen
an Unternehmen einschließlich der
Beteiligung an börsennotierten
Aktiengesellschaften im In- und Ausland.
Zum Gegenstand des Unternehmens
gehört insbesondere auch die Beteiligung
an Start-Ups im In- und Ausland, die eine
Ausgründung universitärer Forschungs-
und Entwicklungsprojekte darstellen, sowie
die Gründung von Tochtergesellschaften im
In- und Ausland, in denen insbesondere
eigene innovative Geschäftsideen oder
Geschäftsfelder entwickelt, aufgebaut und
erschlossen werden.
Weiterer Unternehmensgegenstand ist die
Beratung, operative Unterstützung und
Daten-Analytik von
Beteiligungsunternehmen, insbesondere
von Start-Ups und Tochtergesellschaften
des Unternehmens sowie die Bereitstellung
von Schnittstellen zur Nutzung durch
Finanzsoftware und/oder Finanzsoftware
zur Nutzung jeweils durch Dritte gegen
Entgelt. Nicht Gegenstand des
Unternehmens ist die Anlagevermittlung,
die Anlageberatung,
Finanzportfolioverwaltung, die
Anlagestrategieempfehlung /
Anlageempfehlung sowie das Erstellen von
Finanzanalysen.
Die Gesellschaft ist berechtigt, alle
b)
Bestellt
Vorstand:
Lantow, Günther Friedrich Hans, Hamburg,
*XX.XX.1955
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen
Lantow, Günther Friedrich Hans, Hamburg,
*XX.XX.1955
a)
Die Hauptversammlung vom 08.11.2019 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 300.000,00 EUR auf bis zu
1.747.730,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 2
(Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.
a)
03.12.2019
Willamowius
b)
Fall 8
Abruf vom 15.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 150323
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäfte und Maßnahmen durchzuführen
und zu übernehmen, die für diesen Zweck
sinnvoll und dienlich sind. Hierzu gehört der
Erwerb von Software und (KI)-Systemen
insbesondere von der Trans-Index AG, die
zur Umsetzung des
Unternehmensgegenstands eingesetzt
werden können.
2. Ziel des Unternehmens ist es, den
langfristigen Wert der Beteiligungen und
Tochterunternehmen zu fördern; das
Unternehmen ist nicht mit dem Hauptzweck
gegründet, den Aktionären durch
Veräußerung der Beteiligungen oder
Unternehmen eine Rendite zu verschaffen
(Unternehmenszweck).
8
1.747.730,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 08.11.2019 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 300.000,00 EUR beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 300.000,00 EUR
durchgeführt; das Grundkapital beträgt nunmehr 1.747.730,00
EUR.
Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 26.03.2020 die
Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) beschlossen.
a)
07.04.2020
Kob
b)
Fall 10
9
a)
Die Hauptversammlung vom 28.09.2020 hat die Schaffung
eines neuen Genehmigten Kapitals unter gleichzeitiger
Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals 2017/I
beschlossen; die Satzung ist in 4 Abs. 4 (Genehmigtes
Kapital 2020/I) entsprechend neu gefasst worden.
b)
a)
06.10.2020
Kob
b)
Fall 11
Abruf vom 15.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 150323
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
28.09.2020 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit
Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 28.09.2025 um bis zu
insgesamt 752.270,00 EUR gegen Bareinlagen durch
Ausgabe von neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien
zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020/I).
10
1.832.530,00
EUR
a)
Der Vorstand hat aufgrund derm 06.10.2020 eingetragenen
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 28.09.2020 am
09.11.2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom
11.11.2020 die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu
100.000,00 EUR auf bis zu 1.847.730,00 EUR beschlossen
Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 84.800,00 EUR
durchgeführt; das Grundkapital beträgt nunmehr 1.832.530,00
EUR.
Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 27.05.2021 ist
Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital) und 4
(Genehmigtes Kapital 2020) beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom
28.09.2020 beträgt nach teilweiser Ausnutzung nunmehr noch
667.470,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2020/I).
a)
04.06.2021
Kob
b)
Fall 12
11
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Baumann, Torsten, Hamburg, *XX.XX.1971
a)
28.03.2022
Repinski
12
1.867.530,00
EUR
a)
Der Vorstand hat aufgrund derm 06.10.2020 eingetragenen
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 28.09.2020 am
04.03.2022 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom
09.03.2022 die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu
667.470,00 EUR auf bis zu 2.500.000,00 EUR beschlossen
a)
16.11.2022
Kob
b)
Fall 17
Abruf vom 15.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 150323
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 35.000,00 EUR
durchgeführt; das Grundkapital beträgt nunmehr 1.867.530,00
EUR.
Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 23.09.2022 ist
Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital) und 4
(Genehmigtes Kapital 2020/I) beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom
28.09.2020 beträgt nach teilweiser Ausnutzung nunmehr noch
632.470,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2020/I).
13
1.880.870,00
EUR
a)
Der Vorstand hat aufgrund derm 06.10.2020 eingetragenen
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 28.09.2020 am
21.11.2022 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom
28.22.2022 die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu
632.470,00 EUR auf bis zu 2.500.000,00 EUR beschlossen
Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 13.340,00 EUR
durchgeführt; das Grundkapital beträgt nunmehr 1.880.870,00
EUR.
Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 07.06.2023 ist
Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital) und 4
(Genehmigtes Kapital 2020/I) beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom
28.09.2020 beträgt nach teilweiser Ausnutzung nunmehr noch
619.130,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2020/I).
a)
28.06.2023
Kob
b)
Fall 19
14
a)
Berichtigt, nun:
Der Vorstand hat aufgrund derm 06.10.2020 eingetragenen
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 28.09.2020 am
a)
30.06.2023
Kob
Abruf vom 15.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 150323
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
21.11.2022 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom
28.11.2022 die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu
632.470,00 EUR auf bis zu 2.500.000,00 EUR beschlossen
Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 13.340,00 EUR
durchgeführt; das Grundkapital beträgt nunmehr 1.880.870,00
EUR.
Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 07.06.2023 ist
Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital) und 4
(Genehmigtes Kapital 2020/I) beschlossen.
b)
Eintragung Nr. 13 Spalte
6a) vom 28.06.2023 von
Amts wegen berichtigt.
Fall 20
Abruf vom 15.03.2024