Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 1 von 3
HRB 149498
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
MPC Münchmeyer Petersen & Co. GmbH
b)
Hamburg
Geschäftsanschrift:
Palmaille 67, 22767 Hamburg
c)
Die Verwaltung eigenen Vermögens sowie
der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und
die Veräußerung von eigenen
Beteiligungen an anderen Gesellschaften,
insbesondere das indirekte Halten von
Beteiligungen an der MPC Münchmeyer
Petersen Capital AG (eingetragen im
Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg
unter der Nummer HRB 72691).
14.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Schroeder, John Benjamin, Hamburg,
*XX.XX.1966
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Dr. Schroeder, Axel, Hamburg, *XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Hantke, Sigrid, Hamburg, *XX.XX.1951
Weber, Clemens Peter Adam, Hamburg,
*XX.XX.1957
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 12.04.2011 mehrfach, zuletzt
gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom
12.12.2016 geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 27.11.2017 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 3 (Sitz) und
mit ihr die Sitzverlegung von Lübeck (bisher: Amtsgericht
Lübeck HRB 16232 HL) nach Hamburg beschlossen.
a)
28.12.2017
Dr. Werhahn
b)
Tag der ersten
Eintragung:
05.05.2011
Fall 1
2
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 16.01.2018 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen,
insbesondere in § 8 (Beirat).
a)
26.01.2018
Dr. Werhahn
b)
Fall 2
3
a)
Abruf vom 30.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 3
HRB 149498
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Boehncke, Tobias, Hamburg, *XX.XX.1971
Rettkowski, Martin, Hamburg, *XX.XX.1967
25.02.2019
Rullmann
4
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Dr. Wildgruber, Jörg, Hamburg, *XX.XX.1964
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
23.09.2019
Ulmer
5
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr. Wildgruber, Jörg, Hamburg, *XX.XX.1964
a)
19.01.2021
Rullmann
6
14.001.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.11.2021 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital /
Gesellschaftergruppen) und mit ihr die Erhöhung des
Stammkapitals um 1.000,00 EUR auf 14.001.000,00 EUR
beschlossen.
a)
22.11.2021
Reiche
b)
Fall 6
7
c)
Der Erwerb, der Verkauf, das Halten , die
Verwaltung und die Veräußerung von
Beteiligungen an anderen Unternehmen im
In- und Ausland sowie die Erbringung aller
damit im Zusammenhang stehenden
Dienstleistungen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.02.2022 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen,
insbesondere in § 2 (Gegenstand des Unternehmens).
a)
04.03.2022
Dr. Hess
b)
Fall 8
8
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 03.03.2022 mit
Änderungsvereinbarung vom 30.03.2022 sowie der
a)
19.04.2022
Reiche
Abruf vom 30.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 149498
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen
der beteiligten Rechtsträger vom jeweils selben Tage mit der
MPC Participia GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht
Hamburg HRB 137907) verschmolzen.
b)
Fall 9
9
Prokura erloschen
Hantke, Sigrid, Hamburg, *XX.XX.1951
Prokura erloschen
Weber, Clemens Peter Adam, Hamburg,
*XX.XX.1957
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Wagner, Frank Oliver, Ahrensburg, *XX.XX.1968
a)
24.01.2023
Thomas
10
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.03.2024
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tage mit der MPC Accounting Services GmbH mit
Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 85283)
verschmolzen.
a)
11.04.2024
Dr. Hess
b)
Fall 11
11
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Palmaille 71, 22767 Hamburg
20.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.03.2025 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3.1 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 5.999.000,00
EUR auf 20.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln
beschlossen.
a)
22.04.2025
Andresen
b)
Fall 13
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Rehmeyer, Thorsten, Dassendorf, *XX.XX.1978
a)
09.07.2025
Rullmann
Abruf vom 30.01.2026