Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 148893
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
AF HMI GmbH
b)
Hamburg
Geschäftsanschrift:
Tempowerkring 2, c/o Garz & Fricke GmbH,
21079 Hamburg
c)
Gegenstand des Unternehmens ist der
Erwerb und die Verwaltung eigenen und
fremden Vermögens soweit dies keiner
behördlichen Genehmigung oder
Zulassung bedarf, namentlich der Erwerb,
die Veräußerung und die Verwaltung von
Beteiligungen an mittelständischen
Unternehmen mit geschäftlichem
Schwerpunkt in Deutschland, der Schweiz
und Österreich mit Jahresumsätzen von
jeweils ca. EUR 15 Mio. bis ca. 125 Mio,
sowie die entgeltliche Erbringung von
Managementdienstleistungen an
bestehende sowie künftige
Tochtergesellschaften.
100.100,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Fricke, Matthias, Hamburg, *XX.XX.1966
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Garz, Manfred, Hamburg, *XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 27.04.2017 mehrfach, zuletzt
gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom
02.08.2017 geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 19.07.2017 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 1.2 (Sitz) und
mit ihr die Sitzverlegung von Berlin (bisher: Amtsgericht
Charlottenburg HRB 186667 B) nach Hamburg beschlossen.
a)
15.11.2017
Willamowius
b)
Tag der ersten
Eintragung: 15.05.2017
Fall 1
2
b)
Geändert, nun
Geschäftsführer:
Fricke, Matthias, Hamburg, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geändert, nun
a)
18.06.2018
Schellmann
Abruf vom 15.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 148893
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Garz, Manfred, Hamburg, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
3
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Braun, Marc-Michael, Jesteburg, *XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
29.10.2018
Schellmann
4
b)
Geändert, nun
Geschäftsführer:
Braun, Marc-Michael, Jesteburg, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
28.02.2019
Krenzer
5
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Schlachthofstraße 20, 21079 Hamburg
a)
24.10.2019
Schellmann
6
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Garz, Manfred, Hamburg, *XX.XX.1967
a)
07.05.2020
Schellmann
7
b)
Bestellt
a)
09.09.2020
Abruf vom 15.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 148893
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Heczko, Stefan, Hamburg, *XX.XX.1968
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Schellmann
8
a)
Garz & Fricke Holding GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 08.10.2020 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 1.1 und mit ihr
die Änderung der Firma beschlossen.
a)
16.10.2020
Hochtritt
b)
Fall 8
9
102.661,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 17.02.2021 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital
und Geschäftsanteile) und mit ihr die Erhöhung des
Stammkapitals um 2.561,00 EUR auf 102.661,00 EUR
beschlossen.
a)
11.03.2021
Heynen
b)
Fall 9
10
b)
Geändert (Vertretung), nun
Geschäftsführer:
Braun, Marc-Michael, Jesteburg, *XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geändert (Vertretung), nun
Geschäftsführer:
Heczko, Stefan, Hamburg, *XX.XX.1968
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geändert (Vertretung), nun
a)
11.01.2022
Thimm
Abruf vom 15.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 148893
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Fricke, Matthias, Hamburg, *XX.XX.1966
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt
Geschäftsführer:
Mauri, Massimo, Mailand / Italien, *XX.XX.1971
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
11
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Fricke, Matthias, Hamburg, *XX.XX.1966
a)
14.02.2022
Thimm
12
a)
SECO GFH GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 12.05.2022 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 1.1. und mit ihr
die Änderung der Firma beschlossen.
a)
19.05.2022
Willamowius
b)
Fall 16
13
a)
SECO Northern Europe GmbH
c)
Entwicklung, Produktion, Service und
Vertrieb hochmoderner technologischer
Lösungen, von miniaturisierten Computern
bis hin zu vollständig maßgeschneiderten
integrierten Systemen, die Hardware und
Software kombinieren.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Poggensee, Kai, Hamburg, *XX.XX.1979
Neumann, Claudia, Hamburg, *XX.XX.1985
Kluge, Steven, Tostedt, *XX.XX.1984
Heuer, Gunter, Osnabrück, *XX.XX.1975
Meyer-Loges, Stephan, Kirchgellersen,
*XX.XX.1985
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 16.06.2022 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den Ziffern 1.1.
(Firma) und 2.1. (Gegenstand des Unternehmens)
beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 16.06.2022
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tag mit folgenden Gesellschaften verschmolzen:
a)
01.07.2022
Kob
b)
Fall 17
Abruf vom 15.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 148893
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
a) SECO Northern Europe GmbH mit Sitz in Hamburg
(Amtsgericht Hamburg HRB 60514) und
b) SECO Northern Europe GmbH mit Sitz in Wuppertal
(Amtsgericht Wuppertal HRB 7696).
14
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Heczko, Stefan, Hamburg, *XX.XX.1968
Bestellt
Geschäftsführer:
Finstel, Dirk, Hamburg, *XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Keith, Volker Arno, Wuppertal, *XX.XX.1962
a)
18.08.2022
Ulmer
15
Prokura erloschen
Neumann, Claudia, Hamburg, *XX.XX.1985
Prokura erloschen
Poggensee, Kai, Hamburg, *XX.XX.1979
Prokura erloschen
Meyer-Loges, Stephan, Kirchgellersen,
*XX.XX.1985
Prokura erloschen
Kluge, Steven, Tostedt, *XX.XX.1984
Prokura erloschen
Heuer, Gunter, Osnabrück, *XX.XX.1975
a)
17.05.2023
Waters
16
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Finstel, Dirk, Hamburg, *XX.XX.1965
a)
08.11.2023
Windeggis
17
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Buscherini, Luca, Ferrara / Italien, *XX.XX.1970
a)
04.01.2024
Landherr
Abruf vom 15.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 148893
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Abruf vom 15.03.2024