Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 14827
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
"Tour Atlantica" Reisen und Touristik
G.m.b.H.
b)
Hamburg
c)
a) alle mit dem Reiseverkehr anfallenden
Tätigkeiten, wie der Verkauf von
Einzelfahrkarten, Einzelreisen,
Gruppenreisen und Charterreisen aller Art,
sowie die Organisation, der Großhandel
und der Einzelhandel von Einzel-, Gruppen-
und Charterreisen,
b) Betrieb eines Reiseclubs mit
Veranstaltungen für Reise, Unterhaltung
sowie allgemeine Bildung.
c) Zusammenarbeit nach gemeinsamen
Richtlinien mit der amerikanischen Firma
Tour Atlantica, Inc. 6430 Sunset Blvd.,
Hollywood 90028/USA, um in diesem Sinne
die oben angeführten Tätigkeiten allein
oder gemeinsam durchzuführen.
200.000,00
DEM
a)
Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Rönnfeld, Maren, Kauffrau, Uetersen
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Fundus, Wolfgang, Hamburg, *XX.XX.1948
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 21.03.1972 zuletzt geändert am
04.10.1999
b)
Der Gesellschaftsvertrag ist bis zum 31. Dezember 1977 fest
geschlossen und verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn er
nicht sechs Monate vor Ablauf gekündigt wird.
a)
20.06.2002
Schmidt
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 159 ff. Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Tag der ersten
Eintragung: 01.06.1972
2
105.000,00
EUR
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Rönnfeld, Maren, Kauffrau, Uetersen
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 29.08.2002
beschlossen, das Stammkapital (DEM 200.000,00) auf Euro
umzustellen, es von dann EUR 102.258,37 um EUR 2.741,63
auf EUR 105.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag
in § 5 (Stammkapital) zu ändern.
Die Gesellschafterversammlung vom 02.09.2002 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 14 beschlossen.
a)
20.11.2002
Kruse
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 170 ff. Sonderband
3
Einzelprokura:
Kucklack, Martin, Reinfeld, *XX.XX.1972
a)
16.04.2003
Martens
4
b)
a)
Abruf vom 12.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 3
HRB 14827
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsanschrift:
Hoheluftchaussee 108, Haus B, 20253
Hamburg
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Richters, Susanne, Stade, *XX.XX.1965
Heck, Michael, Hamburg, *XX.XX.1968
03.06.2010
Breitkopf
5
Prokura erloschen
Heck, Michael, Hamburg, *XX.XX.1968
a)
29.04.2011
Breitkopf
6
Prokura erloschen
Richters, Susanne, Stade, *XX.XX.1965
a)
01.03.2013
Breitkopf
7
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Erste Brunnenstraße 12, 20459 Hamburg
c)
Gegenstand des Unternehmens sind
(a) alle mit dem Reiseverkehr anfallenden
Tätigkeiten, wie der Verkauf von
Einzelfahrkarten, Einzelreisen,
Gruppenreisen und Charterreisen aller Art,
sowie die Organisation, der Großhandel
und der Einzelhandel von Einzel-, Gruppen-
und Charterreisen,
(b) der Betrieb eines Reiseclubs mit
Veranstaltungen für Reise, Unterhaltung
sowie allgemeine Bildung.
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
Der alleinige Geschäftsführer ist befugt, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Kucklack, Martin, Reinfeld, *XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Petter, Nicole, Hamburg, *XX.XX.1973
Prokura erloschen
Kucklack, Martin, Reinfeld, *XX.XX.1972
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 19.12.2013 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen,
insbesondere in den jetzigen §§ 2 (Gegenstand) und 5
(Geschäftsführung, Vertretung).
b)
Mit der Tour Pacific GmbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg
HRB 129733) als herrschendem Unternehmen ist am
19.12.2013 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 19.12.2013 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
14.01.2014
Snoek
b)
Fall 9
Abruf vom 12.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 14827
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Fundus, Wolfgang, Hamburg, *XX.XX.1948
8
b)
Der mit der Tour Pacific GmbH, Hamburg (AG Hamburg HRB
129733) am 19.12.2013 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 05.10.2017
geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 05.10.2017
hat der Änderung zugestimmt.
a)
09.11.2017
Dr. Sandidge
b)
Fall 11
9
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
ABC-Straße 35, 20354 Hamburg
a)
04.01.2024
Ulmer
Abruf vom 12.02.2024