Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 148199
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
"Ad acta" 1020.
Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH
b)
Hamburg
Geschäftsanschrift:
Burchardstraße 24, 20095 Hamburg
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Verwaltung eigenen Vermögens.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Döhle, Hella, Hamburg, *XX.XX.1950
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Siregar, Sandrine Neuli, Hamburg, *XX.XX.1991
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 17.08.2017
a)
21.09.2017
Willamowius
b)
Fall 1
2
a)
Echo Tankstellen GmbH
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Caffamacherreihe 5, 20355 Hamburg
c)
Zweck der Gesellschaft ist die Aufsuchung,
Gewinnung, Verarbeitung, der Transport
a)
Die Gesellschaft hat zwei oder mehr
Geschäftsführer.
Die Gesellschaft wird durch zwei
Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 23.03.2018 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen,
insbesondere in den Ziffern 1 (Firma), 2 (Zweck der
Gesellschaft) und 4 (Geschäftsführung, Vertretung).
a)
03.04.2018
Willamowius
b)
Fall 2
Abruf vom 15.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 148199
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
und Vertrieb von Mineralölen,
Mineralölprodukten, Erd- und Autogas,
sowie der Verkauf, Einkauf, die Produktion,
Bearbeitung, der Transport und die
Lagerung aller Arten von chemischen
Produkten oder der von ihnen abgeleiteten
Produkte und aller damit
zusammenhängenden Waren; außerdem
die Erbringung diesbezüglicher
Dienstleistungen.
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Dr. Flormann-Pfaff, Annette Ingeburg, Hamburg,
*XX.XX.1960
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt
Geschäftsführer:
Krebühl, Hans Herbert, Hamburg, *XX.XX.1954
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Siregar, Sandrine, Hamburg, *XX.XX.1991
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Döhle, Hella, Hamburg, *XX.XX.1950
3
10.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 08.08.2018 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 3
(Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals
um 9.975.000,00 EUR auf 10.000.000,00 EUR zum Zwecke
der Ausgliederung mit der ESSO Deutschland GmbH mit Sitz
in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 73273) beschlossen.
a)
27.08.2018
Willamowius
b)
Fall 4
Abruf vom 15.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 148199
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 08.08.2018 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 08.08.2018 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 08.08.2018 Teile des
Vermögens der ESSO Deutschland GmbH mit Sitz in
Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 73273) als Gesamtheit
im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung übernommen.
Die Ausgliederung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt
des übertragenden Rechtsträgers am 27.08.2018 wirksam
geworden.
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Hauck, Ronny André, Hannover, *XX.XX.1973
Meyer Clasen, Torsten, Schenefeld, *XX.XX.1963
Dr. Murphy, Ralf John, Hamburg, *XX.XX.1961
Schmatz, Anja, Hamburg, *XX.XX.1970
Webner, Michael, Hamburg, *XX.XX.1961
Hamann, Michael, Norderstedt, *XX.XX.1975
a)
30.08.2018
Thomas
5
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Thieme, Heiko, Kaufmann, Hamburg,
*XX.XX.1972
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt
Geschäftsführer:
Prokura erloschen
Webner, Michael, Hamburg, *XX.XX.1961
Prokura erloschen
Hauck, Ronny André, Hannover, *XX.XX.1973
Prokura erloschen
Meyer Clasen, Torsten, Schenefeld, *XX.XX.1963
Prokura erloschen
Dr. Murphy, Ralf John, Hamburg, *XX.XX.1961
a)
04.09.2018
Repinski
Abruf vom 15.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 148199
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Webner, Michael C., Hamburg, *XX.XX.1961
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr. Flormann-Pfaff, Annette Ingeburg, Hamburg,
*XX.XX.1960
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Krebühl, Hans Herbert, Hamburg, *XX.XX.1954
6
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Ludwig-Erhard-Straße 22, 20459 Hamburg
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Friedemann, Volker, Dassendorf, *XX.XX.1971
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt
Geschäftsführer:
Issa, Mohsin, Blackburn / Vereinigtes Königreich,
*XX.XX.1971
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Thieme, Heiko, Kaufmann, Hamburg,
*XX.XX.1972
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Webner, Michael C., Hamburg, *XX.XX.1961
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Webner, Michael C., Hamburg, *XX.XX.1961
a)
08.10.2018
Repinski
Abruf vom 15.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 148199
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
7
b)
Mit der EG Deutschland GmbH mit Sitz in Hamburg
(Amtsgericht Hamburg, HRB 148505) als herrschendem
Unternehmen ist am 28.03.2019 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden.
Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 01.04.2019
zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
30.04.2019
Dr. Seidler
b)
Fall 8
8
c)
der Transport und Vertrieb von Mineralölen,
Mineralölprodukten, Erd- und Autogas,
alternativen Kraftstoffen, der Betrieb von
Tankstellen, Autohöfen, Gastronomie,
insbesondere Fast-Food Restaurants und
Systemgastronomie-Restaurants sowie der
Einkauf, Vertrieb und Verkauf aller damit
zusammenhängenden Waren und
Dienstleistungen; ferner alle
Rechtsgeschäfte und Maßnahmen, die dem
Unternehmensgegenstand unmittelbar oder
mittelbar förderlich sind, einschließlich des
Erwerbs, der Verwaltung und Veräußerung
von Grundstücken sowie Beteiligungen an
gleichen oder ähnlichen Gegenstands
dienenden Unternehmen.
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Geändert (Wohnort), nun
Hamann, Michael, Hamburg, *XX.XX.1975
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.01.2022 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen,
insbesondere in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens)
und 5 (Geschäftsführung, Vertretung).
a)
24.01.2022
Reiche
b)
Fall 9
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Geändert (Wohnort), nun
Hamann, Michael, Norderstedt, *XX.XX.1975
a)
27.09.2023
Repinski
Abruf vom 15.03.2024