Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 147601
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Implenia Fassadentechnik GmbH
b)
Hamburg
Geschäftsanschrift:
Süderstraße 32, 20097 Hamburg
c)
Entwicklung, Planung, Herstellung und
Montage von Ingenieurfassaden und
sonstigen Außenbekleidungen von
Gebäuden aus Metall, Glas oder anderen
Werkstoffen.
750.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Pinto, Carlos, Hamburg, *XX.XX.1958
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Leclipteux, Michael, Berlin, *XX.XX.1973
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Geschäftsführer:
Nitschke, Jens Philip, Bendestorf, *XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 08.03.1999 mehrfach, zuletzt
gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom
02.06.2017 geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 10.07.2017 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 und mit ihr
die Sitzverlegung von Oststeinbek (bisher: Amtsgericht
Lübeck HRB 3003 RE) nach Hamburg beschlossen.
b)
Es besteht ein
Gewinnabführungsvertrag vom
18.12.2012 mit Wirkung vom
18.12.2012 mit der Bilfinger Berger
Hochbau GmbH - jetzt firmierend: Bilfinger Hochbau GmbH -
mit Sitz in
Frankfurt am Main (Amtsgericht
Frankfurt am Main, HRB 82233),
dem die Gesellschafterversammlung
durch Beschluss vom 18.12.2012
zugestimmt hat.
a)
10.08.2017
Willamowius
b)
Tag der ersten
Eintragung:
13.12.1999
Fall 1
2
b)
Der Gewinnabführungsvertrag vom 18.12.2012 mit der
Bilfinger Hochbau GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main
(Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 82233) besteht nunmehr
aufgrund Verschmelzung und Umfirmierung mit der Implenia
Hochbau GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht
Frankfurt am Main HRB 106977) als Rechtsnachfolgerin.
a)
04.04.2018
Willamowius
b)
Fall 2
Abruf vom 15.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 3
HRB 147601
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
b)
Der am 18.12.2012 (nach Verschmelzung und Umfirmierung)
mit der Implenia Hochbau GmbH, Frankfurt am Main
(Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 106977)
abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag besteht infolge
Sitzverlegung nunmehr mit der Implenia Hochbau GmbH,
Raunheim (Amtsgericht Darmstadt HRB 97942) als
herrschendem Unternehmen.
a)
15.02.2019
Willamowius
b)
Fall 3
4
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Leclipteux, Michael, Berlin, *XX.XX.1973
a)
15.05.2019
Zacharias
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Zwermann, Ingo, Lörzweiler, *XX.XX.1963
Eckardt, Anita, Binningen, *XX.XX.1973
a)
28.10.2019
Zacharias
6
b)
Der mit der Implenia Hochbau GmbH, Raunheim (Amtsgericht
Darmstadt HRB 97942) am 18.12.2012 abgeschlossene
Gewinnabführungsvertrag ist durch Aufhebungsvertrag vom
12./13.12.2019 mit Wirkung zum Ablauf des 31.12.2019,
24.00 Uhr beendet.
a)
16.01.2020
Willamowius
b)
Fall 7
7
b)
Mit der IMPLENIA Specialties GmbH, Raunheim (Amtsgericht
Darmstadt, HRB 101280) als herrschendem Unternehmen ist
am 29.11.2021 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 07.12.2021 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
14.12.2021
Kob
b)
Fall 9
8
Prokura erloschen
Zwermann, Ingo, Lörzweiler, *XX.XX.1963
a)
27.04.2022
Krenzer
Abruf vom 15.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 147601
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Brems, Kerstin, Oberursel (Taunus), *XX.XX.1976
Heidenreich, Jonas, Stadecken-Elsheim,
*XX.XX.1989
Schwab, Katrin, Hattersheim am Main,
*XX.XX.1979
a)
17.11.2022
Krenzer
Abruf vom 15.03.2024